KOENIG & BAUER Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
03.04.2014 15:18
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
Würzburg
89. Ordentliche Hauptversammlung
WKN 719350/A1K028
ISIN DE0007193500/DE000A1K0284
Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 89.
Ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. Die
Hauptversammlung findet am Mittwoch, 28. Mai 2014, um 11:00 Uhr im
Vogel Convention Center (VCC), Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
statt.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den
Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB und zu den
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystemen nach § 289
Absatz 5 HGB) der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2013, des gebilligten Konzernabschlusses nach
IFRS und Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 315 Absatz 4 HGB) der Koenig &
Bauer Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr 2013 und des
Bericht des Aufsichtsrats.
Diese Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am
Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080
Würzburg, aus. Sie sind auch auf der Website der Gesellschaft
unter
http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2014
veröffentlicht. Es wird darauf hingewiesen, dass der
gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf der
Website der Gesellschaft Genüge getan ist. Die Unterlagen
werden den Aktionären auf Anfrage einmalig mit der Post
zugesandt. Ferner werden alle genannten Dokumente auch in der
Hauptversammlung ausgelegt werden. Der Aufsichtsrat hat den
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt;
der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen gibt es daher zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2014
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die KPMG Bayerische
Treuhandgesellschaft AG, Nürnberg zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft besteht
gemäß § 8 Satz 1 der Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern
und setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 und § 101 Absatz 1 AktG in
Verbindung mit § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr.1 MitbestG aus je sechs
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der
Arbeitnehmer zusammen. Nachdem das Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigner, Herr Dieter Rampl, auf eigenen Wunsch am 26.
September 2013 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, wurde
gemäß des Vorschlags des Nominierungsausschusses sowie des
Beschlusses des Aufsichtsrats und auf Antrag des Vorstands
Herr Dr. Martin Hoyos am 14. Oktober 2013 vom Amtsgericht
Würzburg zum Mitglied des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft bestellt. Aus diesem Grund soll der
Vorgenannte nunmehr ordentlich von der Hauptversammlung als
Vertreter der Anteilseigner gewählt werden. Gemäß § 104 Absatz
5 AktG endet das Mandat des gerichtlich bestellten
Aufsichtsratsmitglieds automatisch mit der Bestellung eines
ordnungsgemäß durch die Hauptversammlung gewählten
Aufsichtsratsmitglieds.
Nachdem Herr Heinz-Joachim Neubürger am 25. Februar 2014 auf
eigenen Wunsch sein sofortiges Ausscheiden aus dem
Aufsichtsrat erklärt und der Aufsichtsrat die sofortige
Amtsniederlegung akzeptiert hat, bedarf es der Wahl eines
weiteren neuen Aufsichtsratsmitglieds auf Anteilseignerseite.
Gemäß dem Vorschlag des Nominierungsausschusses und des
Beschlusses des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 20. März
2014 wurde vom Vorstand die gerichtliche Bestellung von Frau
Dagmar Rehm als neues Aufsichtsratsmitglied der Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft beim Amtsgericht Würzburg beantragt.
Unabhängig von einer gerichtlichen Bestellung soll Frau Dagmar
Rehm von der Hauptversammlung am 28. Mai 2014 ordentlich als
Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Koenig &
Bauer Aktiengesellschaft gewählt werden. Im Falle einer
gerichtlichen Bestellung von Frau Rehm endet ihr Mandat gemäß
§ 104 Absatz 5 AktG automatisch mit der Bestellung eines
ordnungsgemäß durch die Hauptversammlung gewählten
Aufsichtsratsmitglieds.
Es ist beabsichtigt, gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 1 DCGK die Wahl
der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelwahl
durchzuführen.
Gemäß dem Vorschlag des Nominierungsausschusses schlägt der
Aufsichtsrat daher vor, mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung am 28. Mai 2014 die folgenden Personen als
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Koenig &
Bauer Aktiengesellschaft zu wählen:
a) Herrn Dr. Martin Hoyos, Wien/Österreich
Unternehmensberater
b) Frau Dagmar Rehm, Langen
Kaufmännische Geschäftsführerin der Bilfinger Industrial
Technologies GmbH, Frankfurt
Die Bestellung von Herrn Dr. Hoyos sowie von Frau Rehm erfolgt
jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über ihre jeweilige Entlastung für das Geschäftsjahr 2018
beschließt.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1. Absatz 4 bis 6 DCGK:
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten unterhalten nach
Einschätzung des Aufsichtsrats keine offen zu legenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen,
den Organen der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft oder einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.
Angaben über die unter Punkt 5 der Tagesordnung
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
a) Herr Dr. Martin Hoyos, Wien/Österreich
Unternehmensberater
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten:
Curanum AG, München
Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen
Kontrollgremien:
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.; Amsterdam/Niederlande
CAG Holding GmbH, Marktl/Österreich
Prinzhorn Holding GmbH, Wiener Neudorf/Österreich
Korian S.A., Paris/Frankreich
b) Frau Dagmar Rehm, Langen
Kaufmännische Geschäftsführerin der Bilfinger Industrial
Technologies GmbH, Frankfurt
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten:
O'Donovan AG, Bad Homburg
Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen
Kontrollgremien:
Bilfinger Personalservice Österreich GmbH, Linz, Österreich
Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH, Wels, Österreich
Weitere Informationen zu den Genannten können auf der Website
der Gesellschaft unter
http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2014
abgerufen werden.
6. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
der Gesellschaft
In Anpassung an den Deutschen Corporate Governance Kodex in
der Fassung vom 13. Mai 2013 wurden die internen
Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats
überarbeitet. Um Überschneidungen mit den Bestimmungen der
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April 03, 2014 09:18 ET (13:18 GMT)
