DGAP-HV: Sedo Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sedo Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 06.06.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
13.04.2012 / 15:10
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Sedo Holding AG
Köln
ISIN DE0005490155
Einladung zur Hauptversammlung 2012
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft ein. Sie findet statt am Mittwoch,
6. Juni 2012, um 11.00 Uhr, im KölnSKY, Ottoplatz 1, 27. Etage, 50679
Köln.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern
einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs und der
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB sowie des
Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate Governance- und des
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2011
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und
Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
für die Verwendung des Bilanzgewinns der Sedo Holding AG für
das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR 1.126.929,86 zu fassen:
Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2011 wird vollständig
auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung
der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands
der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu beschließen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung
der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum zu
beschließen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart,
Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt am Main
* zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen; sowie
* zum Prüfer für die prüferische Durchsicht der
Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte zu bestellen, sofern
die Gesellschaft beschließt, diese Berichte einer
prüferischen Durchsicht unterziehen zu lassen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die
vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
deren Unabhängigkeit eingeholt.
6. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrats
Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, also mit
Ablauf der Hauptversammlung 2012. Daher ist eine Neuwahl
erforderlich.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs.
1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft
aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu
wählen sind. Es sind daher drei Mitglieder des Aufsichtsrats
neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
* Herrn Andreas Gauger, Geschäftsführer
ProfitBricks GmbH, Karlsruhe
* Herrn Michael Scheeren, Mitglied des
Aufsichtsrats der United Internet AG, Köln
* Herrn Tim Schumacher, Geschäftsführer TS Ventures
GmbH, Köln
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die genannten
Herren sollen für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt werden, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
beschließt.
Herr Tim Schumacher war bis zum 31. Dezember 2011 Mitglied des
Vorstands der Gesellschaft. Seine Wahl beruht auf dem
Vorschlag der United Internet AG, die
Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft ist. Der Vorschlag
ist mit Schreiben vom 7. März 2012 beim Aufsichtsrat der
Gesellschaft eingegangen. Damit sind die Voraussetzungen für
eine Wahl von Herrn Schumacher zum Mitglied des Aufsichtsrats
nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG erfüllt.
Der Aufsichtsrat schlägt für den Fall der Wahl der Kandidaten
Gauger, Scheeren und Schumacher ferner vor,
* Herrn Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der
United Internet AG, Montabaur
gemäß § 8.3 der Satzung der Gesellschaft als Ersatzmitglied
für Herrn Andreas Gauger, Herrn Michael Scheeren oder Herrn
Tim Schumacher für die Dauer von deren Amtszeit zu wählen.
Herr Dommermuth tritt an die Stelle desjenigen der drei Herren
Gauger, Scheeren oder Schumacher, der als erster vor Ende
seiner regulären Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden
sollte.
Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Die Wahlen werden als Einzelwahl durchgeführt.
Es ist vorgesehen, Herrn Scheeren erneut als Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zur Wahl vorzuschlagen. Darüber hinaus erfüllt
Herr Scheeren aufgrund seiner vorangegangenen Tätigkeit als
Finanzvorstand die gesetzlichen Voraussetzungen des § 100 Abs.
5 AktG als unabhängiges Mitglied mit Sachverstand auf den
Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung.
Angaben zu Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Herr Tim Schumacher:
Keine Mitgliedschaften
Herr Andreas Gauger:
Gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat:
* Fonpit AG, Berlin
Vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:
* Mitglied im Verwaltungsrat der Finalfolder AG,
Baar, Schweiz,
* Mitglied im Verwaltungsrat der ACAN Invest AG,
Baar, Schweiz,
* Mitglied im Verwaltungsrat der ACAN Management
AG, Baar, Schweiz
* Independent Board Member der Parallels Inc.,
Bermuda.
Herr Michael Scheeren:
Gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat:
* United Internet AG, Montabaur (stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats)
* United Internet Media AG, Montabaur
(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
* 1&1 Internet AG, Montabaur (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
Vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:
* Mitglied im Verwaltungsrat der Goldbach Media AG,
Küsnacht-Zürich, Schweiz
Herr Ralph Dommermuth:
Gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat:
* United Internet Media AG, Montabaur (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
Vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:
Keine Mitgliedschaften
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sowie zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich spätestens bis zum Ablauf des 30. Mai 2012, 24.00 Uhr (MESZ)
bei der Gesellschaft, unter der Anschrift
Sedo Holding AG,
c/o BADER & HUBL GmbH
Wilhelmshofstraße 67, 74321 Bietigheim-Bissingen
Fax-Nr.07142 788667 55
hv2012@sedo.com
angemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister als
Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Entscheidend für die
Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist deren Zugang.
Aus abwicklungstechnischen Gründen können vom 4. Juni 2012, 00:00 Uhr
(MESZ) bis zum Tag der Hauptversammlung (jeweils einschließlich) keine
Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden.
Freie Verfügbarkeit der Aktien
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach
erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das
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April 13, 2012 09:10 ET (13:10 GMT)
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