LANXESS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.03.2015 15:23
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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LANXESS Aktiengesellschaft
Köln
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Wir berufen hiermit unsere
ordentliche Hauptversammlung
ein
auf Mittwoch, den 13. Mai 2015,
um 10:00 Uhr,
in die LANXESS arena, Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 mit
dem zusammengefassten Lagebericht für die LANXESS
Aktiengesellschaft und für den Konzern, einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Absätze 4 und 5 sowie
315 Absatz 4 HGB, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit nach § 172 Absatz 1 AktG
festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 52.822.765,42 EURO wie folgt
zu verwenden:
- Ausschüttung einer Dividende von 0,50 45.761.468,00 EURO
EURO je dividendenberechtigter
Stückaktie
- Gewinnvortrag 7.061.297,42 EURO
Bilanzgewinn insgesamt 52.822.765,42 EURO
Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und
den Gewinnvortrag wurden die bei Fassung des
Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat
vorhandenen dividendenberechtigten Stückaktien zugrunde
gelegt. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Stückaktien bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der
Hauptversammlung ein an diese Änderung wie folgt angepasster
Beschlussvorschlag unterbreitet werden: Der Dividendenbetrag
je dividendenberechtigter Stückaktie von 0,50 EURO bleibt
unverändert. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Stückaktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert
sich der Gewinnvortrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl
der dividendenberechtigten Aktien und damit die
Dividendensumme vermindert, erhöht sich der Gewinnvortrag
entsprechend.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen zum Prüfer
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt
am Main,
a) für das Geschäftsjahr 2015 zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer, sowie
b) zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht 2015 enthaltenen verkürzten
Abschlusses und Zwischenlageberichts
zu wählen.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 endet die
Amtszeit der folgenden von der ordentlichen Hauptversammlung
am 28. Mai 2010 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats: Herr
Dr. Friedrich Janssen, Herr Robert J. Koehler, Herr Rainer
Laufs, Herr Dr. Rolf Stomberg und Herr Theo H. Walthie. Die
Vertreterin der Anteilseigner Frau Claudia Nemat, die bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018 beschließt,
gewählt wurde, bleibt weiter im Amt.
Der Aufsichtsrat der LANXESS Aktiengesellschaft setzt sich
nach den §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG, §§ 1 Absatz 1, 7
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz
und § 8 Absatz 1 der Satzung aus 12 Mitgliedern zusammen, von
denen sechs von den Aktionären und sechs von den Arbeitnehmern
gewählt werden. Daher sind fünf Aufsichtsratsmitglieder von
der Hauptversammlung zu wählen. Die zurzeit turnusgemäß
stattfindende Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer zum
Aufsichtsrat wird voraussichtlich noch vor der
Hauptversammlung abgeschlossen sein.
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlungen des
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats - vor,
a) Dr. Friedrich Janssen, Essen,
Ehemaliges Mitglied des Vorstands der E.ON Ruhrgas AG,
b) Lawrence A. Rosen, Bonn,
Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG,
c) Dr. Rolf Stomberg, Hamburg,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LANXESS AG,
d) Theo H. Walthie, Pfaffikon, Schweiz,
Selbständiger Berater für die Branchen Energie, Chemie und
Biopharmazie,
e) Dr. Matthias L. Wolfgruber, Mühldorf a. Inn,
Vorsitzender des Vorstands der ALTANA AG,
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 beschließt,
als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Koehler und Laufs haben erklärt, nach nunmehr zwei
Wahlperioden nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Im Übrigen
hat sich der Nominierungsausschuss von der Zielsetzung leiten
lassen, den Aufsichtsrat schrittweise zu erneuern, so dass
Erneuerung bei Wahrung von Kontinuität erreicht wird. Eine
größere Anzahl weiblicher Mitglieder wurde angestrebt, konnte
jedoch aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Bei
erforderlichen Nachbesetzungen wird dem Aspekt der
Geschlechterausgewogenheit Rechnung getragen werden.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es
ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in
Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex
im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Es ist vorgesehen, Herrn
Dr. Rolf Stomberg im Falle seiner Wiederwahl dem neuen
Aufsichtsrat als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorzuschlagen.
Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Vertreter der
Anteilseigner sind bei den nachfolgend unter a) aufgeführten
Gesellschaften Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats sowie bei den unter b) aufgeführten
Gesellschaften Mitglied eines vergleichbaren inländischen oder
ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
Dr. Friedrich Janssen
a) National-Bank AG
LANXESS Deutschland GmbH
HanseWerk AG
Avacon AG
b) Hoberg & Driesch GmbH (Vorsitzender des Beirats)
Thüga Assekuranz Services München Versicherungsmakler GmbH
Lawrence A. Rosen
a) Deutsche Postbank AG
b) Qiagen N.V., Niederlande
Dr. Rolf Stomberg
a) Biesterfeld AG (Stellvertretender Vorsitzender)
LANXESS Deutschland GmbH (Vorsitzender)
b) HOYER GmbH
KEMNA Bau Andreae GmbH & Co. KG
OAO Severstal, Russland
Theo H. Walthie
a) LANXESS Deutschland GmbH
b) NBE Therapeutics AG, Schweiz (Präsident des
Verwaltungsrats)
Dr. Matthias Wolfgruber
a) BYK-Chemie GmbH (Vorsitzender)
ECKART GmbH (Vorsitzender)
Grillo Werke AG
b) ARDEX GmbH (Vorsitzender des Beirats ab 1. April
2015)
Cabot Corporation, USA
ELANTAS Beck India Ltd., Indien (Vorsitzender des board of
directors)
Die Lebensläufe der Kandidaten finden Sie auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.hauptversammlung.lanxess.de.
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absatz 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 27, 2015 10:23 ET (14:23 GMT)
