DGAP-HV: Tognum AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Tognum AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
05.06.2012 in Friedrichshafen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
24.04.2012 / 15:11
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Tognum AG
Friedrichshafen
- ISIN DE000AON4P43 -
- WKN AON4P4 -
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft ein, die am
Dienstag, den 5. Juni 2012, um 10:00 Uhr (Einlass: 9:00 Uhr)
im
Graf-Zeppelin-Haus,
Hugo-Eckener-Saal
Olgastraße 20, 88045 Friedrichshafen
stattfindet.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Tognum AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des für die
Tognum AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts mit
den erläuternden Berichten zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4
und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten Unterlagen können im Internet von der
Einberufung der Hauptversammlung an unter
http://investors.tognum.com eingesehen werden. Sie werden
zudem der Hauptversammlung zugänglich gemacht.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172,
173 des Aktiengesetzes am 2. März 2012 gebilligt und den
Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine
entsprechende Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 der Tognum AG in Höhe
von EUR 192.244.093,96 zur Ausschüttung einer Dividende von
EUR 0,75 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und
den verbleibenden Betrag von EUR 93.712.843,96 auf neue
Rechnung vorzutragen.
Sofern die Tognum AG im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch
die Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem
Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht
dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Teilbetrag wird
ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung
der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands
für diesen Zeitraum zu beschließen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung
der im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des
Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von
unterjährigen Finanzberichten) jeweils für das Geschäftsjahr
2012
Der Aufsichtsrat schlägt entsprechend der Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zum
Abschlussprüfer der Tognum AG und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2012 zu wählen sowie zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzberichten im
Geschäftsjahr 2012, sofern diese einer solchen prüferischen
Durchsicht unterzogen werden, zu wählen.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat vor Unterbreitung
des Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance
Kodex vorgesehene Erklärung der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
6. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder Rolf
Eckrodt, Axel Arendt, Sune Karlsson und Dr. Cletus von Pichler
sowie das für Axel Arendt gewählte Ersatzmitglied Dr. Andreas
Leimbach, die für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung
gewählt worden waren, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2012 beschließt, haben ihre Ämter zum 30.
September 2011 niedergelegt. An ihrer Stelle wurden durch
Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 18. Oktober 2011 Stefan
Buchner, Dr. Michael Haidinger, Andrew Heath und John Paterson
für die Zeit vom 18. Oktober 2011 bis zur Beendigung der
nächsten Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der
Tognum AG bestellt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des
Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je 6 Mitgliedern der
Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats beruhen auf
Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats.
Die Empfehlungen wurden auf der Grundlage der Anforderungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Stefan Buchner, Tamm
Leiter Global Powertrain, Einkauf und Produktionsplanung LKW,
Daimler AG, Stuttgart
Dr. Michael Haidinger, Dahlewitz
Vorsitzender der Geschäftsführung Rolls-Royce Deutschland Ltd
& Co KG, Blankenfelde-Mahlow
President Civil Small & Medium Engines Civil Aerospace, RR
plc, London, Vereinigtes Königreich
Andrew Heath, Ambaston, Derby, Vereinigtes Königreich
President, Energy Business Rolls-Royce Plc, London,
Vereinigtes Königreich
John Paterson, Singapur, Singapur
President - Marine & Industrial Power Systems, Rolls-Royce
Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit
bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, zu wählen.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der
Einzelwahl durchzuführen.
Stefan Buchner bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der MTU Friedrichshafen GmbH,
Friedrichshafen
Mitglied des Aufsichtsrats der Daimler India Commercial
Vehicles Private Ltd., Chennai, Indien
Mitglied des Aufsichtsrats der Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation, Kanagawa, Japan
Mitglied des Aufsichtsrats der EvoBus GmbH, Stuttgart
Mitglied des Aufsichtsrats der Daimler Trucks North America
LLC, Portland, USA
Dr. Michael Haidinger bekleidet bei folgenden in- und
ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der MTU Friedrichshafen GmbH,
Friedrichshafen
Mitglied des Beirats der N3 Engine Overhaul Services GmbH &
Co. KG, Arnstadt
Andrew Heath bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der MTU Friedrichshafen GmbH,
Friedrichshafen
Mitglied der Geschäftsführung der Rolls Wood Group Ltd.,
Aberdeen, Vereinigtes Königreich
Mitglied der Geschäftsführung der Rolls-Royce Fuel Cell
Systems Ltd., Loughborough, Vereinigtes Königreich
John Paterson bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Mitglied des Aufsichtsrats der MTU Friedrichshafen GmbH,
Friedrichshafen
Vorsitzender der Geschäftsführung der Rolls-Royce Marine (AS),
Alesund, Norwegen
Director Rolls-Royce Marine Asia Ltd., Wanchai, Hong Kong
Vorsitzender der Geschäftsführung der Rolls-Royce Singapore
Pte. Ltd., Singapur, Singapur
II. VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 18.1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre
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April 24, 2012 09:12 ET (13:12 GMT)
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