DGAP-HV: Allgeier Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Allgeier Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 15.06.2012 in München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
08.05.2012 / 15:07
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Allgeier Holding SE
München
ISIN DE0005086300
WKN 508 630
Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der
Allgeier Holding SE, München, ein.
Sie findet statt am
Freitag, den 15. Juni 2012,
um 11:00 Uhr,
in München
The Westin Grand München Arabellapark
Tagungsraum Atlanta
Arabellastraße 6
81925 München.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Allgeier Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses,
der Lageberichte für die Allgeier Holding AG und für den
Konzern einschließlich der Angaben und Erläuterungen des
Vorstands gemäß § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der
Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss
in seiner Sitzung vom 17. April 2012 bereits gebilligt.
Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist daher keine
Beschlussfassung hierüber vorgesehen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Allgeier Holding AG per 31. Dezember 2011 wie folgt zu
verwenden:
Aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von
EUR 41.419.801,12 wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je
dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre
ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung der insgesamt direkt und
indirekt von der Gesellschaft gehaltenen Stück 686.954 eigenen
Aktien ergibt sich bei verbleibenden Stück 8.384.546
dividendenberechtigten Aktien eine Gesamtausschüttung von EUR
4.192.273,00. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR
37.227.528,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Soweit am Tag der Hauptversammlung weitere
nichtdividendenberechtigte Aktien bestehen, wird der
Beschlussvorschlag dahingehend geändert werden, dass der auf
diese Aktien rechnerisch entfallende Dividendenbetrag auf neue
Rechnung vorgetragen wird - unter Beibehaltung einer Dividende
von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert haben, für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert haben, für
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung
(Firma)
Änderung der Firma in Allgeier SE
Die Firma der Gesellschaft lautet heute nach Umwandlung in die
Rechtsform der SE 'Allgeier Holding SE'. Die Allgeier Gruppe
tritt aufgrund der zunehmend starken Zusammenarbeit der
Gruppengesellschaften und der voranschreitenden Integration
der Gruppe deutlich sichtbarer einheitlich unter der Marke
Allgeier im Markt auf. Dem soll auch in der Namensgebung der
Muttergesellschaft durch Streichung des Wortes 'Holding' aus
dem Firmennamen Rechnung getragen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Ziffer 1.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'1.1 Die Gesellschaft führt die Firma 'Allgeier SE'.'
6. Wahl des Abschlussprüfers der Gesellschaft sowie
des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LOHR + COMPANY GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als
Abschlussprüfer der Allgeier Holding SE sowie des Konzerns für
das Geschäftsjahr 2012 sowie als Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte zu wählen.
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter
Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 8. Juni 2012 (24:00
Uhr), in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB)
bei der Gesellschaft bei der nachfolgend bezeichneten für die
Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle angemeldet haben:
Allgeier Holding SE
c/o Computershare Operations Center
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: +49 89 309037 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages
vor dem Tag der Versammlung, dies ist der 25. Mai 2012 (00:00 Uhr),
beziehen (Nachweisstichtag oder Record Date). Er ist durch Bestätigung
des depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts in
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu
erbringen.
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den
Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record
Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der
Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien. Ferner ist der Nachweisstichtag kein relevantes Datum für die
Dividendenberechtigung.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Die Gesamtzahl der Aktien der Allgeier Holding SE beträgt zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 9.071.500 Stück. Die
Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 9.071.500. Von diesen 9.071.500 Stimmrechten ruhen
derzeit insgesamt 686.954 Stimmrechte aus eigenen Aktien (§ 71 b
Aktiengesetz1, nachfolgend 'AktG').
1 Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft
gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung.
Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihrer
Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte vertreten
lassen.
Die Erteilung einer Vollmacht an eine Person, die nicht
Kreditinstitut, Aktionärsvereinigung oder eine im Sinne von § 135 AktG
gleichgestellte Person oder Institution ist, bedarf der Textform (§
126b BGB). In diesem Falle bedürfen auch der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft und ein eventueller
Widerruf der Textform (§ 126b BGB). Für die Erteilung einer solchen
Vollmacht können die Aktionäre auch das Formular, welches ihnen nach
der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt
wird, verwenden.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen
oder diesen im Sinne von § 135 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen können eigene Anforderungen an die Erteilung der
Vollmacht bestehen, da diese die Vollmacht gemäß § 135 AktG
nachprüfbar festhalten müssen. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich
bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder
Institutionen mit diesen abzustimmen.
Für die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht gegenüber der
Gesellschaft steht folgende Adresse zur Verfügung:
Allgeier Holding SE
c/o Computershare Operations Center
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: +49 89 30903 74675
E-Mail: hv@allgeier-holding.de
Darüber hinaus kann der Nachweis der Vollmacht insbesondere auch am
Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erfolgen.
Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
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May 08, 2012 09:07 ET (13:07 GMT)
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