Colonia Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.05.2015 15:10
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
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Colonia Real Estate AG
Hamburg
WKN: 633800
ISIN: DE0006338007
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am
18. Juni 2015
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Donnerstag, dem 18. Juni 2015, um 10:00 Uhr
im
Haus der Patriotischen Gesellschaft,
Trostbrücke 6, 20457 Hamburg,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Colonia Real Estate AG, des gebilligten Konzernabschlusses,
der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 7. Mai 2015
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung über die
Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es daher nicht. Für
die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt
genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die
Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur
Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung vor.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu
wählen.
5. Satzungsregelung zur Notierung der Aktie der
Colonia Real Estate AG im Freiverkehr
Die Aktien der Colonia Real Estate AG sind seit November 2012
im Handelssegment des Entry Standard im Freiverkehr ('Open
Market') der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. In der
Hauptversammlung vom 12. Juni 2014 hat der damalige
Vorstandsvorsitzende den Aktionären gegenüber zugesagt, die
Notierung der Aktie der Colonia Real Estate AG im
Handelssegment des Entry Standard im Freiverkehr nicht vor
Abschluss eines Unternehmensvertrages zwischen der
Gesellschaft und der TAG Immobilien AG durch ein sogenanntes
'Delisting' zu beenden. Um diese Zusage mit einem höheren Maß
an Verbindlichkeit auszustatten und die Zusage auch im Falle
eines Wechsels der Organe aufrechtzuerhalten, schlagen
Aufsichtsrat und Vorstand vor, die Satzung um eine
entsprechende Regelung zu ergänzen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 4 Abs. 5 der Satzung
wie folgt zu fassen:
'Die Aktien der Gesellschaft sind im Handelssegment des Entry
Standard im Freiverkehr ('Open Market') der Frankfurter
Wertpapierbörse oder einem entsprechenden Nachfolgesegment
notiert. Die Gesellschaft darf diese Notierung nur dann
beenden, wenn parallel zur Beendigung der Abschluss eines
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der
Mehrheitsgesellschafterin und der Gesellschaft geschlossen
wird, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft zugestimmt
hat.'
II.
Weitere Angaben
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung
nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es
eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 28. Mai
2015 (0:00 Uhr) ('Nachweisstichtag') zu beziehen. Die
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der
Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache
spätestens am 11. Juni 2015 (24:00 Uhr) unter der folgenden
Adresse zugehen:
Colonia Real Estate AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 / 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
2. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
3. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs.
1, 127 AktG
Soweit Aktionäre im Vorfeld der Hauptversammlung Gegenanträge
gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen oder Vorschläge zur
Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern
unterbreiten möchten, sind diese an die folgende Adresse zu
übermitteln:
Colonia Real Estate AG
- Investor Relations -
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40/380 32-446
E-Mail: ir@colonia.ag
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden
nicht berücksichtigt.
4. Unterlagen zur Hauptversammlung
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen
sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über
die Internetseite der Gesellschaft unter www.colonia.ag unter
'Investor Relations', 'Hauptversammlung' zugänglich. Die
zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus in
den Geschäftsräumen der Colonia Real Estate AG, Steckelhörn 5,
20457 Hamburg, sowie in der Hauptversammlung selbst zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Wir weisen darauf hin,
dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung
auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Auf
Verlangen werden jedem Aktionär einmalig, unverzüglich und
kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen per
einfacher Post erteilt.
Hamburg, im Mai 2015
Colonia Real Estate AG
Der Vorstand
12.05.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Colonia Real Estate AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 38032-300
Fax: +49 40 38032-446
E-Mail: ir@colonia.ag
Internet: https://www.colonia.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Börsen: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse"
Segment: Entry Standard
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(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2015 09:11 ET (13:11 GMT)
