Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Marburg (pta026/23.04.2015/15:40) - 3U HOLDING AG
Marburg
- WKN 516 790 -
- ISIN DE0005167902 -
Ergänzung zur Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, dem 21. Mai 2015, um 11.00 Uhr,
im VILA VITA Hotel Rosenpark, Raum Vivaldi,
Anneliese-Pohl-Allee 7-17, 35037 Marburg
Bekanntmachung gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG
Zu unserer für den 21.05.2015 nach Marburg im VILA VITA Hotel Rosenpark,
Anneliese-Pohl-Allee 7-17, 35037 Marburg einberufenen Hauptversammlung haben die
Aktionäre Matthias Zettler und planen-center.com GmbH, letzterer vertreten durch
den Geschäftsführer Thomas Fichte, deren Anteile an der Gesellschaft zusammen
den Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, mit Schreiben vom 14.04.2015 die
Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:
"Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 AktG bitten wir, folgende Tagesordnungspunkte auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung am 21.05.2015 zu setzen:
TOP 1 Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Wir schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Aufsichtsratsmitglied Gerd Simon wird gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung
zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen.
TOP 2 Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1
der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Wir schlagen der Hauptversammlung vor, folgende Person als Vertreter der
Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
Herrn Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker, Ostfildern
Herr Beck-Bazlen hat die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Aufsichtsrat, Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH,
Gerhard-Koch-Str. 1, 73760 Ostfildern
Die Bestellung erfolgt ab Beendigung der Hauptversammlung am 21.05.2015 bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Begründung:
Der Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG, dessen Zusammensetzung seit vielen Jahren
unverändert ist, repräsentiert nach unserer Auffassung nicht alle wesentlichen
Aktionärsgruppen. Damit fehlen ihm wichtige Impulse, die ein Aufsichtsrat aus
dem Kreis der "kritischen Aktionäre" mitbringen würde. Die Wahl des von uns
vorgeschlagenen Herrn Beck-Bazlen zum Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG wäre für
alle außenstehenden Aktionäre ein deutliches Signal, dass zukünftig ein
unabhängiger Aufsichtsrat darüber wacht, dass die Geschäftsführung
ausschließlich zum Wohl des Unternehmens handelt. Insofern sehen wir diesen
Antrag auch als Lackmustest für die vom Vorstand und Aufsichtsrat in den
Berichten der Gesellschaft viel beschworene Transparenz gegenüber den
Aktionären.
Herr Beck-Bazlen verfügt aufgrund seiner beruflichen Erfahrung über die
notwendigen Kenntnisse, um insbesondere das für die 3U HOLDING AG so wichtige
Segment Erneuerbare Energien im Dialog mit dem Vorstand weiter zu entwickeln.
Außerdem zeigt sein finanzielles Engagement (Herr Beck-Bazlen hatte am
04.02.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der 3U HOLDING AG mehr als
3 % betragen hat), dass er ein sehr großes Interesse an einer positiven
Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG und einer entsprechenden Wertsteigerung
der 3U-Aktie hat.
Gemäß § 7 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.
Während der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Thoenes, nicht zur Disposition steht,
ist Herr Thies der vom Gesetzgeber (§ 100 Abs. 5 AktG) geforderte "Financial
Expert" (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats, das über Sachverstand auf den
Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt). Zudem gehört Herr Thies
dem Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG erst seit deutlich kürzerer Zeit an als das
Aufsichtsratsmitglied Simon. Der Antrag auf Auswechselung von Herrn Simon
erscheint uns somit als erfolgversprechendste Maßnahme, unser Ziel zu
erreichen."
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen der Aktionäre
Matthias Zettler und planen-center.com GmbH, letzterer vertreten durch den
Geschäftsführer Thomas Fichte, stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in der
Hauptversammlung als zusätzliche Tagesordnungspunkte 5 und 6 abgehandelt.
Diese Bekanntmachung einschließlich Beschlussvorschlag steht auf der Webseite
der Gesellschaft unter http://www.3u.net zum Download bereit.
Marburg, im April 2015
3U HOLDING AG
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: 3U HOLDING AG
Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: 3U HOLDING AG
Tel.: +49 6421 999-1200
E-Mail: IR@3U.net
Website: www.3u.net
ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in
München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in
Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1429796400606
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 23, 2015 09:40 ET (13:40 GMT)
Marburg (pta026/23.04.2015/15:40) - 3U HOLDING AG
Marburg
- WKN 516 790 -
- ISIN DE0005167902 -
Ergänzung zur Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, dem 21. Mai 2015, um 11.00 Uhr,
im VILA VITA Hotel Rosenpark, Raum Vivaldi,
Anneliese-Pohl-Allee 7-17, 35037 Marburg
Bekanntmachung gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG
Zu unserer für den 21.05.2015 nach Marburg im VILA VITA Hotel Rosenpark,
Anneliese-Pohl-Allee 7-17, 35037 Marburg einberufenen Hauptversammlung haben die
Aktionäre Matthias Zettler und planen-center.com GmbH, letzterer vertreten durch
den Geschäftsführer Thomas Fichte, deren Anteile an der Gesellschaft zusammen
den Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, mit Schreiben vom 14.04.2015 die
Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:
"Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 AktG bitten wir, folgende Tagesordnungspunkte auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung am 21.05.2015 zu setzen:
TOP 1 Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Wir schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Aufsichtsratsmitglied Gerd Simon wird gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung
zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen.
TOP 2 Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1
der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Wir schlagen der Hauptversammlung vor, folgende Person als Vertreter der
Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
Herrn Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker, Ostfildern
Herr Beck-Bazlen hat die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Aufsichtsrat, Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH,
Gerhard-Koch-Str. 1, 73760 Ostfildern
Die Bestellung erfolgt ab Beendigung der Hauptversammlung am 21.05.2015 bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Begründung:
Der Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG, dessen Zusammensetzung seit vielen Jahren
unverändert ist, repräsentiert nach unserer Auffassung nicht alle wesentlichen
Aktionärsgruppen. Damit fehlen ihm wichtige Impulse, die ein Aufsichtsrat aus
dem Kreis der "kritischen Aktionäre" mitbringen würde. Die Wahl des von uns
vorgeschlagenen Herrn Beck-Bazlen zum Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG wäre für
alle außenstehenden Aktionäre ein deutliches Signal, dass zukünftig ein
unabhängiger Aufsichtsrat darüber wacht, dass die Geschäftsführung
ausschließlich zum Wohl des Unternehmens handelt. Insofern sehen wir diesen
Antrag auch als Lackmustest für die vom Vorstand und Aufsichtsrat in den
Berichten der Gesellschaft viel beschworene Transparenz gegenüber den
Aktionären.
Herr Beck-Bazlen verfügt aufgrund seiner beruflichen Erfahrung über die
notwendigen Kenntnisse, um insbesondere das für die 3U HOLDING AG so wichtige
Segment Erneuerbare Energien im Dialog mit dem Vorstand weiter zu entwickeln.
Außerdem zeigt sein finanzielles Engagement (Herr Beck-Bazlen hatte am
04.02.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der 3U HOLDING AG mehr als
3 % betragen hat), dass er ein sehr großes Interesse an einer positiven
Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG und einer entsprechenden Wertsteigerung
der 3U-Aktie hat.
Gemäß § 7 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.
Während der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Thoenes, nicht zur Disposition steht,
ist Herr Thies der vom Gesetzgeber (§ 100 Abs. 5 AktG) geforderte "Financial
Expert" (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats, das über Sachverstand auf den
Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt). Zudem gehört Herr Thies
dem Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG erst seit deutlich kürzerer Zeit an als das
Aufsichtsratsmitglied Simon. Der Antrag auf Auswechselung von Herrn Simon
erscheint uns somit als erfolgversprechendste Maßnahme, unser Ziel zu
erreichen."
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen der Aktionäre
Matthias Zettler und planen-center.com GmbH, letzterer vertreten durch den
Geschäftsführer Thomas Fichte, stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in der
Hauptversammlung als zusätzliche Tagesordnungspunkte 5 und 6 abgehandelt.
Diese Bekanntmachung einschließlich Beschlussvorschlag steht auf der Webseite
der Gesellschaft unter http://www.3u.net zum Download bereit.
Marburg, im April 2015
3U HOLDING AG
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: 3U HOLDING AG
Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: 3U HOLDING AG
Tel.: +49 6421 999-1200
E-Mail: IR@3U.net
Website: www.3u.net
ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in
München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in
Berlin
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verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 23, 2015 09:40 ET (13:40 GMT)