DGAP-HV: PANDATEL Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
PANDATEL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.08.2013 in Heidelberg mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
23.07.2013 / 15:15
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PANDATEL Aktiengesellschaft
Heidelberg
ISIN DE000A1R1C81
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am 29. August 2013, um 10:00 Uhr,
im Prinz Carl Palais, Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
PANDATEL Aktiengesellschaft und ihres Lageberichts zum 31.
Dezember 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2012 und des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs für
das Geschäftsjahr 2012
2. Entlastung des Abwicklers im Geschäftsjahr 2012
für diesen Zeitraum
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen:
Herr Georg Marsmann, Abwickler im Geschäftsjahr 2012, wird für
diesen Zeitraum entlastet.
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2012 für diesen Zeitraum
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu
beschließen:
Herr Manfred Wissmann, Herr Stefan Weidner und Herr Michael
Ganslmeier werden als Mitglieder des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2012 für diesen Zeitraum entlastet.
4. Beschlussfassung über die Umfirmierung und die
entsprechende Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 1 Abs. 1 der Satzung
wie folgt zu ändern:
'Die Firma der Gesellschaft lautet: Panamax
Aktiengesellschaft.'
5. Beschlussfassung über die Änderung des
Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung von § 2
Abs. 1 der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Unternehmensgegenstand zu ändern und § 2 Abs. 1 der Satzung
wie folgt neu zu fassen:
'§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung
von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im
eigenen Namen und mit eigenem Vermögen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle
Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes
wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte
einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu
veräußern.'
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 2
der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 9 Abs. 2 der Satzung
wie folgt zu ändern:
'Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig
ausscheidenden Mitglieds gewählt, so dauert sein Amt nur für
den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds, soweit
die Hauptversammlung nichts anderes beschließt.'
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
8. Beschlussfassung über die Anpassung von § 14 Abs.
3 Satz 2 der Satzung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
§ 14 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wird wie folgt geändert:
'Die Mindestfrist von 30 Tagen verlängert sich um die Tage der
Anmeldefrist gemäß § 15 Abs. 1.'
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Juli 2011
gewählten Aufsichtsratsmitglieder Manfred Wissmann, Michael
Ganslmeier und Stefan J. Weidner haben ihre
Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum 20. April 2013
niedergelegt. Ihre Wahl erfolgte von der Hauptversammlung der
Gesellschaft am 28. Juli 2011 für die Zeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
Durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 02. Mai 2013
wurden Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Frau Eva Katheder
und Frau Francella Mvurah gerichtlich zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats bestellt. Der vorgenannte Beschluss des
Amtsgerichts München enthält keine Befristung der Bestellung.
Eine Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach dem gerichtlichen
Bestellungsbeschluss vom 02. Mai 2013 hat bislang nicht
stattgefunden. Vor dem Hintergrund der auch für gerichtlich
bestellte Aufsichtsratsmitglieder geltenden Höchstdauer der
Amtszeit nach § 102 AktG sollen die derzeit gerichtlich
bestellten Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung
gewählt werden. Nach § 104 Abs. 5 AktG endet mit der Wahl und
der Annahme des Amtes das Amt der gerichtlich bestellten
Aufsichtsratsmitglieder automatisch.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1
AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei
von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Frau Dipl.-Kffr. Eva Katheder, Frankfurt am Main,
selbstständige Unternehmensberaterin,
Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Burrweiler,
Hochschullehrerin
Frau Francella Mvurah, Düren, Studentin der
Wirtschaftswissenschaften
jeweils für den Rest der Amtsdauer der von der
Hauptversammlung vom 28. Juli 2011 gewählten
Aufsichtsratsmitglieder zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu
wählen.
Frau Eva Katheder ist unabhängig und verfügt über Sachverstand
auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne
des § 100 Abs. 5 AktG.
Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:
Frau Eva Katheder übt weitere Mandate in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten aus bei
- CARUS AG, Heidelberg (stellvertretende
Vorsitzende)
- Kremlin AG, Hamburg
- Meravest Capital Aktiengesellschaft, Karlsruhe
(Vorsitzende)
- MISTRAL Media AG, Köln
- STRATEC Grundbesitz AG, Mannheim (Vorsitzende)
Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller übt weitere Mandate in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten aus bei
- Kingstone Europe AG, Königstein
(Aufsichtsratsvorsitzende)
Frau Francella Mvurah bekleidet keine weiteren Ämter in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien bei in-
oder ausländischen Gesellschaften.
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.579.160,00 und ist eingeteilt in
1.579.160 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung beläuft sich somit auf 1.579.160; die Gesamtzahl der
Stimmrechte beträgt ebenfalls 1.579.160.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines
Nachweises ihres Anteilsbesitzes anmelden.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Anschrift spätestens am 22. August 2013 (24:00 Uhr), d.h. mindestens
sechs Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs bei der
Gesellschaft nicht mitzurechnen ist, zugehen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch einen in Textform
erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut zu erbringen. Er hat sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 8. August 2013 (00:00
Uhr) ('Nachweisstichtag'), zu beziehen. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Der Nachweis muss der Gesellschaft spätestens am 22. August 2013
(24:00 Uhr), d.h. mindestens sechs Tage vor der Versammlung, wobei der
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July 23, 2013 09:15 ET (13:15 GMT)
