DJ DGAP-HV: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2014 in HCC Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.04.2014 15:09
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft
Garbsen
ISIN DE 0006450000
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juni 2014
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung, zu der wir Sie
hiermit einladen, findet statt am Donnerstag, dem 5. Juni 2014, um
10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3,
30175 Hannover.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2013, des Lageberichts, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Berichts über
die Lage des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB, §
315 Abs. 4 HGB
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können
von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen
werden auch in der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 zugänglich
sein und mündlich erläutert werden.
Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1
der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die
Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die
Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses
und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat,
liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird
zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss
der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
17.088.065,25 wie folgt zu verwenden:
Bilanzgewinn EUR
17.088.065,25
Davon: Ausschüttung von EUR 0,25 je EUR
dividendenberechtigter Stückaktie 5.567.397,00
Davon: Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR
11.520.668,25
Der Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf der Annahme, dass
alle derzeit ausgegebenen 22.269.588 Aktien der Gesellschaft
dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich
die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern.
In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden,
der eine unveränderte Dividende von EUR 0,25 je
dividendenberechtigter Aktie sowie einen entsprechend
angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu
erteilen.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems
zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands
Die Hauptversammlung am 1. Juni 2011 hat das bisher geltende
System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands gebilligt,
das Grundlage für die Festsetzung der Vorstandsvergütung für
die Geschäftsjahre 2008 bis 2013 war, für den
Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Ingo Bretthauer bis
einschließlich des Geschäftsjahres 2014. Nachdem der
Aufsichtsrat mit Wirkung für den Vorstandsvorsitzenden ab dem
1. Januar 2015 und mit Wirkung für die weiteren
Vorstandsmitglieder ab dem 1. Januar 2014 Änderungen des
Vergütungssystems für den Vorstand beschlossen hat, soll die
Hauptversammlung auch über die Billigung des geänderten
Vergütungssystems beschließen.
Im Vergütungsbericht wird neben der Vergütung der
Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 auch das
Vergütungssystem einschließlich der beschlossenen Änderungen
beschrieben. Dieses System zur Vergütung der Mitglieder des
Vorstands ist Gegenstand des nachfolgenden
Beschlussvorschlags. Der Vergütungsbericht ist Bestandteil des
zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Konzernlageberichts
und im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2013 auf den
Seiten 56 bis 61 sowie auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
veröffentlicht.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das ab dem 1. Januar
2015 für den Vorstandsvorsitzenden und seit dem 1. Januar 2014
für die weiteren Vorstandsmitglieder geltende System zur
Vergütung der Mitglieder des Vorstands der LPKF Laser &
Electronics Aktiengesellschaft zu billigen.
6. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung
des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
Mit der nachfolgend vorgeschlagenen Änderung der Satzung soll
der variable Bestandteil der Vergütung des Aufsichtsrats
geändert werden. Der neben der festen Grundvergütung gewährte
und am Erfolg des Unternehmens orientierte Bestandteil der
Vergütung des Aufsichtsrats, der bisher an die
Dividendenausschüttung für das jeweils abgelaufene
Geschäftsjahr anknüpfte, soll künftig mehrere Geschäftsjahre
berücksichtigen und an der nachhaltigen
Unternehmensentwicklung ausgerichtet werden. Damit soll auch
der geltenden Empfehlung in Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 des
Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen werden.
Maßgebliche Kennzahl zur Bestimmung der vorgeschlagenen
erfolgsorientierten Vergütungskomponente ist das
durchschnittliche Wachstum des Ergebnisses pro Stückaktie der
Gesellschaft (Earnings per Share - EPS), jeweils betrachtet
über einen Referenzzeitraum von drei Jahren vor dem jeweiligen
möglichen Auszahlungszeitpunkt. Durch eine solche mehrjährige
Bemessungsgrundlage wird sichergestellt, dass die variable
Vergütung auf einem nachhaltigen Erfolg der Gesellschaft
beruht und kurzfristige bzw. außerordentliche Einmaleffekte
ausgeklammert bleiben. Die relevanten Zielerreichungsparameter
sind anspruchsvoll gewählt, zudem ist eine jährliche Erhöhung
des Mindest-EPS vorgesehen. Außerdem wird durch eine
Kappungsgrenze sichergestellt, dass die variable Vergütung die
Höhe der einfachen festen Grundvergütung des Aufsichtsrats
nicht überschreitet. Die ordentliche Hauptversammlung vom 1.
Juni 2011 hat die einfache feste Grundvergütung des einzelnen
Mitglieds des Aufsichtsrats gemäß § 20 Abs. (1) Satz 1 der
Satzung auf EUR 40.000,00 p.a. festgelegt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
§ 20 Abs. (1) Satz 3 der Satzung wird geändert und neu gefasst
sowie § 20 Abs. (1) der Satzung um zwei weitere Sätze 4 und 5
ergänzt, wie folgt:
'Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für
jedes volle Geschäftsjahr eine erfolgsorientierte Vergütung
von EUR 1.000,00 je EUR 0,01, um die der Durchschnitt des
(unverwässerten) Ergebnisses je Stückaktie (Earnings per Share
- EPS) für das Geschäftsjahr, für das die Vergütung gewährt
wird, und die beiden vorangegangenen Geschäftsjahre einen
Mindestbetrag von EUR 0,25 übersteigt, wobei sich der
Mindestbetrag jährlich, erstmals für das am 1. Januar 2015
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2014 09:09 ET (13:09 GMT)
beginnende Geschäftsjahr, um 10 % p.a. erhöht. Mit Ausnahme
des Ergebnisses je Stückaktie (Earnings per Share - EPS) für
das Geschäftsjahr 2012 ist jeweils das entsprechend den
International Financial Reporting Standards berechnete und im
gebilligten Konzernabschluss ausgewiesene (unverwässerte)
Ergebnis je Stückaktie (Earnings per Share - EPS) maßgebend.
Für das Geschäftsjahr 2012 wird vor dem Hintergrund der im
Geschäftsjahr 2013 erfolgten Verdoppelung des Grundkapitals
durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ein
angepasstes (unverwässertes) Ergebnis je Stückaktie (Earnings
per Share - EPS) in Höhe des hälftigen Betrages des im
gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012
ausgewiesenen (unverwässerten) Ergebnisses je Stückaktie
(Earnings per Share - EPS) zugrunde gelegt. Die so berechnete
erfolgsorientierte Vergütung ist auf die Höhe der nach § 20
Abs. (1) Satz 1 der Satzung festgelegten einfachen festen
Grundvergütung begrenzt. Die erfolgsorientierte Vergütung ist
zahlbar nach Beendigung der Hauptversammlung, die den
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr, für das die Vergütung
gewährt wird, entgegennimmt oder über seine Billigung
entscheidet.'
Diese Regelung ist erstmals für das am 1. Januar 2014
beginnende Geschäftsjahr anwendbar.
Im Übrigen bleibt § 20 der Satzung unberührt.
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Abs.
1 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG
ausschließlich aus von der Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern zusammen und besteht gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung
aus drei Mitgliedern. Die Amtszeit der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 gewählten Mitglieder des
Aufsichtsrats Prof. Dr.-Ing. Erich Barke und Dr. Heino
Büsching sowie des durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31. Mai 2012 gewählten Mitglied des Aufsichtsrats Bernd
Hackmann endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juni
2014. Es sind daher Neuwahlen aller Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat erforderlich.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für eine Amtszeit beginnend mit
dem Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 und endend mit
dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2018 beschließt, als Anteilseignervertreter
erneut in den Aufsichtsrat zu wählen:
7.1 Herrn Prof. Dr.-Ing. Erich Barke, wohnhaft in
Hannover, Präsident der Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover
7.2 Herrn Dr. Heino Büsching, wohnhaft in Lüneburg,
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der Sozietät CMS
Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und
Steuerberatern mbB, Hamburg
7.3 Herrn Dipl.-Ing. Bernd Hackmann, wohnhaft in
Barsinghausen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der LPKF
Laser & Electronics AG (bis 2008) und selbstständig tätiger
Berater von Technologieunternehmen
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden
zu lassen.
Der Aufsichtsrat hat bei seinen Wahlvorschlägen an die
Hauptversammlung die von ihm für seine Zusammensetzung
festgelegten Ziele berücksichtigt. Von den Kandidaten für die
Wahlen zum Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr Dr. Heino
Büsching aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit unter anderem
als Steuerberater als unabhängiger Finanzexperte im Sinne von
§ 100 Abs. 5 AktG.
Dem Votum des Aufsichtsrats folgend beabsichtigt Herr Dr.
Heino Büsching für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat
erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Nachfolgend ist jeweils unter a) angegeben, in welchen
Unternehmen die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Personen Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats
und unter b), in welchen Unternehmen sie Mitglied eines
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums sind:
Herr Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
a) Esso Deutschland GmbH, Hamburg
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg
Solvay GmbH, Hannover
b) TEWISS - Technik und Wissen GmbH, Garbsen
(Vorsitzender)
hannoverimpuls GmbH, Hannover
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
GmbH, Hannover
Herr Dr. Heino Büsching
a) Keine
b) Keine
Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann
a) Viscom AG, Hannover (Vorsitzender)
SLM Solutions Group AG, Lübeck
b) Keine
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann war Vorstandsvorsitzender der
LPKF Laser & Electronics AG bis 2008. Als ehemaliges Mitglied
des Vorstands besteht für ihn eine Pensionszusage der
Gesellschaft (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente).
Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats
zwischen den zur Wiederwahl vorgeschlagenen Kandidaten und der
Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der
Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des
Deutschen Corporate Governance Kodex.
Weitere Informationen zu den Kandidaten für die Wahlen zum
Aufsichtsrat der Gesellschaft (Kurzlebensläufe) finden sich
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm.
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des
bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Juni 2010 wurde
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Juni 2015 um bis zu
insgesamt EUR 5.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt
5.400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung teilweise Gebrauch
gemacht und hat in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 insgesamt
75.604 neue Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 75.604,00 aus dem genehmigten Kapital
ausgegeben. Der Vorstand hat bereits den Hauptversammlungen
2012 und 2013 schriftlich Bericht über die teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals in den Geschäftsjahren
2011 und 2012 erstattet. Die schriftlichen Berichte über die
Ausnutzung des genehmigten Kapitals in den Geschäftsjahren
2011 und 2012 können von der Einberufung der Hauptversammlung
an auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
eingesehen werden.
Da sich außerdem das Grundkapital der Gesellschaft seit der
von der Hauptversammlung am 10. Juni 2010 beschlossenen
Ermächtigung erhöht hat, soll der Gesellschaft unter
Ausnutzung der neuen Volumengrenze ein neues genehmigtes
Kapital unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
eingeräumt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
Die von der Hauptversammlung am 10. Juni 2010 zu Punkt 6 der
Tagesordnung erteilte Ermächtigung des Vorstands, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 9. Juni 2015 um bis zu insgesamt EUR
5.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.400.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen
(genehmigtes Kapital), welche derzeit noch in Höhe von EUR
5.324.396,00 besteht, wird für die Zeit ab Wirksamwerden des
durch die Hauptversammlung am 5. Juni 2014 neu zu
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2014 09:09 ET (13:09 GMT)
