Deutsche Post AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
14.04.2014 15:22
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Deutsche Post AG
Bonn
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am Dienstag, den 27. Mai 2014, 10.00 Uhr in der
Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main
stattfindet.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den
Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4,
§ 315 Abs. 4 HGB und nach § 289 Abs. 5 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahres-
und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Die vorgelegten
Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung über das
abgelaufene Geschäftsjahr und die Lage der Gesellschaft sowie des
Konzerns.
2.
Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 1.726.404.491,18 Euro wie folgt zu
verwenden:
Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer 967.738.231,20
Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Euro
Stückaktie
Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0,00 Euro
Gewinnvortrag 758.666.259,98
Euro
Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im
Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen)
geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen
Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine
Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der
Dividende nicht verbunden.
Die Ausschüttung gilt steuerlich als Rückgewähr von Einlagen und
mindert - nach Auffassung der Finanzverwaltung - die
Anschaffungskosten der Aktien.
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine unveränderte
Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen
entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
3.
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und des
Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts des Konzerns zum 30. Juni 2014
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Finanz- und
Prüfungsausschusses vor zu beschließen, die PricewaterhouseCoopers AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für
die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 und zum
Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts des Konzerns zum 30. Juni 2014 zu wählen.
6.
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und
zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis
zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit
anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft
bereits erworben hat und noch besitzt, zu keinem Zeitpunkt
mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung
wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai
2014 wirksam und gilt bis zum 26. Mai 2019. Die derzeit
bestehende, von der Hauptversammlung am 28. April 2010
erteilte und von der Hauptversammlung am 9. Mai 2012 ergänzte
sowie bis zum 27. April 2015 befristete Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der
neuen Ermächtigung aufgehoben.
b) Der Erwerb eigener Aktien kann nach Wahl der
Gesellschaft über die Börse, mittels eines öffentlichen
Kaufangebots, mittels einer an die Aktionäre der Gesellschaft
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten oder auf andere Weise nach Maßgabe von § 53a
AktG erfolgen.
Der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den
Durchschnittskurs der Aktien vor dem Stichtag um nicht mehr
als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 %
unterschreiten. Der Durchschnittskurs ist der nicht
volumengewichtete Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der
Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main
an den letzten zehn Börsenhandelstagen. Der Stichtag ist
(1) beim Erwerb über die Börse der Tag des Erwerbs
oder - falls früher - der Eingehung einer Verpflichtung zum
Erwerb;
(2) beim Erwerb mittels eines öffentlichen
Kaufangebots oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten der Tag der Entscheidung des Vorstands
über das öffentliche Kaufangebot bzw. die an die Aktionäre
der Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten;
(3) beim Erwerb auf andere Weise nach Maßgabe von §
53a AktG der Tag der Entscheidung des Vorstands über den
Erwerb der Aktien.
Wenn der Erwerbspreis nach Veröffentlichtung des Kaufangebots
bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten
festgelegt oder geändert wird, ist der Stichtag der Tag der
Festlegung oder Änderung.
Wenn der Gesamtbetrag der Aktien, für die die Aktionäre ein
öffentliches Kaufangebot der Gesellschaft annehmen oder für
die die Aktionäre ein Verkaufsangebot abgeben, den
Gesamtbetrag des Erwerbsangebots der Gesellschaft
überschreitet, erfolgt die Annahme im Verhältnis des
Gesamtbetrags des Erwerbsangebots zu den insgesamt von den
Aktionären angebotenen Aktien. Bei einer öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten findet die
Annahme nach Quoten nur bei gleichwertigen Angeboten statt. Es
kann vorgesehen werden, dass bei gleichwertigen Angeboten
geringe Stückzahlen bis zu 100 angebotene Aktien je Aktionär
bevorrechtigt angenommen werden.
c) Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich
zulässigen Zweck, insbesondere zur Verfolgung eines oder
mehrerer der unter d) bis f) genannten Ziele ausgeübt werden.
d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser
oder einer vorangehenden Ermächtigung nach § 71 Abs.1 Nr. 8
AktG erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als durch
einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot an alle
Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wie
folgt zu verwenden:
(1) Erfüllung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder
-pflichten aus von der Gesellschaft oder von
Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Options-,
Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechten
sowie Kombinationen der vorgenannten Instrumente;
(2) Veräußerung gegen Barzahlung mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, soweit dies zu einem Preis erfolgt, der den
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung beschränkt sich unter Einbeziehung von anderen
Aktien und Bezugsrechten auf Aktien, die seit
Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, veräußert
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