Allgeier SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.05.2014 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Allgeier SE
München
ISIN DE0005086300
WKN 508 630
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der
Allgeier SE, München, ein.
Sie findet statt am
Dienstag, den 17. Juni 2014,
um 11:00 Uhr,
im Novotel München Messe
Willy-Brandt-Platz 1
81829 München.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Allgeier SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2013, der Lageberichte für die Allgeier SE und für
den Konzern einschließlich der Angaben und Erläuterungen des
Vorstands gemäß § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Allgeier SE und den
Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 28. April 2014 bereits
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Allgeier SE per 31. Dezember 2013 wie folgt zu verwenden:
Aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von
EUR 27.381.862,33 wird eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je
dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre
ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung der insgesamt direkt und
indirekt von der Gesellschaft gehaltenen Stück 246.579 eigenen
Aktien ergibt sich bei verbleibenden Stück 8.824.921
dividendenberechtigten Aktien eine Gesamtausschüttung von EUR
4.412.460,50. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR
22.969.401,83 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Soweit am Tag der Hauptversammlung weitere
nichtdividendenberechtigte Aktien bestehen, wird der
Beschlussvorschlag dahingehend geändert werden, dass der auf
diese Aktien rechnerisch entfallende Dividendenbetrag auf neue
Rechnung vorgetragen wird - unter Beibehaltung einer Dividende
von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands, die im Geschäftsjahr 2013 amtiert haben, für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2013 amtiert haben, für
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers
für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte
der Gesellschaft sowie des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LOHR + COMPANY GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, als
Abschlussprüfer sowie als Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2014 sowie als Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
6. Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen
Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Arbeitnehmer
und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an
Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungsorgane von
verbundenen Unternehmen (Aktienoptionsplan 2014) und Aufhebung
der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an
Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
sowie an Arbeitnehmer und Mitglieder der
Geschäftsführungsorgane von verbundenen Unternehmen
(Aktienoptionsplan 2010), soweit noch nicht ausgenutzt,
Änderung des Bedingten Kapitals 2010, soweit noch nicht
ausgenutzt, und Schaffung des Bedingten Kapitals 2014 sowie
entsprechende Satzungsänderungen
Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden am 17. Juni 2010
ermächtigt, bis zum 16. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig bis
zu 750.000 Optionsrechte an Arbeitnehmer und Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und
Mitglieder der Geschäftsführungsorgane von verbundenen
Unternehmen auszugeben (Aktienoptionsplan 2010). Zur Bedienung
der Optionsrechte wurde ein Bedingtes Kapital 2010 in Höhe von
EUR 750.000,00 geschaffen.
Von der bestehenden Ermächtigung wurde durch Ausgabe von
insgesamt 460.000 Aktienoptionsrechten am 19. November 2012
Gebrauch gemacht, wodurch die Gläubiger zum Bezug von bis zu
460.000 Aktien der Gesellschaft (nach Maßgabe der
Optionsbedingungen) berechtigt sind. Dementsprechend muss das
Bedingte Kapital 2010 (Ziff. 4.7 der Satzung) zur Absicherung
der Gläubiger der bereits ausgegebenen Aktienoptionsrechte
insoweit weiter aufrechterhalten werden. Soweit von der
bestehenden Ermächtigung nicht Gebrauch gemacht worden ist,
soll sie aufgehoben werden.
Die Gesellschaft soll aber auch in den künftigen Jahren die
Möglichkeit haben, die Ausgabe von Aktienoptionen als
Bestandteil der Vergütungsmodelle für Mitarbeiter und
Mitglieder der Geschäftsführungsorgane zu nutzen.
Aktienbasierte Vergütungen haben insbesondere bei
börsennotierten Unternehmen eine erhebliche Bedeutung als ein
Vergütungsmodell mit langfristiger Anreizwirkung, wie auch vom
Deutschen Corporate Governance Kodex neben kurzfristig
wirkenden Vergütungsbestandteilen vorgeschlagen und empfohlen
wird. Hierzu soll unter Berücksichtigung der 10%-Grenze des §
192 Abs. 3 Satz 1 AktG eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von
bis zu 440.000 Aktienoptionen und ein entsprechendes Bedingtes
Kapital 2014 in Höhe von EUR 440.000,00 geschaffen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:
a) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen
Vorstand und Aufsichtsrat werden ermächtigt, bis zum 16. Juni
2019 einmalig oder mehrmals zum Zwecke der Beteiligung der in
§ 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG genannten Personen am Unternehmen
Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft (Optionsrechte)
auszugeben. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausstattung und
Ausgabe der Optionsrechte in einem Aktienoptionsplan
festzulegen ('Aktienoptionsplan 2014'). Sollen Optionsrechte
an den Vorstand der Gesellschaft ausgegeben werden, legt die
weiteren Einzelheiten der Aufsichtsrat fest. Der
Aktienoptionsplan 2014 und die darin enthaltenen
Optionsbedingungen müssen folgenden wesentlichen Inhalt
aufweisen:
(1) Optionsrechte, Laufzeit
Es können insgesamt bis zu 440.000 Optionsrechte ausgegeben
werden. Jedes Optionsrecht gewährt das Recht, nach näherer
Bestimmung der Optionsbedingungen eine auf den Inhaber
lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem auf jede
Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
von EUR 1,00 zu erwerben. Die Optionsrechte haben eine
Laufzeit von längstens zehn Jahren.
(2) Optionsberechtigte
Der Kreis der Optionsberechtigten umfasst die Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft, die Geschäftsführer bzw. Vorstände
der mit der Gesellschaft verbundenen in- und ausländischen
Unternehmen sowie die Arbeitnehmer (einschließlich leitende
Angestellte) der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft
verbundenen in- und ausländischen Unternehmen. Die Bestimmung
der Auswahlkriterien sowie die Auswahl der Geschäftsführer und
Arbeitnehmer, denen Optionsrechte gewährt werden, obliegen dem
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Bestimmung der
Auswahlkriterien und die Auswahl der Mitglieder des Vorstands,
denen Optionsrechte gewährt werden, obliegen dem Aufsichtsrat.
Von den Stück 440.000 Optionsrechten können
(a) bis zu Stück 140.000 Optionsrechte auf den
Vorstand,
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May 09, 2014 09:07 ET (13:07 GMT)
