pferdewetten.de AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.07.2014 15:07
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
=--------------------------------------------------------------------------
pferdewetten.de AG
Düsseldorf
ISIN: DE000A1K05B4; DE000A1K0409
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 22. August 2014, um 10:00 Uhr
Im Lindner Congress Hotel Düsseldorf, Lütticher Straße 130, 40547
Düsseldorf stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die pferdewetten.de AG
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des
Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung entfällt daher nach den gesetzlichen Bestimmungen.
TOP 2
Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu
erteilen.
TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Entlastung zu erteilen.
TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg, zum Abschlussprüfer, zum
Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2014 zu
wählen.
TOP 5
Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Mathias Dahms und Herr Stefan
Hänel haben dem Vorstand mitgeteilt, dass sie ihr Amt als Aufsichtsrat
jeweils mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2014
niederlegen.
Der Aufsichtsrat soll daher durch Nachwahl auf seine satzungsmäßige
Zahl ergänzt werden. Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats
erfolgt gemäß § 5.1.2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft als
Ergänzungswahl für den Rest der Laufzeit der ausscheidenden
Aufsichtsratsmitglieder. Die reguläre Amtszeit von Herrn Dahms und
Herrn Hänel endet jeweils mit Ablauf der Hauptversammlung, die über
die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
beschließt.
Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1
in Verbindung mit § 101 Abs. 1 AktG und § 5.1.1 der Satzung der
pferdewetten.de AG aus 3 Mitgliedern zusammen, die durch die
Hauptversammlung zu wählen sind. Die Wahl soll gemäß Ziffer 5.4.3
Deutscher Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchgeführt
werden.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Sven Ivo Brinck, Hamburg, alleiniger Vorstand
der mybet Holding SE, Kiel bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat zu
wählen.
Herr Brinck hat zur Zeit keine Mandate in anderen
Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien.
b) Herrn Markus A. Knoss, Ludwigsburg, Manager
Corporate Trading & Corporate Sales der Bank M - Repräsentanz
der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Frankfurt bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Knoss ist Mitglied des Aufsichtsrat der mybet Holding SE,
Kiel.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung (§ 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG)
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung EUR 3.603.865,00 und ist in 3.603.865 Stückaktien
eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesamtzahl der
Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt damit 3.603.865. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung schriftlich, per Telefax oder in Textform angemeldet
haben.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten
Anmeldestelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis
Freitag, den 15. August 2014 (24:00 Uhr), zugehen:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Zum
Nachweis des Anteilsbesitzes genügt ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut.
Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Er hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Versammlung, also auf den Beginn des 1. August 2014 (Record Date) zu
beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Anschrift mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis
Freitag, den 15. August 2014 (24.00 Uhr), zugehen:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder
Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu
verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
Der Nachweisstichtag (Record Date) hat keine Auswirkungen auf die
Veräußerbarkeit der Aktien. Er ist aber das entscheidende Datum für
den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record
Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der
Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern.
Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Aktionären, die weder persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
können noch einen persönlichen Vertreter zur Hauptversammlung anmelden
wollen, bieten wir an, sich durch die vom Vorstand bestellten
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung
vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte
Anmeldung erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter werden die
Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen erteilten Weisungen
ausüben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur
Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den
einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Das Vollmachtsformular für
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist Teil der
Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Vollmachten mit
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sind in Textform (§ 126 b BGB)
an die Gesellschaft bis Freitag, den 15. August 2014 (24.00 Uhr),
eingehend an die folgende Adresse zu übermitteln:
pferdewetten.de AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: 089-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Ergänzend weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, das Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine
Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist
für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Die Erteilung einer Vollmacht ist
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 15, 2014 09:08 ET (13:08 GMT)
