RM Rheiner Management AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.07.2014 15:11
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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RM Rheiner Management AG
Köln
Wertpapierkenn-Nummer 701 870
ISIN DE 0007018707
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am 26. August 2014 um 10.00 Uhr
im 'Haus am See', Spiegelsalon, Bachemer Landstraße 420, 50935 Köln,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2013
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss am 9. April 2014 gebilligt. Damit ist der
Jahresabschluss festgestellt. Eine Beschlussfassung der
Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher nicht
erforderlich. Mangels eines Bilanzgewinns ist auch kein
Gewinnverwendungsbeschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu
erteilen.
4. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und
Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 15 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bei
der Gesellschaft anmelden. Als Nachweis des Aktienbesitzes reicht ein
in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch
das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache aus.
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der
Hauptversammlung (05. August 2014, 0:00 Uhr (MESZ) - sogenannter
'Nachweisstichtag') beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen
der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis
spätestens 19. August 2014, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:
RM Rheiner Management AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS-FWA / Corporate Actions
Am Markt 14-16
28195 Bremen
Telefax: 04 21/ 3 60 31 53
E-Mail-Adresse: hv@neelmeyer.de
Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des
Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Bedeutung des Nachweisstichtages
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung
zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag
maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Stimmrecht
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Der
Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die
depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person
seiner Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist die fristgemäße
Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich (vgl. den Abschnitt 'Teilnahme an der Hauptversammlung').
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§
126 b BGB). Zur Erteilung einer Vollmacht kann das Formular verwendet
werden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es findet sich
auf der Rückseite der Eintrittskarte, die der Aktionär bei
rechtzeitiger Anmeldung und Nachweiserbringung erhält. Das Erfordernis
der Textform gilt nicht im Falle einer Bevollmächtigung von
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten
Personen oder Unternehmen (§ 135 AktG), hier sind jedoch
möglicherweise Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen sind.
Der Nachweis einer Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann
dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der
Hauptversammlung seine Vollmacht an der Einlasskontrolle abgibt. Der
Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann auch unter
der E-Mail-Adresse vollmacht@rheiner-management.de elektronisch
übermittelt werden.
Rechte der Aktionäre
Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Jeder Aktionär der Gesellschaft ist gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Beschlussvorschläge
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu übersenden.
Zugänglich zu machende Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Abs.
1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG wird die Gesellschaft
einschließlich des Namens des Aktionärs und (bei Gegenanträgen)
zugänglich zu machender Begründungen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.rheiner-management.de/gegenantraege
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 11. August 2014, 24:00 Uhr
(MESZ) unter der folgenden Adresse eingegangenen Gegenanträge und
Wahlvorschläge berücksichtigt:
RM Rheiner Management AG
HV-Stelle
Friesenstraße 50
50670 Köln
Telefax: 02 21 - 8 20 32 30
E-Mail: info@rheiner-management.de
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum
ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht.
Gegenanträge, auch solche, die der Gesellschaft vor der
Hauptversammlung übersandt werden, können nur wirksam in der
Hauptversammlung selbst gestellt werden. Entsprechendes gilt für
Wahlvorschläge. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge auch ohne vorherige
und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu
unterbreiten, bleibt unberührt.
Erweiterung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals der Gesellschaft erreichen (dies entspricht 11.000
Stückaktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu
richten, wobei jedem neuen Gegenstand eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen muss. Die Aktionäre, die eine Erweiterung
der Tagesordnung verlangen, haben gemäß §§ 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2,
142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei
Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind. Das
Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 26. Juli 2014, 24:00 Uhr
(MESZ) schriftlich unter folgender Adresse zugegangen sein:
RM Rheiner Management AG
Vorstand
Friesenstraße 50
50670 Köln
Auskunftsrecht des Aktionärs in der Hauptversammlung (§ 131 Abs. 1
AktG)
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu
verbundenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 07, 2014 09:11 ET (13:11 GMT)
