DJ DGAP-HV: Pironet NDH Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.06.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Pironet NDH Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Pironet NDH Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 19.06.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
10.05.2012 / 15:11
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PIRONET NDH AG
Köln
Wertpapierkennnummer: 691 640
ISIN-Nr.: DE 000 6 916 406
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 19. Juni 2012, ab 10:00 Uhr (Mitteleuropäische
Sommerzeit - MESZ)
im Congress-Centrum Nord,
Kölnmesse,
Eingang Congress-Centrum Nord,
Deutz-Mülheimer Straße 111,
D-50679 Köln
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der PIRONET NDH AG ein.
I. TAGESORDNUNG
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PIRONET NDH AG und
des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 mit dem
Lagebericht der PIRONET NDH AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr
2011 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und Absatz 5, 315 Absatz 4 HGB) sowie dem
Bericht des Aufsichtsrats
Entsprechend §§ 172, 173 AktG ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat
und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. § 175 Absatz 1 Satz 1
AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur
Entgegennahme unter anderem des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts sowie bei einem Mutterunternehmen auch zur
Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts einzuberufen hat.
Die vorgenannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung erläutert
und werden dort auch ausliegen. Sie sind von der Einberufung der
Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.pironet-ndh.com/hv zugänglich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von
EUR 1.567.941,79 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR EUR 1.458.990
0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie
Vortrag auf neue Rechnung EUR 108.951,79
Bilanzgewinn EUR 1.567.941,79
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die
Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die Gesellschaft bis zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien erwerben, so sind diese
nicht dividendenberechtigt. Für diesen Fall wird in der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur
Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,10 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
Die Auszahlung der Dividende erfolgt unverzüglich nach der
Hauptversammlung, voraussichtlich ab dem 20. Juni 2012.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor,
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH &
Co. KG, Köln zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer und zum
Prüfer für die prüferische Durchsicht von etwaigen Zwischenberichten
für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Juni 2012 endet gemäß § 102
Absatz 1 AktG und § 8 Absatz 2 Sätze 2 und 3 der Satzung der
Gesellschaft die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Kurt Lausus und
Paul Nasada. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Absatz 1 AktG
sowie § 8 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern
zusammen, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
(a) Herrn Kurt Lausus, Geschäftsführer Otto Wolff
Industrieberatung und Beteiligungen GmbH, Köln, und
(b) Herrn Paul Nasada, Geschäftsführer Kliniken Bad
Neuenahr GmbH & Co. KG, Köln
jeweils bis zum Ablauf der Hauptversammlung, welche über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, erneut zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.
Herr Lausus ist neben seinem Aufsichtsratsmandat bei der PIRONET NDH
AG in keinem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat Mitglied. Er ist
Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremien folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Thyssen Trading S.A., Sao Paulo, Brasilien
- Carolina Building Materials Inc., Carolina,
Puerto Rico
- Aceros de America Inc., San Juan, Puerto Rico
- ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z.o.o.,
Katowice, Polen
- B.V. 'Nedeximpo' Nederlandse Export-en
Importmaatschappij, Amsterdam, Niederlande
- ThyssenSudamerica N.V., Willemstad,
Niederländische Antillen
- Indo German International Private Ltd., New
Delhi, Indien
- ThyssenKrupp Mannex UK, Woking, Großbritannien
Herr Nasada ist neben seinem Aufsichtsratsmandat bei der PIRONET NDH
AG weder Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat, noch
in einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium eines
Wirtschaftsunternehmens.
In Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex sollen
die Wahlen als Einzelwahlen durchgeführt werden.
TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung und
entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 13 Absatz 1 Satz 1 der
Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle
Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste
Vergütung in Höhe von EUR 20.000,-, zahlbar nach Ablauf des
Geschäftsjahres.'
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass die Erhöhung der
Vergütung angemessen ist. Die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten
eines Aufsichtsratsmitglieds sind in der Vergangenheit zunehmend
verschärft worden. Damit einhergehend haben sich Arbeitsbelastung und
Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder erhöht. Vor diesem
Hintergrund ist die vorgeschlagene Erhöhung im Interesse
kontinuierlicher und engagierter Aufsichtsratstätigkeit und damit im
besten Interesse der Gesellschaft.
II. WEITERE ANGABEN
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 14.589.900,00 in
14.589.900 Stückaktien eingeteilt, die jeweils eine Stimme gewähren.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE
AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind gemäß § 16 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft in
Verbindung mit § 123 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3
AktG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz
nachweisen.
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher
oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
muss durch einen von dem depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut in Textform (§ 126b BGB) erstellten und
in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis erfolgen.
Der Nachweis des depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstituts muss sich auf den Beginn des 29. Mai
2012 (00:00 Uhr MESZ) (sogenannter Nachweisstichtag) beziehen.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen
der Gesellschaft jeweils spätestens bis zum Ablauf des 12. Juni 2012,
(24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse:
PIRONET NDH AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Oder per Telefax unter der Nummer:
+49 (0)89 / 210 27 298
Oder per E-Mail unter der Adresse:
meldedaten@haubrok-ce.de
zugehen.
Nach form- und fristgerechtem Eingang von Anmeldung und Nachweis des
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der zuvor genannten
Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt. Um den
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rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
unsere Aktionäre, sich rechtzeitig mit dem depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut abzustimmen.
BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS
Gemäß § 123 Absatz 3 Satz 6 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der den zuvor beschriebenen
Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. Veräußerungen
im Anteilsbesitz nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Befugnis zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet
und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, sind im
Verhältnis zur Gesellschaft also auch dann zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie
die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußert haben. Personen, die
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach
Aktionär werden, sind im Verhältnis zur Gesellschaft nicht berechtigt,
als Aktionär an der Hauptversammlung teilzunehmen oder das Stimmrecht
auszuüben. Die Aktien werden nach erfolgter Anmeldung zur
Hauptversammlung nicht gesperrt, sondern bleiben frei handelbar.
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH EINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, zum
Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder
eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen
sind der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung durch den
Aktionär oder den Bevollmächtigten nach Maßgabe des obigen Abschnitts
'Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts' erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3
Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Vollmachten können durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder
gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Wenn weder ein
Kreditinstitut noch ein nach § 135 Absatz 10 AktG in Verbindung mit §
125 Absatz 5 AktG den Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß §
135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedürfen
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).
Für die Übermittlung bietet die Gesellschaft eine Übersendung an
folgende Adresse:
PIRONET NDH AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Oder per Telefax unter der Nummer:
+49 (0)89 / 210 27 298
Oder per E-Mail unter der Adresse:
vollmacht@haubrok-ce.de
an. Eine Bevollmächtigung kann auch dadurch nachgewiesen werden, dass
der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung an der
Einlasskontrolle die Vollmacht vorweist.
Aktionäre, die ein Kreditinstitut oder ein nach § 135 Absatz 10 AktG
in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG den Kreditinstituten
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen oder eine
Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß § 135 Absatz 8 AktG
gleichgestellte Person bevollmächtigen wollen, werden gebeten, etwaige
Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit diesem abzustimmen. Für
den Nachweis der Bevollmächtigung durch den Bevollmächtigten gegenüber
der Gesellschaft genügt ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut (§ 135 Absatz 5 Satz 4, 1.
Halbsatz AktG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 Satz 2 AktG).
Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Das Vollmachtsformular wird
Aktionären ferner jederzeit auf Verlangen gegenüber der bereits
benannten Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§
126b BGB) übermittelt und steht auch unter
http://www.pironet-ndh.com/hv zum Download bereit.
BEVOLLMÄCHTIGUNG VON STIMMRECHTSVERTRETERN DER GESELLSCHAFT
Wir bieten unseren Aktionären auch die Möglichkeit an, ihr Stimmrecht
durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
ausüben zu lassen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu eine Vollmacht
und Weisungen für die Ausübung der Stimmrechte erteilt werden. Ohne
diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter
ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Aufträge zu Wortmeldungen
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte
zur Hauptversammlung (auch wenn sie nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen wollen). Mit der Eintrittskarte erhalten
sie das zur Erteilung der Vollmacht und der Weisungen zu verwendende
Formular. Das Vollmachtsformular wird Aktionären ferner jederzeit auf
Verlangen gegenüber der im vorstehenden Abschnitt ('Verfahren für die
Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten') benannten Adresse,
Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) übermittelt
und steht auch unter http://www.pironet-ndh.com/hv zum Download
bereit. Wir bitten, dieses Formular vollständig ausgefüllt und
unterschrieben ausschließlich an die folgende Adresse:
An den Stimmrechtsvertreter der
PIRONET NDH AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Oder per Telefax unter der Nummer:
+49 (0)89 / 210 27 298
Oder per E-Mail unter der Adresse:
vollmacht@haubrok-ce.de
zu senden. Vollmachtsformulare sollten möglichst bis zum 18. Juni 2012
(16:00 Uhr MESZ) an der genannten Adresse, der genannten Telefaxnummer
oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.
III. RECHTE DER AKTIONÄRE NACH § 122 ABSATZ 2 AktG, § 126 ABSATZ 1
AktG, § 127 AktG und § 131 ABSATZ 1 AKTG
TAGESORDNUNGSERGÄNZUNGSVERLANGEN NACH § 122 ABSATZ 2 AKTG
Gemäß § 122 Absatz 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR
500.000,00 erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Stückaktien der
Gesellschaft), verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen
ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Wir
bitten darum, die folgende Anschrift zu verwenden:
PIRONET NDH AG
Der Vorstand
Von-der-Wettern-Straße 27
D-51149 Köln
Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis 19. Mai 2012
(24:00 Uhr MESZ), zugehen.
§ 142 Absatz 2 Satz 2 AktG, wonach die Antragsteller nachzuweisen
haben, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis
zur Entscheidung über den Antrag halten, findet gemäß § 122 Absatz 2
Satz 1, Absatz 1 Satz 3 AktG entsprechende Anwendung. Die Gesellschaft
wird insoweit den Nachweis genügen lassen, dass die Antragsteller
mindestens in der Zeit vom Beginn des 19. März 2012 (00:00 Uhr MESZ)
bis zum Beginn des Tags der Absendung des Ergänzungsverlangens Inhaber
der für die Erreichung des zu Beginn dieses Abschnitts genannten
Quorums notwendigen Aktien gewesen sind. Aktienbesitzzeiten Dritter
kommen nach Maßgabe von § 70 AktG zur Anrechnung. Für den Nachweis
reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstituts aus.
Ein bekanntzumachendes Verlangen im Sinne des § 122 Absatz 2 AktG wird
nach Maßgabe des § 124a Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 AktG im
Internet unter http://www.pironet-ndh.com/hv unverzüglich nach seinem
Eingang bei der Gesellschaft zugänglich gemacht.
ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE NACH § 126 ABSATZ 1 UND § 127 AKTG
Jeder Aktionär hat das Recht, einen Gegenantrag gegen einen
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Tagesordnungspunkt zu stellen und Wahlvorschläge zu dem
Tagesordnungspunkt 5 ('Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2012') und Tagesordnungspunkt 6 ('Wahlen zum Aufsichtsrat') zu machen.
Hierfür bedarf es vor der Hauptversammlung keiner Ankündigung,
Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung.
Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich
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des Namens des Aktionärs, der Begründung (die allerdings für
Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) sowie einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter
http://www.pironet-ndh.com/hv unverzüglich zugänglich machen, wenn sie
der Aktionär bis spätestens 04. Juni 2012 (24:00 Uhr MESZ) der
Gesellschaft ausschließlich an folgende Adresse:
PIRONET NDH AG
Investor Relations
c/o Jens Wardenbach
Von-der-Wettern-Str. 27
D-51149 Köln
Oder per Telefax unter der Nummer:
+49 (0)2203 / 935 30 99
Oder per E-Mail an die Adresse:
ir@pironet-ndh.com
übersandt hat und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der
Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach Maßgabe des § 126 AktG (bei
Gegenanträgen) bzw. § 127 AktG (bei Wahlvorschlägen) erfüllt sind.
Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung
beziehungsweise einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn
einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 2 AktG vorliegt,
etwa weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetz- oder
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder die
Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder
irreführende Angaben enthält. Die Begründung eines Gegenantrags
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr
als 5000 Zeichen beträgt.
Vorstehende Ausführungen gelten für Wahlvorschläge hinsichtlich eines
in der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds oder
Abschlussprüfers entsprechend. Anders als Gegenanträge müssen
Wahlvorschläge jedoch nicht begründet werden. Wahlvorschläge müssen
außer in den Fällen des § 126 Absatz 2 AktG auch dann nicht zugänglich
gemacht werden, wenn sie nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4
und § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten. Demnach muss ein zulässiger
Vorschlag zur Wahl einer natürlichen Person den Namen, den ausgeübten
Beruf und den Wohnort des Vorgeschlagenen, bei Vorschlag der Wahl
einer Gesellschaft die Firma und den Sitz des Vorgeschlagenen
enthalten (§ 124 Absatz 3 Satz 4 AktG). Außerdem sind einem Vorschlag
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie Angaben zu
ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen beizufügen (§ 125 Absatz 1
Satz 5 AktG). Über Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
nach § 127 AktG wird, sofern im Rahmen der Hauptversammlung ein
entsprechender Antrag gestellt wird, gemäß § 137 AktG vor dem
Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, wenn Aktionäre, deren Anteile
zusammen 10% des vertretenen Grundkapitals erreichen, dies verlangen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch
wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind,
in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort
mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines
jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne
vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt
unberührt.
AUSKUNFTSRECHT DER AKTIONÄRE NACH § 131 ABSATZ 1 AKTG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 1 ('Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der PIRONET NDH AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr 2011 mit dem Lagebericht der PIRONET NDH AG und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2011 (einschließlich des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und Absatz
5, 315 Absatz 4 HGB) sowie dem Bericht des Aufsichtsrats') auch der
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden. Wir
weisen darauf hin, dass der Vorstand unter den in § 131 Absatz 3 AktG
genannten Voraussetzungen die Auskunft verweigern darf.
Nach § 18 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft ist der
Versammlungsleiter berechtigt, neben dem Rederecht auch das Fragerecht
der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken, insbesondere zu
Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich
angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den
einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu setzen.
IV. VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT NACH §
124a AKTG
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die Informationen und
Unterlagen nach § 124a AktG, etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen
im Sinne von § 122 Absatz 2 AktG sowie weitere Informationen sind über
die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.pironet-ndh.com/hv
zugänglich. Zu den nach § 124a AktG zugänglich zu machenden
Informationen und Unterlagen gehören unter anderem
* der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung,
warum zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst werden
soll;
* die in der Hauptversammlung zugänglich zu
machenden Unterlagen;
* die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung;
* Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung
zu verwenden sind.
Köln, im Mai 2012
PIRONET NDH AG
Der Vorstand
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10.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
=--------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pironet NDH Aktiengesellschaft
Von-der-Wettern-Straße 27
51149 Köln-Porz
Deutschland
E-Mail: ir@pironet-ndh.com
Internet: http://www.pironet-ndh.com/hv
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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169239 10.05.2012
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2012 09:11 ET (13:11 GMT)
© 2012 Dow Jones News
