DGAP-HV: Custodia Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Custodia Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 17.07.2012 in München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
01.06.2012 / 15:17
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Custodia Holding
Aktiengesellschaft
München
Stammaktien-Wertpapier-Kenn-Nr. 649 600 (ISIN: DE000 649 6003)
Vorzugsaktien-Wertpapier-Kenn-Nr. 649 603 (ISIN: DE000 649 6037)
Wir laden hiermit
unsere Aktionäre ein zu der am
Dienstag, 17. Juli 2012
11.00 Uhr
im Festsaal des
Löwenbräukellers in München
Nymphenburger Straße 2
(Stiglmaierplatz)
stattfindenden
133. ordentlichen
Hauptversammlung
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
31.12.2011, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 sowie
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der
Custodia Holding AG, Pacellistr. 4, 80333 München, sowie in
der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus und
können auf der Internetseite www.custodia-ag.de über den Link
'Investor Relations/Hauptversammlung' eingesehen werden. Auf
Verlangen werden jedem Aktionär kostenlos Abschriften der
ausliegenden Unterlagen erteilt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss am 25. April 2012 gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die übrigen
Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt
werden, sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach
Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu
machen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Verwendung vor:
Bilanzgewinn EUR 35.142.281,89
6,00 EUR Dividende je Custodia EUR 3.605.040,00
Stammaktie
0,62 EUR Dividende je Custodia EUR 781,20
Vorzugsaktie
______________-
___
Vortrag auf neue Rechnung EUR 31.536.460,69
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2012. Der
Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1 6.
Alternative, 101 Abs. 1 Aktiengesetz aus sechs Mitgliedern
zusammen; es handelt sich ausschließlich um von der
Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsmitglieder der
Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren in den
Aufsichtsrat zu wählen:
Gerd Amtstätter, Generalbevollmächtigter der von Finck'schen
Hauptverwaltung, München
Herr Amtstätter ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu
bildenden und anderen vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte
Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau, Bad Brückenau
(Vorsitzender), Oppmann Immobilien AG, Würzburg
(Vorsitzender), Pacelli SE, München (Vorsitzender)
- Vergleichbare in- und ausländische
Kontrollgremien
FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst
Versicherungsmakler GmbH, München, von Roll Holding AG,
Au/Wädenswil
August François von Finck, Bankkaufmann, Zürich
Herr August François von Finck ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden und anderen vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte
Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau, Bad Brückenau
- Vergleichbare ausländische Kontrollgremien
SGS Société Générale de Surveillance S. A., Genf, Bank von
Roll AG, Zürich, von Roll Holding AG, Au/Wädenswil
Luitpold von Finck, Bankkaufmann, Freienbach
Herr Luitpold von Finck ist Mitglied in folgenden
vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Mövenpick Holding AG, Cham, Clair AG, Cham,
Marché International Ltd., Glarus, Mövenpick Hotels und
Resorts Management AG, Glattbrugg, MPW Mövenpick Wein AG,
Zug
Dr. jur. Rudolf Nörr, Rechtsanwalt, München
Herr Dr. Nörr ist Mitglied des Aufsichtsrats der
Bank Schilling u. Co. AG, Hammelburg (gesetzlich zu
bildender Aufsichtsrat)
Dipl.-Betriebswirt Gerd Peskes, Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf
Herr Peskes ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden
und anderen vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte
apetito AG, Rheine, ARAG Holding SE, Düsseldorf
(Vorsitzender), ARAG SE, Düsseldorf (Vorsitzender), Claas
KGaA, Harsewinkel, Nymphenburg Immobilien AG, München,
Substantia AG, Düsseldorf (Vorsitzender)
- Vergleichbare in- und ausländische
Kontrollgremien
Mövenpick Holding AG, Cham, Mövenpick Hotels und Resorts
Management AG, Glattbrugg, MPW Mövenpick Wein AG, Zug, RHI
AG, Wien, Underberg AG, Dietlikon, Underberg GmbH & Co. KG,
Rheinberg, Semper idem Underberg GmbH, Rheinberg, Zwack
Unicum Rt., Budapest, von Roll Holding AG, Au/Wädenswil,
Clair AG, Cham
Dipl.-Kfm. Ernst Knut Stahl, Geschäftsführer der Lenbach
Holding GmbH, München
Herr Stahl ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden
und anderen vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte
Amira Verwaltungs AG, München, Nymphenburg Immobilien AG,
München, Staatl. Mineralbrunnen AG Bad Brückenau, Bad
Brückenau, Oppmann Immobilien AG, Würzburg
- Vergleichbare ausländische Kontrollgremien
Mövenpick Holding AG, Cham, Welinvest AG, Basel, Clair AG,
Cham, Sonotel Ouchy S. A., Lausanne
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische
Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu
bestellen.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Inhaber-Stammaktionäre
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die sich in Textform (§
126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.
Die Stammaktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur
Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist
ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf
den Beginn des 26. Juni 2012 (0.00 Uhr) 'Nachweisstichtag' zu
beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft
ebenso wie die Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum
Ablauf des 10. Juli 2012 (24.00 Uhr), unter einer der folgenden
Kontaktmöglichkeiten zugehen:
Custodia Holding AG
c/o UniCredit Bank AG
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 01, 2012 09:17 ET (13:17 GMT)
