DGAP-HV: Süss MicroTec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Süss MicroTec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 20.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
10.05.2012 / 15:10
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SÜSS MicroTec AG
Garching
Wertpapier-Kenn-Nr. A1K023
ISIN: DE000A1K0235
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der
am 20. Juni 2012, um 10.00 Uhr
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5 in 80333 München,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
SÜSS MicroTec AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2011, des zusammengefassten Lageberichts für die
SÜSS MicroTec AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2011 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2011 wird Entlastung für diesen Zeitraum
erteilt.'
4. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'Die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
in München wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.'
5. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats (Dr.
Stefan Reineck, Jan Teichert und Gerhard Pegam) endet mit
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2012.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 11 Abs. 1
der Satzung in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1 AktG aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a) 'Herr Dr. Stefan Reineck, geschäftsführender
Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting
GmbH, Kirchardt, wohnhaft in Kirchardt, wird zum Mitglied
des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
20. Juni 2012 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
b) 'Herr Jan Teichert, Mitglied des Vorstands der
Einhell Germany AG, Landau, wohnhaft in Metten, wird zum
Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit
dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft am 20. Juni 2012 und endet mit Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.'
c) 'Herr Gerhard Pegam, geschäftsführender
Gesellschafter der GPA-Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling,
wohnhaft in Au bei Bad Aibling, wird zum Mitglied des
Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem Ablauf
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20.
Juni 2012 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
Herr Dr. Stefan Reineck ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger
Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:
* AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
* NanoScape AG, Planegg-Martinsried (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
* Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied des
Aufsichtsrats)
* Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR/USA
(Mitglied des Board of Directors)
Herr Dr. Reineck ist außerdem Mitglied des Beirats der BOSCH
Solar CISTech GmbH, Brandenburg/Havel.
Herr Jan Teichert ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger nicht
Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.
Herr Gerhard Pegam ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger nicht
Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
Herr Pegam ist zu diesem Zeitpunkt Mitglied in folgenden
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Reineck zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrats vorzuschlagen.
Vorlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen insbesondere die folgenden
Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Süss
MicroTec AG, Schleißheimer Straße 90, 85748 Garching, zur Einsicht der
Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich
und unverzüglich in Abschrift überlassen:
- Jahresabschluss der Süss MicroTec AG zum 31.
Dezember 2011,
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011,
- Zusammengefasster Lagebericht zum 31. Dezember
2011,
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 sowie
- Erläuterungen des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 AktG
Die vorgenannten Unterlagen können außerdem im Internet unter
www.suss.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung 2012
eingesehen werden.
Grundkapital und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.101.028,00 und ist
zerlegt in 19.101.028 Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
19.101.028. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.
Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff. AktG und §§ 22
und 24 der Satzung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im
Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die
Anmeldung muss mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also
spätestens am 13. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse
zugehen:
SÜSS MicroTec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
E-Mail-Adresse: suss@better-orange.de
Fax: +49 89 889690633
Die Anmeldung muss mindestens in Textform erfolgen und kann auch per
Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Zur Erleichterung der
Anmeldung wird den Aktionären zusammen mit den Mitteilungen gemäß §
125 AktG sowie auf Verlangen ein Anmeldeformular übersandt.
Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 der Satzung am
Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag
der Hauptversammlung, d.h. vom 14. Juni 2012 bis einschließlich 20.
Juni 2012, Löschungen und Eintragungen im Aktienregister nicht
erfolgen.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionären, die rechtzeitig angemeldet
sind, Eintrittskarten übermittelt werden.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben
lassen. Die Vollmacht ist in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen; § 135
AktG bleibt unberührt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der
Gesellschaft auch per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse
übermittelt werden: ir@suss.com. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie
auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung der
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