Die DF Deutsche Forfait AG (DFAG) wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), einer Behörde des US-Finanzministeriums, von deren Sanktionsliste entfernt. Das teilte die DFAG mit.
Im Februar 2014 hatte das OFAC die DF Deutsche Forfait AG wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen auf ihre Blacklist gesetzt. Durch die nun erfolgte Streichung sehe sich die DFAG darin bestätigt, keine Verstöße gegen US-Sanktionsrecht begangen zu haben. Zudem sei die Streichung von der OFAC-Sanktionsliste ohne Strafzahlung erfolgt, so die DFAG.
DFAG muss Auflagen erfüllen
Die US-Behörde und die DFAG haben eine Vereinbarung ("Terms Of Removal") getroffen, berichtet die DFAG weiter. Demnach verpflichte sich die DFAG, bestimmte Garantien gegenüber dem OFAC abzugeben sowie spezielle Auflagen und Berichtspflichten einzuhalten.
Zudem müsse die DFAG ihr bestehendes Compliance-System an das US-amerikanische Sanktionsrecht anpassen. Die DFAG werde nach eigenen Angaben alle Auflagen erfüllen.
Die in den Terms of Removal ...
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