DJ DGAP-HV: Süss MicroTec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Süss MicroTec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Süss MicroTec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 20.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
10.05.2012 / 15:10
=--------------------------------------------------------------------
SÜSS MicroTec AG
Garching
Wertpapier-Kenn-Nr. A1K023
ISIN: DE000A1K0235
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der
am 20. Juni 2012, um 10.00 Uhr
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5 in 80333 München,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
SÜSS MicroTec AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2011, des zusammengefassten Lageberichts für die
SÜSS MicroTec AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2011 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2011 wird Entlastung für diesen Zeitraum
erteilt.'
4. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'Die BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
in München wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.'
5. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats (Dr.
Stefan Reineck, Jan Teichert und Gerhard Pegam) endet mit
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2012.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 11 Abs. 1
der Satzung in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1 AktG aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
a) 'Herr Dr. Stefan Reineck, geschäftsführender
Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting
GmbH, Kirchardt, wohnhaft in Kirchardt, wird zum Mitglied
des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
20. Juni 2012 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
b) 'Herr Jan Teichert, Mitglied des Vorstands der
Einhell Germany AG, Landau, wohnhaft in Metten, wird zum
Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit
dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft am 20. Juni 2012 und endet mit Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.'
c) 'Herr Gerhard Pegam, geschäftsführender
Gesellschafter der GPA-Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling,
wohnhaft in Au bei Bad Aibling, wird zum Mitglied des
Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem Ablauf
der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20.
Juni 2012 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
Herr Dr. Stefan Reineck ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger
Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:
* AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
* NanoScape AG, Planegg-Martinsried (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
* Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied des
Aufsichtsrats)
* Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR/USA
(Mitglied des Board of Directors)
Herr Dr. Reineck ist außerdem Mitglied des Beirats der BOSCH
Solar CISTech GmbH, Brandenburg/Havel.
Herr Jan Teichert ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger nicht
Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.
Herr Gerhard Pegam ist im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger nicht
Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
Herr Pegam ist zu diesem Zeitpunkt Mitglied in folgenden
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Reineck zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrats vorzuschlagen.
Vorlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen insbesondere die folgenden
Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Süss
MicroTec AG, Schleißheimer Straße 90, 85748 Garching, zur Einsicht der
Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich
und unverzüglich in Abschrift überlassen:
- Jahresabschluss der Süss MicroTec AG zum 31.
Dezember 2011,
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011,
- Zusammengefasster Lagebericht zum 31. Dezember
2011,
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 sowie
- Erläuterungen des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 AktG
Die vorgenannten Unterlagen können außerdem im Internet unter
www.suss.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung 2012
eingesehen werden.
Grundkapital und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.101.028,00 und ist
zerlegt in 19.101.028 Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
19.101.028. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.
Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff. AktG und §§ 22
und 24 der Satzung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im
Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die
Anmeldung muss mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also
spätestens am 13. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse
zugehen:
SÜSS MicroTec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
E-Mail-Adresse: suss@better-orange.de
Fax: +49 89 889690633
Die Anmeldung muss mindestens in Textform erfolgen und kann auch per
Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Zur Erleichterung der
Anmeldung wird den Aktionären zusammen mit den Mitteilungen gemäß §
125 AktG sowie auf Verlangen ein Anmeldeformular übersandt.
Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 der Satzung am
Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag
der Hauptversammlung, d.h. vom 14. Juni 2012 bis einschließlich 20.
Juni 2012, Löschungen und Eintragungen im Aktienregister nicht
erfolgen.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionären, die rechtzeitig angemeldet
sind, Eintrittskarten übermittelt werden.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben
lassen. Die Vollmacht ist in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen; § 135
AktG bleibt unberührt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der
Gesellschaft auch per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse
übermittelt werden: ir@suss.com. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie
auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung der
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 10, 2012 09:10 ET (13:10 GMT)
Stimmrechtsvollmacht übersandt. Dieses Formular steht auch zum
Download unter www.suss.com im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung 2012 bereit.
Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung die von
der Gesellschaft benannten, an die Weisungen der Aktionäre gebundenen
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu
bevollmächtigen. Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den
Unterlagen, die den Aktionären gemäß § 125 AktG zugesandt werden.
Darüber hinaus stehen den Aktionären auch unter der Internetadresse
www.suss.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung 2012
weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sowie ein Formular zur
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von
EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen
muss der Gesellschaft unter der nachfolgend bekanntgemachten Adresse
mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind),
also spätestens am 20. Mai 2012, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär der Gesellschaft einen
Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übermitteln. Ein Gegenantrag
ist nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der
Internetseite zugänglich zu machen, wenn er der Gesellschaft unter der
nachfolgend bekanntgemachten Adresse mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des
Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am 5. Juni 2012,
24:00 Uhr (MESZ), zugeht.
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG einen
Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern machen. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe
von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu
machen, wenn er der Gesellschaft unter der nachfolgend
bekanntgemachten Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung
(wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht
mitzurechnen sind), also spätestens am 5. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ),
zugeht.
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an
folgende Anschrift zu richten:
SÜSS MicroTec AG
Investor Relations
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching
Telefax: 089-32007-451 oder an folgende
E-Mail-Adresse: ir@suss.com
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.
Nähere Informationen zu den Rechten gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1
und 127 AktG stehen den Aktionären unter www.suss.com im Bereich
Investor Relations/Hauptversammlung 2012 zur Verfügung. Zugänglich zu
machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unter der
vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht.
Sonstige Hinweise
Wir weisen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG darauf hin, dass jedem
Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist, soweit diese
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Nähere Informationen zu dem Recht gemäß
§ 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären unter www.suss.com im Bereich
Investor Relations/Hauptversammlung 2012 zur Verfügung.
Unter www.suss.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung 2012
sind außerdem die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden
Informationen zugänglich.
Anfragen und Anforderung von Unterlagen
Zur Erleichterung der Vorbereitung der Hauptversammlung und zur
Sicherstellung einer möglichst schnellen Reaktion der Gesellschaft auf
Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir Anfragen und Anforderungen
von Unterlagen ausschließlich zu richten an die
SÜSS MicroTec AG
Investor Relations
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching
Telefax: 089-32007-451 oder an folgende
E-Mail-Adresse: ir@suss.com
Garching, im Mai 2012
Süss MicroTec AG
Der Vorstand
=--------------------------------------------------------------------
10.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
=--------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Süss MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
85748 Garching
Deutschland
Telefon: +49 89 32007161
E-Mail: franka.schielke@suss.com
Internet: http://www.suss.com
ISIN: DE000A1K0235
WKN: A1K023
Börsen: Auslandsbörse(n) Frankfurt, Hamburg, München,
Stuttgart, Berlin, Düsseldorf
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
=--------------------------------------------------------------------
169241 10.05.2012
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2012 09:10 ET (13:10 GMT)
© 2012 Dow Jones News
