ZhongDe Waste Technology AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
18.05.2015 15:08
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ZhongDe Waste Technology AG
Frankfurt am Main
ISIN DE000ZDWT018/WKN ZDWT01
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu unserer
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein,
die am 26. Juni 2015 um 11:00 Uhr (MESZ)
im MesseTurm Frankfurt am Main, Raum 'Kappa',
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main
stattfindet.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
ZhongDe Waste Technology AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte für
die ZhongDe Waste Technology AG und den Konzern, der
erläuternden Berichte zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315
Abs. 4 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlags
für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2014
Die vorstehenden Unterlagen können auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.zhongde-ag.de eingesehen werden und
werden auch auf der Hauptversammlung ausliegen.
Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen wird zu
Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst. Der vom Vorstand
aufgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden
bereits vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit festgestellt.
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten
Jahresabschluss der ZhongDe Waste Technology AG zum 31.
Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
6.906.542,77 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Bilanzgewinn EUR 6.906.542,77
Gesamtbetrag der Dividende EUR 0,00
Einstellung in die Gewinnrücklage EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnung EUR 6.906.542,77
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Bestellung des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr
2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein Grant Thornton
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer des
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr 2015 sowie bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung für die gegebenenfalls vorzunehmende
prüferische Durchsicht von Zwischenberichten (§§ 37w, 37y des
Wertpapierhandelsgesetzes) zu bestellen.
6. Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung
(Unternehmensgegenstand)
Derzeitiger Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 Abs. 1
der Satzung der Gesellschaft das Halten und die Verwaltung von
direkten und indirekten Beteiligungen aus dem Bereich der
Abfallentsorgung, insbesondere der Müllverbrennung, und des
Abfallmanagements einschließlich damit zusammenhängender
Geschäfte sowie die Erbringung von Dienstleistungen für
Beteiligungsunternehmen.
Im Einklang mit dem beschriebenen Unternehmensgegenstand ist
das derzeitige Geschäft des Unternehmens auf BOT- und
EPC-Projekte fokussiert. Dieses Geschäft, speziell das
BOT-Projektgeschäft, verlangt signifikante Investments zu
Beginn der Projekte. Auf der anderen Seite lassen sich
liquiditätswirksame Erträge aus diesem Geschäft nur
langfristig generieren. Um den Cash Flow des Unternehmens zu
verbessern und um künftig schneller und höhere Werte und
Erträge für die Aktionäre schaffen zu können, beabsichtigt die
Gesellschaft, den Unternehmensgegenstand zu erweitern und
künftig auch technische Lösungen und handelsbasierte Geschäfte
zu tätigen. Das erfordert eine Änderung des
Unternehmensgegenstands der Gesellschaft.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 2 Abs. 1 der
Satzung wie folgt neu zu fassen:
'Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung
von direkten und indirekten Beteiligungen aus dem Bereich der
Abfallentsorgung, insbesondere in den Bereichen
Waste-to-Energy und Abfallmanagement einschließlich aller
damit zusammenhängenden Geschäfte sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen. Der Gegenstand
des Unternehmens umfasst ferner die Erforschung und
Entwicklung von Umweltausrüstung, die Erstausrüstung (OEM) und
Herstellung sowie Weiterverarbeitung dieser Ausrüstung und
entsprechendem Zubehör, die Herstellung und den Vertrieb
selbst produzierter Produkte (einschließlich
Müllverbrennungsanlagen), die Errichtung und der Betrieb
umweltbezogener Projekte (einschließlich ökologisch motivierte
Verbesserungen von Anlagen), die Erbringung technischer
Beratungsdienstleistungen, ökologisch motivierte Verfahren,
die Entwicklung von Bergwerken und Anlagen zur
Energiegewinnung, das Recycling erneuerbarer Ressourcen sowie
der Import und Export (einschließlich als Einfuhr- oder
Ausfuhragent) von Technologie und Waren aller Art,
insbesondere von Energiespar- und Umweltschutzprodukten und
entsprechendem Zubehör.'
Weitere Angaben und Hinweise
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.000.000,00, das in 13.000.000
nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von jeweils EUR 1,00 eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt in der
Hauptversammlung grundsätzlich eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der
Stimmrechte grundsätzlich der Gesamtzahl der Aktien entspricht. Im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft
400.000 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Stimmrechte
zustehen. Demzufolge beträgt die Gesamtzahl der stimmberechtigten
Aktien im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 12.600.000.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in
Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt ein in
Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des
depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz in deutscher oder
englischer Sprache ('Nachweis'). Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den
5. Juni 2015, 0:00 Uhr (MESZ), zu beziehen ('Nachweisstichtag').
Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis
zum 19. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ) unter folgender Adresse zugehen:
ZhongDe Waste Technology AG
c/o M.M. Warburg & CO
Wertpapierverwaltung
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 3618 1116
E-Mail: wpv-bv-hv@mmwarburg.com
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises bei der Gesellschaft
unter oben genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für
die Hauptversammlung ausgestellt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung des Nachweises und der Anmeldung an die
Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu tragen. Anders als
die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Erbringung des Nachweises
ist die Eintrittskarte jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an
der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient
lediglich der Vereinfachung des Ablaufs der Einlasskontrolle für den
Zugang zur Hauptversammlung.
Bedeutung des Nachweisstichtags
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den auf den Nachweisstichtag bezogenen Nachweis erbracht hat. Die
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