HeidelbergCement AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
25.03.2015 15:14
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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HeidelbergCement AG
Heidelberg
ISIN DE0006047004/WKN 604700
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 7. Mai
2015, um 10.00 Uhr im Kongresshaus Stadthalle Heidelberg in 69117
Heidelberg, Neckarstaden 24, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts der HeidelbergCement AG und des Konzerns, des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
Abs. 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs für das
Geschäftsjahr 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats
Die vorstehend genannten Unterlagen nebst
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands können im Internet
unter www.heidelbergcement.com auf der Seite Investor
Relations/Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden
die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und
erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung, da der
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 der HeidelbergCement
AG beträgt 144.306.998,49 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen vor,
a) aus dem Bilanzgewinn je gewinnbezugsberechtigter
Aktie eine Dividende von 0,75 Euro auszuschütten. Bei
Annahme dieses Ausschüttungsvorschlags entfällt auf die für
das Geschäftsjahr 2014 dividendenberechtigten 187.916.477
Stückaktien eine Dividendensumme von 140.937.357,75 Euro;
und
b) den danach verbleibenden Bilanzgewinn von
3.369.640,74 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende ist am 8. Mai 2015 zahlbar.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands entscheiden zu lassen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu
erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 sowie für die prüferische Durchsicht des
verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das
erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2015, sofern diese einer
prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu bestellen.
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I und die entsprechende Satzungsänderung
Das bestehende, von der Hauptversammlung am 6. Mai 2010
beschlossene Genehmigte Kapital I, das bisher nicht ausgenutzt
wurde, läuft am 5. Mai 2015 aus. Es soll daher ein neues
genehmigtes Kapital im Umfang des bestehenden Genehmigten
Kapitals I für die Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlagen
zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft geschaffen
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6.
Mai 2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
225.000.000 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
- um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten, und/oder
- soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern
der von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten
Konzernunternehmen bereits oder künftig ausgegebenen
Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten
oder Gewinnschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach
Erfüllung einer Options- und/oder Wandlungspflicht zustehen
würde, und/oder
- wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet und das rechnerisch auf die
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien
entfallende Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals,
das die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung oder - soweit niedriger - im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung hat, nicht überschreitet;
auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
anderweitig in Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Auf die
vorgenannte 10%-Grenze werden auch neue Aktien angerechnet,
die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- bzw.
Wandlungsrechten oder -pflichten aus Optionsscheinen,
Schuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen ausgegeben werden oder
auszugeben sind, sofern diese in entsprechender Anwendung
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf diese Begrenzung sind
außerdem eigene Aktien anzurechnen, die aufgrund einer
Ermächtigung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert
werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe,
festzulegen.
b) In § 4 der Satzung wird Abs. 2 wie folgt neu
gefasst:
'(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Mai
2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 225.000.000
Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
- um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten, und/oder
- soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern
der von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten
Konzernunternehmen bereits oder künftig ausgegebenen
Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten
oder Gewinnschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung der Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach
Erfüllung einer Options- und/oder Wandlungspflicht zustehen
würde, und/oder
- wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet und das rechnerisch auf die
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien
entfallende Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals,
das die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung oder - soweit niedriger - im Zeitpunkt des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 25, 2015 10:16 ET (14:16 GMT)
