DGAP-HV: HAWESKO Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
HAWESKO Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 18.06.2012 in Operettenhaus, Spielbudenplatz 1,
20359 Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
10.05.2012 / 15:12
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Hawesko Holding Aktiengesellschaft
Hamburg
WKN: 604 270
ISIN: DE0006042708
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen
Hauptversammlung der Hawesko Holding Aktiengesellschaft ein, die am
Montag, dem 18. Juni 2012, um 14.00 Uhr im Operettenhaus,
Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg, stattfindet.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011
mit dem zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht
des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4
HGB
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen findet zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung statt, da der
Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss
rechtlich verbindlich bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für
das Geschäftsjahr 2011 der Hawesko Holding Aktiengesellschaft
in Höhe von EUR 15.657.545,41 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,60
je dividendenberechtigter Stückaktie. Bei einer Gesamtzahl von
8.983.403 Stück dividendenberechtigter Aktien sind das
insgesamt EUR 14.373.444,80. Die Dividende ist ab dem 19. Juni
2012 zahlbar.
b) Der verbleibende Betrag von EUR 1.284.100,61 aus
dem Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen
Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital
geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung
ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.
Die Ausschüttung gilt steuerlich als Rückgewähr von Einlagen
und mindert die Anschaffungskosten der Aktien. Den Aktionären
wird empfohlen, sich zur steuerlichen Behandlung der Dividende
beraten zu lassen.
Sollte sich bis zum Tag der Hauptversammlung der Bestand
eigener Aktien der Gesellschaft verändern, wird der auf die
Veränderung entfallende Betrag dieser Aktien mit dem auf neue
Rechnung vorzutragenden Teilbetrag des Bilanzgewinns
verrechnet und der Hauptversammlung wird ein angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung seines
Prüfungs- und Investitionsausschusses, vor, die
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
AUSLIEGENDE UNTERLAGEN ZUR TAGESORDNUNG
Ab der Einberufung der Hauptversammlung sind neben dieser Einladung
die folgenden Unterlagen im Internet unter
http://www.hawesko-holding.com -> »Investor Relations« ->
»Hauptversammlung 2012« abrufbar:
- Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der
Hawesko Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2011
nebst zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht des
Vorstands (Tagesordnungspunkt 1),
- der erläuternde Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
(Tagesordnungspunkt 1),
- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 (Tagesordnungspunkt 1),
- der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011 (Tagesordnungspunkt
2).
Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der ordentlichen
Hauptversammlung der Hawesko Holding Aktiengesellschaft am 18. Juni
2012 zur Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär
kostenlos eine Kopie der vorgenannten Unterlagen übersandt.
Übersendungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten:
Hawesko Holding AG
Investor Relations - HV 2012
D-20247 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/30 39 21 05
E-Mail: ir@hawesko-holding.com
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung EUR 13.708.934,14 und ist eingeteilt
in 8.983.403 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) und Stimmrechte. Die
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Stückaktien zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 8.983.403
Aktien.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder in
englischer Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen
haben.
Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes des depotführenden Instituts erforderlich
und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer
Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten
Tages vor der Hauptversammlung, also den 28. Mai 2012, beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der
Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse bis
spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf
des 11. Juni 2012, zugegangen sein:
Hawesko Holding AG
c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
Postfach 20 01 07
D-60605 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69/12012-86045
E-Mail: WP.HV@Xchanging.com
Die Anmeldung erfolgt in der Weise, dass der Aktionär das ihm über das
depotführende Institut zugesandte Formular zur
Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das depotführende Institut
zurückschickt. Das depotführende Institut wird dann die Anmeldung
unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an
die oben aufgeführte Adresse vornehmen. Nach Eingang des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Adresse werden
den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wie
in den Vorjahren wird jedem Aktionär grundsätzlich nur eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung ausgestellt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,
bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu
tragen.
VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BRIEFWAHL
Aktionäre können ihre Stimmen auch ohne Teilnahme an der
Hauptversammlung schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
durch Briefwahl abgeben. Hierzu steht das auf der Internetseite der
Gesellschaft www.hawesko-holding.com unter Rubrik »Investor Relations«
und dort unter »Hauptversammlung 2012« zum Download bereitgestellte
Formular zur Verfügung, welches auch direkt bei der Gesellschaft
abgefordert werden kann.
Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich unter den unter »Teilnahmebedingungen«
genannten Voraussetzungen ordnungsgemäß zur Hauptversammlung
angemeldet haben. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen bis
einschließlich 14. Juni 2012 bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend angegebenen Adresse eingegangen sein:
Hawesko Holding AG - Hauptversammlung 2012
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Fax: +49 (0) 40/63 78 54 23
E-Mail: hv@ubj.de
Weitere Hinweise zur Briefwahl finden sich auf dem Formular zur
Ausübung der Stimmrechte im Wege der Briefwahl.
STIMMRECHTSVERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
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May 10, 2012 09:12 ET (13:12 GMT)
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