Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2014 15:08
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
München
- ISIN DE0005199905 / Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am
Donnerstag, den 8. Mai 2014, 10:00 Uhr,
in das
HOTEL HILTON MÜNCHEN PARK, Am Tucherpark 7, 80538 München
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die
Gesellschaft und den Konzern und des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013, sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von EUR
2.906.217,36 wie folgt zu verwenden:
- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je EUR
Stückaktie (ISIN DE0005199905) auf 3.695.000 1.847.500,00
Stückaktien
- Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR
1.058.717,36
- Bilanzgewinn EUR
2.906.217,36
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2014
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die BTU Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. Dieser nimmt auch die
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor,
sofern eine solche erfolgt.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet
('Anmeldung') und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen
haben ('Nachweis'). Die Anmeldung bedarf der Textform.
Der Nachweis ist durch eine in Textform erstellte Bescheinigung des
depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz zu erbringen und muss
sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Hauptversammlung, mithin auf den Beginn des 17. April 2014 (d.h. 17.
April 2014, 0.00 Uhr) beziehen ('Nachweiszeitpunkt'). Die Berechtigung
im vorstehenden Sinne bemisst sich ausschließlich nach dem
Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine
Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h.
Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Adresse bis spätestens
Donnerstag, den 1. Mai 2014, 24.00 Uhr,
eingehen:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Fax: +49 (0)89 5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
Nach fristgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises unter der
vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für
die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre - ohne mit
dieser Bitte das Teilnahme- oder Stimmrecht der Aktionäre
einzuschränken -, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises an die Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu
tragen.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können
oder wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender
Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine
Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch im Falle der
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte sind die fristgemäße
Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis erforderlich. Die
Erteilung und der Widerruf der Vollmacht bedürfen der Textform. Die
Vollmacht kann entweder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft
oder durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erteilt
werden. Erfolgt die Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden,
bedarf es eines Nachweises der Vollmachtserteilung gegenüber der
Gesellschaft in Textform. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können
den Nachweis der Bevollmächtigung am Tag der Hauptversammlung an der
Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbringen oder vor der
Hauptversammlung an folgende Adresse übermitteln, wobei die
Übermittlung auch per Telefax oder per E-Mail erfolgen kann:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München, oder
Fax: +49 (0)89 23691-600, oder
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht
werden kann, wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und
kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist an vorgenannte Adresse zu
richten. Darüber hinaus kann das Formular auch im Internet unter
http://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung/
abgerufen werden.
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderer
der in § 135 AktG diesen gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt
werden soll, besteht - in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz - ein
Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der
Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen in § 135 AktG
gleichgestellten Rechtsträger, die bevollmächtigt werden sollen,
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie
nach § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.
Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
einen anderen der in § 135 AktG diesen gleichgestellten Rechtsträger
bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein
mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an,
einen von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu
bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte
Stimmrechts-vertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage
der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr
Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform. Ein
Formular, von dem bei der Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch
gemacht werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der
Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus kann
das Formular auch im Internet unter
http://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung/
abgerufen oder bis spätestens 7. Mai 2014, 24:00 Uhr, bei der
Gesellschaft kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München
Fax: +49 (0)89 23691-600
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Weitere Informationen hierzu
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.446.117,50 und ist in
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 27, 2014 10:08 ET (14:08 GMT)
