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DGAP-HV: HORUS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.08.2014 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

HORUS AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
 
02.07.2014 15:12 
 
Bekanntmachung gemäß  §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein 
Unternehmen der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
=-------------------------------------------------------------------------- 
 
   HORUS AG 
 
   Köln 
 
   - Wertpapier-Kenn-Nr. 520 412 - 
 
 
   Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 
 
   Dienstag, den 26. August 2014 um 14:00 Uhr 
 
   im 'Haus am See', Bachemer Landstraße 420, 50935 Köln 
 
   stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 
 
 
   Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass das Unternehmen keine 
   Bewirtung bereitstellt. 
 
   Tagesordnung 
 
     1.    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 
           des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts 
           des Aufsichtsrats 
 
 
     2.    Beschlussfassung über die Verwendung des 
           Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 
           Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des 
           Geschäftsjahres 2013 in Höhe von Euro 253.565,32 in voller 
           Höhe in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. 
 
 
     3.    Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
           für das Geschäftsjahr 2013 
           Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 
           2013 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen. 
 
 
     4.    Beschlussfassung über die Entlastung des 
           Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 
           Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
           2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu 
           erteilen. 
 
 
     5.    Beschlussfassung über die Vergütung der 
           Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 
           Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft erhält jedes Mitglied 
           des Aufsichtsrats neben dem Ersatz seiner Auslagen eine 
           Vergütung. Der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. 
           Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft. Die Höhe der 
           Vergütung ist von der Hauptversammlung jährlich neu zu 
           beschließen, wobei ein gestiegenes Geschäftsvolumen angemessen 
           zu berücksichtigen ist. 
 
 
           Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Höhe der Vergütung 
           der im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Aufsichtratsmitglieder 
           wie folgt zu beschließen: 
 
 
           Jedes im Geschäftsjahr 2013 amtierende Mitglied des 
           Aufsichtsrats erhält eine Vergütung in Höhe von Euro 3.000,00 
           p.a., der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrages. Hat 
           die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat nicht im ganzen 
           Geschäftsjahr 2013 bestanden, wird die Vergütung pro rata 
           temporis gewährt, d.h. anteilig, entsprechend der Amtszeit des 
           jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds im Geschäftsjahr 2013. Die 
           Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft. 
 
 
     6.    Beschlussfassung über die Wahl des 
           Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 
           Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 
 
 
 
 
               OFM Oebel Fröhlich Michels GmbH 
               Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
               Steuerberatungsgesellschaft 
               Salierring 32 
               50677 Köln 
 
 
 
 
           zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. 
 
 
   Teilnahme an der Hauptversammlung 
   Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
   sind gemäß § 14 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen 
   Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung 
   anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
   und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. 
 
   Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder 
   englischer Sprache erfolgen. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre 
   Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
   des Stimmrechts durch einen in Textform in deutscher oder englischer 
   Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts 
   über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
   muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. 
   auf Dienstag, den 5. August 2013, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag) 
   beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen 
   der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 19. August 2013 (24:00 
   Uhr) an nachstehende Adresse zugegangen sein: 
 
   HORUS AG 
   c/o Bankhaus Neelmeyer AG 
   FMS-FWA/Corporate Actions 
   Am Markt 14-16 
   28195 Bremen 
   Telefax: 04 21 / 3 60 31 53 
   E-Mail-Adresse: hv@neelmeyer.de 
 
 
   Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
   Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
   wer den Nachweis erbracht hat. 
 
   Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
   unter vorstehend genannter Adresse, werden den Aktionären 
   Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Um deren 
   rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
   frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises an die 
   Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
   Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien 
   weiterhin frei verfügen. Veränderungen im Aktienbestand nach dem 
   Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 
   und Stimmrechts keine Bedeutung. 
 
   Stimmrechtsvertretung 
   Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, 
   z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
   andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. 
 
   Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
   Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung 
   der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
   gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 
 
   Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer 
   Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG 
   gleichgestellten Person gelten die Bestimmungen des § 135 AktG. In 
   diesem Fall werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu 
   Bevollmächtigenden wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form 
   der Vollmacht abzustimmen. 
 
   Anträge und Wahlvorschläge 
   Nach dem Aktiengesetz (§§ 126, 127) zugänglich zu machende Anträge 
   oder Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter 
   www.horus-ag.de/investor zugänglich gemacht, wenn sie spätestens 14 
   Tage vor dem Tag der Hauptversammlung schriftlich oder per Telefax bei 
   der Gesellschaft unter der Adresse HORUS AG, Lütticher Straße 8a, 
   50674 Köln, Telefax: 0221/213901 eingegangen sind. Anderweitig 
   adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt 
   werden. 
 
   Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung: 
   Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Vorstands für das 
   Geschäftsjahr 2013 sowie der Bericht des Aufsichtsrats werden von der 
   Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter 
   www.horus-ag.de/investor zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem 
   Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen 
   übersandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung 
   zugänglich gemacht. 
 
   Köln, im Juli 2014 
 
   HORUS AG 
 
   Der Vorstand 
 
 
 
 
 
02.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de 
 
=-------------------------------------------------------------------------- 
 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HORUS AG 
              Friesenstrasse 50 
              50670 Köln 
              Deutschland 
Telefon:      +49 221 2403496 
Fax:          +49 221 213901 
E-Mail:       mail@horus-ag.de 
Internet:     http://www.horus-ag.de 
ISIN:         DE0005204127 
WKN:          520412 
Börsen:       Freiverkehr München und Stuttgart 
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service 
 
=-------------------------------------------------------------------------- 
 

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2014 09:12 ET (13:12 GMT)

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