DJ DGAP-HV: MAN SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2015 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
MAN SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.03.2015 15:21
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
=--------------------------------------------------------------------------
MAN SE
München
International Securities Identification Numbers (ISIN):
Stammaktien DE0005937007
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht DE0005937031
Einladung zur 135. ordentlichen Hauptversammlung der Stammaktionäre
und Vorzugsaktionäre
unserer Gesellschaft am Mittwoch, dem 6. Mai 2015, um 10.00 Uhr in
Hannover
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zu der am Mittwoch, dem 6. Mai 2015, um 10.00
Uhr, auf dem Messegelände der Deutsche Messe AG in 30521 Hannover,
Eingang Nord 2, Hallen 2 und 3, stattfindenden 135. ordentlichen
Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung für die 135. ordentliche
Hauptversammlung der MAN SE am Mittwoch, dem 6. Mai 2015:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
MAN SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2014 sowie des für die MAN SE und den MAN Konzern
zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014
einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §
289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats
Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind
im Internet unter www.man.eu/hauptversammlung zugänglich.
Zudem werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung
zugänglich sein und näher erläutert werden. Zu dem
Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da
der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und
Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 9.
Februar 2015 gebilligt hat.
2. Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem satzungsgemäß die
Leitung der Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelentlastung durchführen zu lassen.
3. Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem satzungsgemäß die
Leitung der Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelentlastung durchführen zu lassen.
4. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Herr Dr. h.c. Leif Östling hat sein Aufsichtsratsmandat mit
Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der MAN
SE am 6. Mai 2015 niedergelegt. Herr Prof. Horst Neumann,
bestelltes Ersatzmitglied für Herrn Dr. Östling, hat
mitgeteilt, dass er für die Aufsichtsratstätigkeit bei der MAN
SE als Nachfolger für Herrn Dr. Östling nicht zur Verfügung
steht.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3
der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober
2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), § 17
SE-Ausführungsgesetz, § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, §
15.1 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in
der MAN SE vom 18. Februar 2009 sowie § 7 Abs. (1) der Satzung
der MAN SE aus 16 Mitgliedern zusammen, und zwar aus acht
Anteilseigner- und acht Arbeitnehmervertretern. Die acht
Anteilseignervertreter sind gemäß § 7 Abs. (3) Satz 1 der
Satzung der MAN SE von der Hauptversammlung zu wählen. Die
acht Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat werden gemäß § 7
Abs. (3) Satz 2 der Satzung der MAN SE nach den Bestimmungen
der nach dem SE-Beteiligungsgesetz geschlossenen Vereinbarung
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE vom 18.
Februar 2009 in den Aufsichtsrat berufen.
Dementsprechend schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung des
Nominierungsausschusses vor, an Stelle von Herrn Dr. h.c. Leif
Östling
Herrn Andreas Renschler
Stuttgart, Deutschland
geb. 29. März 1958 in Stuttgart, Deutschland
Mitglied des Vorstands der Volkswagen Aktiengesellschaft
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Deutsche Messe AG
für die restliche Amtszeit der in der Hauptversammlung der MAN
SE vom 27. Juni 2011 für fünf Jahre, das Jahr gerechnet vom
Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der
nächsten, gewählten Anteilseignervertreter zum Mitglied des
Aufsichtsrats der MAN SE zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht
gebunden.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft 376.422.400 Euro und ist eingeteilt in
147.040.000 Stückaktien. Von den 147.040.000 Stückaktien sind
140.974.350 Stück Stammaktien und 6.065.650 Stück Vorzugsaktien. Jede
Stammaktie gewährt eine Stimme. Mit den Vorzugsaktien ist
satzungsgemäß kein Stimmrecht, aber ein Teilnahmerecht verbunden. Die
Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung sind daher insgesamt 140.974.350 Stammaktien
stimmberechtigt.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung
des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 15 der Satzung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich bis spätestens zum Ablauf des 29. April 2015 (24.00 Uhr) bei der
Gesellschaft angemeldet und dieser ihren Anteilsbesitz nachgewiesen
haben.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes, in der Regel vom depotführenden
Institut erstellt, muss sich auf den Beginn des 15. April 2015 (0.00
Uhr) (Nachweisstichtag) beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts
erbracht hat. Dies bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Nachweisstichtag erworben haben, weder an der Hauptversammlung
teilnehmen können noch Stimmrechte in der Hauptversammlung haben. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag
veräußern, sind deshalb - bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des
Nachweises des Anteilsbesitzes - im Verhältnis zur Gesellschaft
gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - soweit sie
Stammaktionäre sind - zur Ausübung ihres Stimmrechts berechtigt. Der
Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die
Dividendenberechtigung.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen jeweils
der Textform (§ 126b BGB), haben in deutscher oder englischer Sprache
zu erfolgen und müssen der Gesellschaft zugegangen sein. Erbeten wird
der Zugang unter der nachstehenden Adresse:
MAN SE
c/o Computershare Deutschland GmbH & Co. KG
Computershare Operations Center
80249 München
Fax: + 49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung
bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse werden den
Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern Eintrittskarten für
die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten,
möglichst frühzeitig Eintrittskarten für die Teilnahme an der
Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten anzufordern. Die
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen
von der jeweiligen Depotbank an die Gesellschaft versendet. Aktionäre,
die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der
Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten angefordert
haben, brauchen insoweit nichts weiter zu veranlassen.
Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 23, 2015 10:22 ET (14:22 GMT)
DJ DGAP-HV: MAN SE: Bekanntmachung der Einberufung -2-
möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen bevollmächtigten Dritten, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind jeweils eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird. Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen. Zur Vereinfachung der Vorbereitung der Hauptversammlung werden Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, gebeten, entweder, sofern dies das depotführende Institut anbietet, eine Eintrittskarte direkt auf den Namen des Vertreters ausstellen zu lassen oder für die Vollmachtserteilung das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Vollmachtsformular zu verwenden. Das Vollmachtsformular sieht auch eine Unterbevollmächtigung vor. Es befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung bei der Gesellschaft zugesandt wird. Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Eintrittskarte oder die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist oder der Aktionär oder sein Vertreter den Nachweis elektronisch durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft über das internetgestützte Vollmachts- und Weisungssystem übermittelt, das unter der Internetadresse www.man.eu/hauptversammlung zugänglich ist. Die Gesellschaft bietet den Aktionären zudem an, Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Diesen müssen neben einer Vollmacht zudem auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Eine Ausübung der Stimmrechte durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist nicht möglich. Die Erteilung der Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung können vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens zum Ablauf des 4. Mai 2015 (24.00 Uhr) erteilt werden. Die Aktionäre werden gebeten, für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das entsprechende Formular zu verwenden, welches auf der Eintrittskarte abgedruckt ist. Die Erteilung einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können durch den Aktionär auch elektronisch über das internetgestützte Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft, zugänglich unter www.man.eu/hauptversammlung, erfolgen und zwar auch noch während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter verkündeten Ende der Generaldebatte. Zur elektronischen Bevollmächtigung und der Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über dieses System ist ebenfalls eine fristgerechte Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes sowie die Bestellung einer Eintrittskarte zur Hauptversammlung erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.man.eu/hauptversammlung zugänglich. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals oder allein oder zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen (dies entspricht - aufgerundet auf die nächsthöhere volle Aktienzahl - 195.313 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung - der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen -, also bis spätestens zum Ablauf des 5. April 2015 (24.00 Uhr), zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre werden gebeten, entsprechende Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten: MAN SE Vorstand Hauptversammlung/L Ungererstraße 69 80805 München Fax: + 49 89 36098-68281 E-Mail: hv2015-antrag@man.eu Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.man.eu/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Aufsichtsratsmitglieds (Tagesordnungspunkt 4) oder des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) machen. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung sind jeweils ausschließlich an die oben angegebene Adresse zu richten, an die auch Ergänzungsanträge zur Tagesordnung zu richten sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung - der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen -, also bis spätestens zum Ablauf des 21. April 2015 (24.00 Uhr), zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite www.man.eu/hauptversammlung zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3, § 127 Satz 1 AktG). Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.man.eu/hauptversammlung dargestellt. Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die zusätzlichen Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. Gegenanträge sind im Übrigen nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige fristgerechte Übermittlung von Gegenanträgen, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt. Auskunftsrechte gemäß § 131 Abs. 1 AktG Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 23, 2015 10:22 ET (14:22 GMT)
ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich
mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu stellen.
Gemäß § 16 Abs. (4) der Satzung der Gesellschaft kann der
Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht von Aktionären angemessen
beschränken. Zudem ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, in §
131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. Die
Tatbestände, in denen der Vorstand berechtigt ist, die Auskunft zu
verweigern, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.man.eu/hauptversammlung dargestellt.
Weitergehende Erläuterungen auf der Internetseite der Gesellschaft und
Veröffentlichungen in anderen Medien
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung
zugänglich zu machenden Unterlagen, einschließlich der erforderlichen
Informationen nach § 124a AktG, Anträge von Aktionären, sowie
weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56
Satz 2 und 3 SE-VO, Art. 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, §
127 und § 131 Abs. 1 AktG sind ab Einberufung der Hauptversammlung
über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.man.eu/hauptversammlung abrufbar. Die zugänglich zu machenden
Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am 6. Mai 2015
zugänglich sein.
Die Einberufung der Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 23.
März 2015 veröffentlicht und wurde solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die
Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten.
Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Alle Aktionäre der MAN SE sowie die interessierte Öffentlichkeit
können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versammlungsleiters am
6. Mai 2015 ab 10.00 Uhr in voller Länge live im Internet verfolgen
(www.man.eu/hauptversammlung). Weitergehende Informationen hierzu sind
ebenfalls im Internet unter www.man.eu/hauptversammlung einsehbar. Die
Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die
Rede des Vorstandssprechers stehen auch nach der Hauptversammlung als
Aufzeichnung zur Verfügung.
München, im März 2015
Der Vorstand
23.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
=--------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAN SE
Ungererstraße 69
80805 München
Deutschland
Telefon: +49 89 36098274
Fax: +49 89 36098572
E-Mail: hv2015-antrag@man.eu
Internet: http://www.man.eu/hauptversammlung
ISIN: DE0005937007, DE0005937031
WKN: 593700
Börsen: München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart,
Hannover, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
=--------------------------------------------------------------------------
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2015 10:22 ET (14:22 GMT)
