DGAP-HV: MyHammer Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
MyHammer Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
12.04.2012 / 15:19
=--------------------------------------------------------------------
MyHammer Holding AG
Berlin
WKN: 568030
ISIN: DE0005680300
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung der MyHammer Holding AG am Donnerstag, den 24. Mai
2012, um 11:00 Uhr (Einlass: ab 10:30 Uhr), in die Eventpassage
(Auditorium II), Kantstraße 8, 10623 Berlin, ein.
Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die MyHammer Holding AG
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2011, des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289 Absatz 4, 5, 315 Absatz 4
Handelsgesetzbuch und des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem.
§ 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine Beschlussfassung
der Hauptversammlung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
erforderlich.
Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4
Wahlen zum Aufsichtsrat
Das von der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 gewählte
Aufsichtsratsmitglied, Herr Claas van Delden, hat sein Amt mit Wirkung
zum Ablauf der Hauptversammlung am 24. Mai 2012 niedergelegt. Für ihn
soll ein Nachfolger gewählt werden. Ergänzungswahlen für vorzeitig
ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgen gem. § 9 Absatz 2
der Satzung für deren restliche Amtszeit, vorliegend also bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2013 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG
zusammen und besteht nach § 9 Absatz 1 der Satzung aus drei
Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Markus Schunk, Geschäftsführer der Holtzbrinck Digital GmbH, der
Holtzbrinck Digital Strategy GmbH, der Holtzbrinck Digital Incubation
GmbH und der NetDoktor.de GmbH, alle München, sowie Prokurist der
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart, wohnhaft in
Reutlingen, zum Mitglied des Aufsichtsrats mit der Maßgabe zu wählen,
dass seine Amtszeit mit Beendigung der Hauptversammlung endet, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.
Weitere Informationen zum beruflichen Werdegang von Herrn Schunk und
zu seinen fachlichen Qualifikationen werden ab dem Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter
www.myhammer-holding.de/hauptversammlung veröffentlicht.
Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG
Herr Schunk ist bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgeführten
Gesellschaften Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglied vergleichbarer
in- oder ausländischer Kontrollgremien:
a) gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte
- allesklar.com AG, Siegburg
- healthier AG, Wiesbaden
- MY-HAMMER Aktiengesellschaft, Berlin
b) vergleichbare in- oder ausländische Kontrollgremien
- Non Executive Director, VZnet Netzwerke Ltd,
Berlin
Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie
Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer
etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30.
Juni 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
a) Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in
Stuttgart (Zweigniederlassung Berlin), wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.
b) Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in
Stuttgart (Zweigniederlassung Berlin), wird für den Fall, dass eine
freiwillige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum
30. Juni 2012 erfolgt, zum Abschlussprüfer bestellt.
Es sei darauf hingewiesen, dass mit der Beschlussfassung unter dem
vorstehenden Buchstaben b) keine Verpflichtung der Gesellschaft
begründet wird oder werden soll, eine prüferische Durchsicht der
Inhalte eines erstellten Halbjahresfinanzberichts zu veranlassen.
Tagesordnungspunkt 6
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der
Mitglieder des Vorstands
Der § 120 Absatz 4 AktG ermöglicht, dass die Hauptversammlung über die
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
beschließt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Mai 2010 hat
das damals zur Abstimmung gestellte System der Vorstandsvergütung
gebilligt. Da das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder Ende
2011 Modifikationen erfahren hat, soll es der Hauptversammlung
vorsorglich und als Ausdruck guter Corporate Governance erneut zur
Billigung vorlegt werden. Das aktuelle Vergütungssystem für die
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist im Vergütungsbericht
dargestellt, der im Geschäftsbericht auch als Teil des Corporate
Governance Berichts auf den Seiten 30 ff. veröffentlicht ist.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder der MyHammer Holding AG zu billigen.
Tagesordnungspunkt 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 1 Satz 1 der
Satzung (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten derzeit gem. § 13 Absatz 1
der Satzung neben dem Ersatz ihrer Auslagen (einschließlich einer auf
die Aufsichtsratstätigkeit etwa anfallenden Umsatzsteuer) eine feste
jährliche Vergütung in Höhe von 5.000,00 Euro. Der Vorsitzende erhält
das Doppelte dieses Betrages. Die Höhe der Vergütung liegt in Ansehung
des in der Vergangenheit immer weiter gesteigerten Anforderungsprofils
unterhalb der Vergütung in vergleichbaren Gesellschaften und trägt der
tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme und fachlichen Qualifikation
der Mitglieder nicht mehr angemessen Rechnung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 13 Absatz 1 Satz 1 der
Satzung wie folgt neu zu fassen:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem
Beginn des Geschäftsjahres 2012 neben dem Ersatz ihrer
Auslagen (einschließlich einer auf die Aufsichtsratstätigkeit
etwa anfallenden Umsatzsteuer) eine feste jährliche Vergütung
in Höhe von 10.000,00 Euro.'
Tagesordnungspunkt 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten
Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Beschlussfassung über
die Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes und bedingtes Kapital)
Derzeit besteht in § 4 Absatz 3 der Satzung ein genehmigtes Kapital in
Höhe von 6.638.613,00 Euro. Es ist bis zum 17. Mai 2013 befristet und
soll daher rechtzeitig erneuert werden. In gesetzlich zulässigem
Umfang soll - unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals -
ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden, wobei die bisher in
der Satzung vorgesehenen Möglichkeiten zum Ausschluss des Bezugsrechts
erneut in die Satzung aufgenommen werden sollen. Das Grundkapital der
Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 15.490.096,00 Euro, so dass insgesamt genehmigtes
Kapital in Höhe von 50 % dieses Betrages, also in Höhe von
7.745.048,00 Euro, bestehen kann, und zwar für einen Zeitraum von
längstens fünf Jahren (§ 202 AktG).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a) Die in § 4 Absatz 3 der Satzung enthaltene
Ermächtigung des Vorstands, bis zum 17. Mai 2013 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 6.638.613,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital),
wird nach näherer Maßgabe des nachfolgenden Buchstaben d) mit
Wirkung auf den dort bestimmten Zeitpunkt der
Handelsregistereintragung aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 24. Mai 2017 mit Zustimmung des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2012 09:20 ET (13:20 GMT)
© 2012 Dow Jones News
