Süss MicroTec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.04.2015 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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SÜSS MicroTec AG
Garching
Wertpapier-Kenn-Nr. A1K023
ISIN: DE000A1K0235
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der
am 02. Juni 2015, um 10.00 Uhr
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5 in 80333 München,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
SÜSS MicroTec AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts für die
SÜSS MicroTec AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter
www.suss.com im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung
zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
am Sitz der SÜSS MicroTec AG, Schleißheimer Straße 90, 85748
Garching, zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden den
Aktionären auf Verlangen auch unentgeltlich und unverzüglich
in Abschrift zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der
Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist
der Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Die
Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb
keinen Beschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2014 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2014 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
4. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, wird zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 bestellt.'
5. Beschlussfassung über die Anpassung der
Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Änderung von § 19 der
Satzung
Die derzeitige Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der
Süss MicroTec AG wurde auf der Hauptversammlung vom 19. Juni
2008 zuletzt angepasst. Angesichts der seitdem deutlich
gestiegenen Erwartungen an die Überwachungs- und
Beratungstätigkeit des Aufsichtsrats im Interesse einer guten
Corporate Governance sind auch die inhaltlichen und zeitlichen
Anforderungen an dessen Mitglieder umfangreicher geworden. In
der Gesamtschau halten Vorstand und Aufsichtsrat deshalb eine
angemessene Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung für geboten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
a) § 19 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)
wird wie folgt neu gefasst:
'§ 19 Vergütung des Aufsichtsrats
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro
Geschäftsjahr folgende feste Vergütung:
a) Vorsitzender des Aufsichtsrats EUR 60.000,00
b) stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
EUR 50.000,00 und
c) Mitglied des Aufsichtsrats EUR 45.000,00.
Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des
Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata
temporis.
(2) Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des
Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 2.000,00
für die Teilnahme an einer Sitzung als Präsenzsitzung,
Telefon- oder Videokonferenz oder entsprechende
Zuschaltung.
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine
von der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen
Bedingungen abgeschlossenen
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung einbezogen.
(4) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die
ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen
ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des
Aufsichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz
bzw. die Aufsichtsratsvergütung entfallenden
Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit sie berechtigt
sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in
Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.'
b) Mit Wirksamkeit der Satzungsänderung gemäß lit.
a) dieses Tagesordnungspunktes findet die Neuregelung der
Aufsichtsratsvergütung erstmals Anwendung für das am 1.
Januar 2015 begonnene Geschäftsjahr.
Unterlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen sämtliche der
Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machende Unterlagen in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der Süss MicroTec AG,
Schleißheimer Straße 90, 85748 Garching, zur Einsicht der Aktionäre
aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und
unverzüglich in Abschrift überlassen. Diese Unterlagen können außerdem
im Internet unter www.suss.com im Bereich Investor Relations /
Hauptversammlung eingesehen werden, auf der sich zudem die
Informationen gemäß § 124a AktG befinden. Sie werden auch in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht.
Grundkapital und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen
lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die
Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 19.115.538. Die Gesellschaft
hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 22 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig
angemeldet sind. Die Anmeldung muss mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung, also spätestens am 26. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ),
unter folgender Adresse zugehen:
SÜSS MicroTec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
E-Mail-Adresse: suss@better-orange.de
Telefax: +49 89 889690633
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und kann auch per
Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Zur Erleichterung der
Anmeldung wird den Aktionären zusammen mit den Mitteilungen gemäß §
125 AktG sowie auf Verlangen ein Anmeldeformular übersandt.
Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der
Süss MicroTec AG am Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs
Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. vom 27. Mai 2015, 0:00
Uhr (MESZ) bis einschließlich 02. Juni 2015, Löschungen und
Eintragungen im Aktienregister nicht erfolgen.
Mit der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine Sperre für die
Veräußerung der angemeldeten Aktien verbunden. Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei
verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär jedoch nur,
wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das
Teilnahmerecht sowie für die Ausübung des Stimmrechts ist der am Tag
der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand
maßgeblich. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der
Anmeldefrist (26. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ); sogenannter Technical
Record Date) entsprechen, da in der Zeit vom 27. Mai 2015, 0:00 Uhr
(MESZ) bis einschließlich 02. Juni 2015 keine Löschungen und
Eintragungen im Aktienregister durchgeführt werden. Erwerber von
Aktien, die hinsichtlich der erworbenen Aktien bei Ablauf der
Anmeldefrist noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, können
daher aus eigenem Recht keine Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 21, 2015 09:06 ET (13:06 GMT)
