iQ Power AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.07.2014 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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iQ Power AG
Zug
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power
AG einzuladen.
Datum und Zeit
7. August 2014 um 10:30 Uhr,
Türöffnung um 10.00 Uhr
Ort
Hotel Bildungszentrum 21 AG, Missionsstrasse 21, 4003 Basel
Einen Plan, auf welchem die verschiedenen Anfahrtsmöglichkeiten im
Detail aufgeführt sind, können Sie unter www.bildungszentrum-21.ch
abrufen.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung
und der Konzernrechnung 2013
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und
Konzernrechnung 2013.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzergebnisses wie folgt:
Verlustvortrag aus 2012 CHF 28'014'000
Verlust im Jahr 2013 CHF 1'875'000
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF - 29'889'000
Ausschüttung als Dividende CHF --
Verlustvortrag auf neue Rechnung CHF 29'889'000
3. Entlastung von Verwaltungsrat und Management
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Raymond Wicki, Herrn
Björn Dettmar, Herrn Won-Lak Choi und für Herrn Bob Sullivan
für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2013
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der Verordnung gegen
übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
Aktiengesellschaften ('VegüV') sind die Mitglieder des
Verwaltungsrates je einzeln für die Amtsdauer von einem Jahr
bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 zu
wählen.
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1. Wiederwahl von Herrn Dr. Raymond Wicki in den
Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
4.2. Wiederwahl von Herrn Björn Dettmar in den
Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
4.3. Wiederwahl von Herrn Won-Lak Choi in den
Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
4.4. Wahl von Herrn Bob Sullivan in den Verwaltungsrat
für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2015.
4.5. Wahl von Herrn Darwin Sauer in den Verwaltungsrat
für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2015.
5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV ist der
Präsident des Verwaltungsrates aus dem Kreis der soeben
gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu
bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Dr. Raymond Wicki als Verwaltungsratspräsident
für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2015.
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV sind die
Mitglieder des Vergütungsausschusses aus dem Kreis der soeben
gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu
bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
6.1. Wahl von Dr. Raymond Wicki als Mitglied des
Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
6.2. Wahl von Won-Lak Choi als Mitglied des
Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Erläuterungen:
Aufgrund der zwingenden Bestimmungen der VegüV ist der
unabhängige Stimmrechtsvertreter durch die Generalversammlung
zu bestimmen.
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl des bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn
Rechtsanwalt Chasper Kamer, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2014 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung
2015.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der BDO AG, Baden, als Revisionsstelle für das
Geschäftsjahr 2014.
9. Statutenänderungen
Erläuterungen:
Um die Statuten der Gesellschaft an die VegüV anzupassen,
beantragt der Verwaltungsrat eine Änderung der Statuten in
einem einheitlichen Beschluss im Rahmen einer generellen
Statutenrevision. Den Wortlaut der vollständigen neuen
Statuten der Gesellschaft (unter Berücksichtigung sämtlicher
Änderungen) sowie einen erläuternden Bericht des
Verwaltungsrates finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft.
Antrag des Verwaltungsrates:
Annahme der generellen Statutenrevision.
Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht enthält den Jahresbericht, die Jahresrechnung der
iQ Power AG, die Konzernrechnung sowie die Berichte der
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013. Aktionäre können den
Geschäftsbericht seit dem 14. Juli 2014 am Sitz der Gesellschaft,
Metallstrasse 6, 6304 Zug, einsehen, von der Internetseite der
Gesellschaft (www.iqpower.com) herunterladen oder dessen Zustellung
verlangen.
Zutrittskarten
Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten,
bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem beiliegenden
Antwortformular.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen
werden, können sich durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV amtet
Rechtsanwalt Chasper Kamer, LL.M., Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse
54, CH-8032 Zürich.
Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu
unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern die Vollmacht und
Weisungen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet direkt an
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an vorstehende Adresse
zuzustellen. Werden keine Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige
Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.
Stimmberechtigung
In der Zeit vom 1. August 2014 bis am 7. August 2014 werden keine
Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft
vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der
Generalversammlung vom 7. August 2014 berechtigen. Im Falle eines
Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der
Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm
zugestellte Zutrittskarte ist deshalb vor Beginn der
Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.
Rücksendung des Antwortformulars
Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet
möglichst sofort, spätestens aber bis 31. Juli 2014 zurückzusenden.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der
Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang
abzugeben.
Organisatorisches
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext
dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text der englischen
Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie
'Aktionär' etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.
Kontaktadresse
iQ Power AG
Aktienbüro
Metallstrasse 6
CH-6304 Zug
Telefon: +41-(0)41-768-03-63
E-Mail: info@iqpower.com
Mit freundlichen Grüssen
iQ Power AG
Für den Verwaltungsrat
Raymond Wicki, Präsident des Verwaltungsrates
16.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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