Fritz Nols AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
28.02.2014 15:19
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Fritz Nols AG
Frankfurt am Main
- ISIN DE0005070908 / WKN 507 090 -
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
09. April 2014 um 11:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
MKB Mietkautions AG, Marburger Str. 1, 10789 Berlin,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse zum
31.12.2010, zum 31.12.2011, 31.12.2012 sowie 31.12.2013, der
Lageberichte der Gesellschaft mit den erläuternden Berichten
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs sowie der Berichte des Aufsichtsrats für
die Geschäftsjahre 2012 und 2013
Die genannten Unterlagen können im Internet unter
www.fritznols.com im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung eingesehen werden. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat diese
Jahresabschlüsse bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassungen über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das am 31.12.2010 geendete
Rumpfgeschäftsjahr 2010 (einschließlich der ausgeschiedenen
Mitglieder), für das Geschäftsjahr 2011, für das Geschäftsjahr
2012 (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) sowie das
Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
a) den in dem am 31.12.2010 geendeten
Rumpfgeschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder)
Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
b) den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
c) den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen
Mitglieder) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
d) dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden
Alleinvorstand Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
3. Beschlussfassungen über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
(einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) sowie für das
Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
a) den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen
Mitglieder) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
b) den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das das
Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 sowie zum Prüfer
für die etwaige prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2014, sofern
dieser einer Prüfung unterzogen wird, zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die
vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
5. Beschlussfassung über eine Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie eine
Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR
1.401.296,00 um bis zu EUR 4.598.604,00 auf bis zu EUR
5.999.900,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 4.598.604
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie
erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn desjenigen
Geschäftsjahres gewinnberechtigt, in dem die Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen wird. Die
Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen
Aktien werden entsprechend dem Umfang der Durchführung der
Kapitalerhöhung - unter den genannten Übernehmern
verhältniswahrend - wie folgt ausgegeben:
Übernehmer Höchst-
zahl
Herr Hendrik Klein, Tagelswangen (Schweiz) 1.471.553
Herr Silvio Dietz, Aue 264.420
Herr Andreas Schnell, Kilchberg (Schweiz) 211.536
Herr Thomas Hartzsch, Lausanne (Schweiz) 857.640
Abacus Limited, eingetragen unter A018/05/10/2222 bei der 1.793.455
RAK Investment Authority, Ras al Khaimah (Vereinigte
Arabische Emirate)
Im Gegenzug erhält die Gesellschaft als Gegenstand der
Sacheinlage mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2014
sämtliche 30.000.000 Aktien der Da Vinci Invest AG mit Sitz in
Unterägeri, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des
Kantons Zug (Schweiz) unter der Nummer CH-170.9.001.037-0. Den
Gegenstand der Sacheinlage erwirbt die Gesellschaft von den
folgenden Inferenten jeweils im genannten Teilumfang:
Inferent Anzahl
Herr Hendrik Klein, Tagelswangen (Schweiz) 9.600.000
Herr Silvio Dietz, Aue 1.725.000
Herr Andreas Schnell, Kilchberg (Schweiz) 1.380.000
Herr Thomas Hartzsch, Lausanne (Schweiz) 5.595.000
Abacus Limited, eingetragen unter A018/05/10/2222 bei der 11.700.000
RAK Investment Authority, Ras al Khaimah (Vereinigte
Arabische Emirate)
5.2 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung festzusetzen.
5.3 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung
anzupassen.
5.4 Die Kapitalerhöhung wird unwirksam, wenn ihre
Durchführung nicht binnen sechs Monaten nach dem Tag der
Hauptversammlung in das Handelsregister eingetragen worden
ist.
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5
Gemäß § 186 Absatz 4 Satz 2 erstattet der Vorstand über den
Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts folgenden Bericht:
Die im Kapitalerhöhungsbeschluss erwähnte Da Vinci Invest AG,
deren gesamtes Aktienkapital eingebracht werden soll, ist
besonders für die Altaktionäre Fritz Nols AG keine Unbekannte.
Die Gesellschaft wurde 2001 als Tochtergesellschaft zum Aufbau
des Asset Management der Fritz Nols Global Equity Services AG
gegründet. Heute ist die Da Vinci Invest AG erfolgreich im
Fondsmanagement tätig, wo sie sich auf News-Trading
spezialisiert hat. So nutzt die Da Vinci Invest AG mit dem Da
Vinci K2 Tachyon Fund die Auswirkungen von überraschenden
Nachrichten an den Finanzmärkten systematisch aus. Hierbei
wird gezielt nach Informationsanomalien und Ineffizienzen
gesucht. Der nötige Informationsvorsprung wird durch
hochwertigste technologische IT-Infrastruktur sowie
Co-Location von Servern an den wichtigsten Börsenplätzen
realisiert. Ebenfalls bedient man sich professioneller
Newsfeed-Anbieter, welche auf Relevanz gefilterte
Computer-lesbare Informationen in Bruchteilen von Sekunden
übermitteln, so dass man in der Lage ist, Orders in
Millisekunden an der Börse auszuführen und somit schneller
agieren kann als die Wettbewerber. Mit dem DA VINCI GREEN
ETHNO FUND bietet die Da Vinci Invest AG ihren Kunden die
Möglichkeit, von einem Investment in nachhaltige
umweltfreundliche Unternehmen und Projekte zu partizipieren.
Die Fritz Nols AG hat seit dem Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung zur Fortführung der Gesellschaft im Jahr 2010
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 28, 2014 09:20 ET (14:20 GMT)
