Ergebnisse Hauptversammlung
Wien (pta033/23.05.2012/20:45) - Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008
Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 23. Mai 2012 um 10.00 Uhr in der
Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14, stattgefundenen
ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt in 443.000.000
auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie
des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Bericht zur forensischen Untersuchung und zu getroffenen
Maßnahmen.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,38 auf jede dividendenberechtigte
Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte
eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.919.345
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 308.845.999
Nein-Stimmen: 73.346
Enthaltungen: 15.254
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung
erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 298.786.718
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,45 %
Ja-Stimmen: 298.754.464
Nein-Stimmen: 32.254
Enthaltungen: 10.166.351
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011 die
Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 298.730.695
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,43 %
Ja-Stimmen: 298.622.603
Nein-Stimmen: 108.092
Enthaltungen: 10.222.154
6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an
die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 wird wie folgt festgesetzt:
- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf
weiteres EUR 300."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.943.496
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.942.005
Nein-Stimmen: 1.491
Enthaltungen: 1.553
7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2012.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien,
wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2012 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.694.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,68 %
Ja-Stimmen: 307.736.778
Nein-Stimmen: 957.582
Enthaltungen: 250.689
8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den
Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung
des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in Zusammenhang stehende
Verwendungs-ermächtigungen, auch unter Ausschluss der allgemeinen
Kaufmöglichkeit.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die in der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 9
beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien wird
widerrufen.
Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den Inhaber oder auf
Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals
während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu
einem niedrigsten Gegenwert von EUR 5 und einem höchsten Gegenwert von EUR 15
pro Aktie zu erwerben.
Der Vorstand wird weiters ermächtigt,
a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Arbeitnehmer,
leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen und/oder zur Bedienung von
Ansprüchen dieser Personen aus Performanceshareprogrammen zu verwenden;
b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben,
Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und
Ausland zu verwenden;
c) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die Börse oder durch
ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die Dauer von 5 Jahren ab
Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich,
zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen
Kaufmöglichkeit entscheiden kann."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.952.556
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.069.948
Nein-Stimmen: 882.608
Enthaltungen: 494
10. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats wird im Rahmen der durch die Satzung
gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied auf
insgesamt neun von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder erhöht."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.897.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 225.973.037
Nein-Stimmen: 82.924.503
Enthaltungen: 55.281
"Herr Ronny Pecik, geb. 04.03.1962, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat
gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.898.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 226.093.152
Nein-Stimmen: 82.805.053
Enthaltungen: 54.616
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website
www.telekomaustria.com/hauptversammlung
(Ende)
Aussender: Telekom Austria AG
Adresse: Lassallestrasse 9, 1020 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Matthias Stieber
Tel.: +43 (0)50 664 39126
E-Mail: matthias.stieber@telekomaustria.com
Website: www.telekomaustria.com
ISIN(s): AT0000720008 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1337798700728
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 23, 2012 14:45 ET (18:45 GMT)
Wien (pta033/23.05.2012/20:45) - Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008
Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 23. Mai 2012 um 10.00 Uhr in der
Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14, stattgefundenen
ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt in 443.000.000
auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie
des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Bericht zur forensischen Untersuchung und zu getroffenen
Maßnahmen.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,38 auf jede dividendenberechtigte
Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte
eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.919.345
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 308.845.999
Nein-Stimmen: 73.346
Enthaltungen: 15.254
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung
erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 298.786.718
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,45 %
Ja-Stimmen: 298.754.464
Nein-Stimmen: 32.254
Enthaltungen: 10.166.351
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011 die
Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 298.730.695
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,43 %
Ja-Stimmen: 298.622.603
Nein-Stimmen: 108.092
Enthaltungen: 10.222.154
6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an
die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 wird wie folgt festgesetzt:
- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf
weiteres EUR 300."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.943.496
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.942.005
Nein-Stimmen: 1.491
Enthaltungen: 1.553
7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2012.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien,
wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2012 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.694.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,68 %
Ja-Stimmen: 307.736.778
Nein-Stimmen: 957.582
Enthaltungen: 250.689
8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den
Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung
des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in Zusammenhang stehende
Verwendungs-ermächtigungen, auch unter Ausschluss der allgemeinen
Kaufmöglichkeit.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die in der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 9
beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien wird
widerrufen.
Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den Inhaber oder auf
Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals
während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu
einem niedrigsten Gegenwert von EUR 5 und einem höchsten Gegenwert von EUR 15
pro Aktie zu erwerben.
Der Vorstand wird weiters ermächtigt,
a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an Arbeitnehmer,
leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen und/oder zur Bedienung von
Ansprüchen dieser Personen aus Performanceshareprogrammen zu verwenden;
b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben,
Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und
Ausland zu verwenden;
c) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die Börse oder durch
ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die Dauer von 5 Jahren ab
Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich,
zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen
Kaufmöglichkeit entscheiden kann."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.952.556
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.069.948
Nein-Stimmen: 882.608
Enthaltungen: 494
10. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats wird im Rahmen der durch die Satzung
gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied auf
insgesamt neun von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder erhöht."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.897.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 225.973.037
Nein-Stimmen: 82.924.503
Enthaltungen: 55.281
"Herr Ronny Pecik, geb. 04.03.1962, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat
gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der
abgegebenen gültigen Stimmen: 308.898.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 226.093.152
Nein-Stimmen: 82.805.053
Enthaltungen: 54.616
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www.telekomaustria.com/hauptversammlung
(Ende)
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E-Mail: matthias.stieber@telekomaustria.com
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Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1337798700728
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