DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.07.2015 in Bad Oeynhausen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
01.06.2015 15:11
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Berlin
Wertpapierkennnummer 604400
ISIN DE0006044001
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein
zur ordentlichen Hauptversammlung der
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin
am Mittwoch, den 08. Juli 2015, um 11 Uhr, in der
Maternus-Klinik für Rehabilitation Bad Oeynhausen,
Am Brinkkamp 16, 32545 Bad Oeynhausen
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses der Maternus-Kliniken
Aktiengesellschaft jeweils zum 31. Dezember 2014, des
Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2014, einschließlich der erläuternden Berichte
des Vorstands nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB sowie
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Die genannten Unterlagen sind ab sofort auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html]
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015'
zugänglich. Ferner werden die Unterlagen in der
Hauptversammlung zugänglich sein.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 23. April 2015
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
2.1 Herrn Michael Thanheiser wird für seine
Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
2.2 Die Beschlussfassung über die Entlastung von
Herrn Götz Leschonsky für seine Vorstandstätigkeit im
Geschäftsjahr 2014 wird bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung vertagt.
2.3 Die Beschlussfassung über die Entlastung von
Herrn Frank J. Alemany für seine Vorstandstätigkeit im
Geschäftsjahr 2014 wird bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung vertagt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
4. Beschlussfassung über Nachwahlen von
Aufsichtsratsmitgliedern
Der Aufsichtsrat der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft (im
Folgenden auch 'Maternus-Kliniken AG' oder 'Gesellschaft')
setzt sich gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung sowie §§ 96 Abs. 1,
101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) aus sechs von der
Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl
der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Mit der Beendigung der Hauptversammlung am 08. Juli 2015 endet
die Amtszeit des Herrn Roland Sing als Anteilseignervertreter
im Aufsichtsrat, da Herr Sing sein Amt mit Wirkung auf diesen
Zeitpunkt niedergelegt hat.
Herr Roland Sing war von der Hauptversammlung am 24. August
2012 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zum
Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen:
Herr Dr. med. Jörg Weidenhammer, wohnhaft in Dresden, Arzt
sowie Geschäftsführer der TCC Trans Clinic Consultants GmbH
und der IGSF Institut für Gesundheits-System-Forschung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wird gemäß § 6 Abs. (2)
der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds Roland Sing, d.h. bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2016 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft gewählt.
Herr Dr. med. Jörg Weidenhammer ist kein Mitglied in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen:
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zum Zeitpunkt der
Wahl in den Aufsichtsrat zwischen Herrn Dr. Weidenhammer
einerseits und Gesellschaften des Maternus-Kliniken-Konzerns,
den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt
mit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits keine
geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender
Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen
würde.
5. Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015 sowie zum Prüfer für die etwaige
prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten der
Gesellschaft
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung
Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen. Dies umfasst auch die Wahl zum
Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten, die vor der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahre 2016 aufgestellt werden, soweit die
prüferische Durchsicht solcher Zwischenfinanzberichte
beauftragt wird.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8
AktG, einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von
Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
Um in der Lage zu sein, eigene Aktien der Gesellschaft zu
erwerben und zu verwenden und dadurch der Gesellschaft erhöhte
Flexibilität bei der Unternehmensfinanzierung einzuräumen,
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, zu beschließen:
1) Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 AktG eigene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10 %
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 08. Juli 2015
bestehenden Grundkapitals oder - falls dieser Betrag
geringer ist - des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen
Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Die Ermächtigung
wird mit Beschlussfassung am 08. Juli 2015 wirksam und gilt
bis zum 07. Juli 2020.
Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft, aber auch
durch nachgeordnete Konzernunternehmen oder für ihre oder
deren Rechnung durch von der Gesellschaft oder von einem
nachgeordneten Konzernunternehmen beauftragte Dritte
ausgenutzt werden.
Der Erwerb erfolgt in jedem Einzelfall nach Wahl des
Vorstands (i) über die Börse, (ii) mittels einer
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten,
(iii) mittels eines öffentlichen Kaufangebots oder (iv)
durch die Einräumung von Andienungsrechten an die Aktionäre.
* Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die
Eröffnungsauktion im XETRA-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) ermittelten Börsenkurs der
Aktie am Tag der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb um
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.
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DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -2-
* Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle
Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft eine
Kaufpreisspanne je Aktie fest, innerhalb derer
Verkaufsangebote abgegeben werden können. Die
Kaufpreisspanne kann angepasst werden, wenn sich während
der Angebotsfrist erhebliche Kursabweichungen vom Kurs zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten ergeben. Der von der Gesellschaft zu
zahlende Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten), den
die Gesellschaft auf Grund der eingegangenen
Verkaufsangebote ermittelt, darf den Durchschnitt der
Schlusskurse im XETRA-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei
Börsenhandelstagen vor dem nachfolgend beschriebenen
Stichtag um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.
Stichtag ist der Tag, an dem der Vorstand der Gesellschaft
endgültig formell über die Veröffentlichung der
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder deren
Anpassung entscheidet.
Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern von
mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der
Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen werden
können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines
eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem
Verhältnis der Andienungsquoten statt nach
Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus können unter
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen
Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer
Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär
sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen
werden.
* Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches
Kaufangebot, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die
Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse im
XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem
Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10
% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der
Veröffentlichung eines Kaufangebots erhebliche
Abweichungen des maßgeblichen Kurses vom gebotenen
Kaufpreis oder den Grenzwerten der Kaufpreisspanne, so
kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf
den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der
Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt und
die 10 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten auf
diesen Betrag angewendet. Das Volumen des öffentlichen
Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern bei einem
öffentlichen Kaufangebot das Volumen der angebotenen
Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen überschreitet, kann
unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen
Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der
angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem
Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre an
der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Darüber
hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines
eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme
geringerer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien
je Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile
von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen
Gesichtspunkten vorgesehen werden.
* Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur
Verfügung gestellter Andienungsrechte, so können diese pro
Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem
Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen
der von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien
berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl
Andienungsrechte zur Veräußerung einer Aktie der
Gesellschaft an diese. Andienungsrechte können auch
dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein
Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die
sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals zum
Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten
werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die
entsprechenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der
Preis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung des
Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft veräußert
werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen im
vorstehenden Absatz bestimmt, wobei maßgeblicher Stichtag
derjenige der Veröffentlichung des Rückkaufangebots unter
Einräumung von Andienungsrechten ist, und gegebenenfalls
angepasst, wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der
Veröffentlichung der Anpassung ist. Die nähere
Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihr
Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre
Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der Gesellschaft.
Die nähere Ausgestaltung des jeweiligen Erwerbs,
insbesondere eines etwaigen Kaufangebots oder einer etwaigen
Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten, bestimmt der
Vorstand. Dies gilt auch für die nähere Ausgestaltung
etwaiger Andienungsrechte, insbesondere hinsichtlich der
Laufzeit und ggf. ihrer Handelbarkeit. Dabei sind auch
kapitalmarktrechtliche und sonstige gesetzliche
Beschränkungen und Anforderungen zu beachten.
2) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu
verwenden:
a) Die Aktien können über die Börse oder durch ein
öffentliches Angebot an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer
Beteiligungsquote veräußert werden; im Falle eines Angebots
an alle Aktionäre ist das Bezugsrecht für Spitzenbeträge
ausgeschlossen.
b) Die Aktien können ferner auch anderweitig gegen
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet; der auf die Anzahl der unter dieser
Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag
des Grundkapitals darf 10 % des zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder - falls dieser
Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der jeweiligen
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
bezugsrechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Optionsrechten
und/oder Wandlungsrechten/-pflichten ausgegeben bzw.
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während
der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben wurden.
c) Die Aktien können Dritten als (teilweise)
Gegenleistung zum unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden
Anteilsbesitzes) oder sonstigen Wirtschaftsgütern,
insbesondere von Grundbesitz und Rechten an Grundbesitz oder
Forderungen (auch gegen die Gesellschaft), durch die
Gesellschaft oder ein nachgeordnetes Konzernunternehmen oder
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen angeboten und
übertragen werden; eine Veräußerung in diesem Sinne stellt
auch die Einräumung von Wandlungs- oder Bezugsrechten sowie
von Kaufoptionen dar.
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d) Die Aktien können zur Erfüllung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder
einem Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft aus Options-
und/oder Wandelanleihen, die die Gesellschaft oder ein
nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund
einer Ermächtigung der Hauptversammlung begibt oder begeben
hat, verwendet werden.
e) Bei einer Veräußerung eigener Aktien durch ein
Angebot an alle Aktionäre kann der Vorstand den Inhabern der
von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten
Konzernunternehmen ausgegebenen Options- und/oder
Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht
zustehen würde.
f) Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die
eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und
ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. Sie können auch im
vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen
werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen
Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur
Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt
die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand
zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung
ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit einer
Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf die
eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des
Grundkapitals herabzusetzen, und ist der Aufsichtsrat
ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien und des
Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen.
3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, von der
Gesellschaft erworbene Aktien, soweit diese nicht für einen
bestimmten anderen Zweck verwendet werden, unter Wahrung des
Gebots der Angemessenheit der Vergütung (§ 87 Abs. 1 AktG)
wie folgt zu verwenden:
Sie können Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft als
Vergütung in Form einer Aktientantieme übertragen werden mit
der Maßgabe, dass die weitere Übertragung dieser Aktien
durch das jeweilige Mitglied des Vorstands binnen einer
Frist von mindestens drei Jahren ab Übertragung (Sperrfrist)
ebenso wenig zulässig ist wie die Eingehung von
Sicherungsgeschäften, durch die das wirtschaftliche Risiko
aus dem Kursverlauf für den Zeitraum der Sperrfrist
teilweise oder vollständig auf Dritte übertragen wird. Bei
der Übertragung ist für die Aktien jeweils der aktuelle
Börsenkurs (auf der Grundlage einer vom Aufsichtsrat zu
bestimmenden zeitnahen Durchschnittsbetrachtung) zugrunde zu
legen. Sie können Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft
auch als Vergütung in Form einer Aktientantieme zugesagt
werden. Für diesen Fall gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend. Dabei tritt der Zeitpunkt der Zusage an die
Stelle des Zeitpunkts der Übertragung der Aktien. Die
weiteren Einzelheiten werden vom Aufsichtsrat festgelegt.
4) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien
wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den
vorstehenden Ermächtigungen nach Ziffern 2) lit. a) bis f)
und 3) verwendet werden.
5) Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu
ihrer Veräußerung oder anderweitigen Verwendung bzw. zu
ihrem Einzug können unabhängig voneinander, einmal oder
mehrmals, ganz oder auch in Teilen ausgeübt werden.
6) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen
des Vorstands aufgrund dieser Ermächtigungen nur mit seiner
Zustimmung oder der Zustimmung eines
Aufsichtsratsausschusses vorgenommen werden dürfen.
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 71 Abs.
1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat
vor, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in
Übereinstimmung mit üblicher Unternehmenspraxis zu
ermächtigen, eigene Aktien zu erwerben, um dadurch der
Gesellschaft erhöhte Flexibilität in der
Unternehmensfinanzierung einzuräumen. Der Umfang der
Ermächtigung ist beschränkt auf Aktien, die höchstens 10 % des
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 08. Juli 2015
bestehenden Grundkapitals oder - falls dieser Betrag geringer
ist - des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der
vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausmachen.
Der Vorstand erstattet dazu gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs.
4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht, der nachstehend
vollständig bekannt gemacht wird:
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der
Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG zu wahren. Der
vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, durch ein
öffentliches Kaufangebot, durch die öffentliche Einladung zur
Abgabe von Verkaufsofferten oder durch die Ausgabe von
Andienungsrechten an die Aktionäre trägt diesem Grundsatz
Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot oder eine
öffentliche Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten
überzeichnet ist, also insgesamt der Gesellschaft mehr Aktien
zum Kauf angeboten wurden als von der Gesellschaft gekauft
werden sollen, muss die Annahme nach Quoten erfolgen.
Ausschlaggebend ist insoweit das Verhältnis der Anzahl der
jeweils von einzelnen Aktionären angebotenen Aktien
zueinander. Dagegen ist nicht maßgeblich, wie viele Aktien ein
Aktionär, der Aktien zum Verkauf anbietet, insgesamt hält.
Denn nur die angebotenen Aktien stehen zum Kauf. Darüber
hinaus wäre eine Überprüfung des Aktienbestands des einzelnen
Aktionärs nicht praktikabel. Insoweit ist ein eventuelles
Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien partiell
ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer
Stückzahlen von bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär
sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können in
einem solchen Fall vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten
dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu
erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und
damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch insoweit
wird daher ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung
ihrer Aktien partiell ausgeschlossen.
Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der
Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien entweder eingezogen
oder auf den im Beschluss genannten Wegen veräußert werden,
insbesondere durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre
im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote oder über die Börse. Mit
den beiden letztgenannten Möglichkeiten der Veräußerung der
erworbenen eigenen Aktien wird auch bei der Veräußerung der
Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.
In den folgenden Fällen soll jedoch in Übereinstimmung mit §§
71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 AktG die Möglichkeit zum
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bestehen oder ist
das Bezugsrecht der Aktionäre notwendigerweise ausgeschlossen:
1) Zunächst ist der Vorstand ermächtigt, bei einem Angebot an
alle Aktionäre Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen,
um glatte Bezugsverhältnisse zu erreichen. Ohne den Ausschluss
des Bezugsrechts hinsichtlich etwaiger Spitzenbeträge würden
die technische Durchführung der Veräußerung und die Ausübung
des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien
werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
2) Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der
gesetzlichen Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ferner vor,
dass der Vorstand eine Veräußerung der erworbenen eigenen
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DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -4-
Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein
Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen
eigenen Aktien entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der
den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich
unterschreitet. Als Zeitpunkt der Veräußerung gilt der
Zeitpunkt, in dem die Übertragungsverpflichtung eingegangen
wird, auch wenn diese noch bedingt sein sollte. Geht der
Übertragung keine gesonderte Verpflichtung voraus, gilt als
Veräußerungszeitpunkt der Zeitpunkt der Übertragung selbst.
Dasselbe gilt, wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der
Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblicher Zeitpunkt bestimmt
wird. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für
die eigenen Aktien erfolgt zeitnah vor der Veräußerung der
eigenen Aktien. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener
Aktien ist unter Berücksichtigung der im Beschlussvorschlag
genannten Anrechnungen auf 10 % des Grundkapitals begrenzt.
Die Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien, wie vorstehend
beschrieben, liegt im Interesse der Gesellschaft und der
Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien beispielsweise
an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische
Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird
darüber hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den
jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und
schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen zu
reagieren. Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen
der Aktionäre werden gewahrt. Den Aktionären entsteht
angesichts des geringen Volumens von maximal 10 % des
Grundkapitals kein Nachteil, da die unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem
Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenpreis der Aktien
der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Interessierte
Aktionäre können daher eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote
erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen
Konditionen über die Börse erwerben.
3) Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit haben, eigene
Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und beim
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen als Gegenleistung anbieten zu können. Die
vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft des
Weiteren ermöglichen, eigene Aktien als Gegenleistung gegen
Übertragung sonstiger Wirtschaftsgüter, insbesondere von
Grundbesitz und Rechten an Grundbesitz oder Forderungen (auch
gegen die Gesellschaft), zu nutzen.
Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet
werden, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und
vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Vorstand und Aufsichtsrat werden
sich bei der Preisfestsetzung an den Interessen der
Gesellschaft sowie, soweit möglich, am Börsenkurs ausrichten.
Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei
jedoch nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des
Börsenpreises in Frage zu stellen.
Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand
fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen, die in den Bereichen Pflege, Vorsorge und
Rehabilitation oder in sonstiger Weise im Unternehmensbereich
der Gesellschaft tätig sind. Der Erwerb derartiger
Beteiligungen, Unternehmen oder Unternehmensteile durch die
Gesellschaft oder ein nachgeordnetes Konzernunternehmen liegt
im Interesse der Gesellschaft, wenn der Erwerb die Festigung
oder Verstärkung der Marktposition des Konzerns erwarten lässt
oder den Markteintritt in neue Geschäftsfelder ermöglicht oder
erleichtert. Die Gewährung von Aktien liegt in den sonstigen
Fällen des Erwerbs sonstiger Wirtschaftsgüter im Interesse der
Gesellschaft, wenn die erworbenen Wirtschaftsgüter für die
Tätigkeit der Gesellschaft von Nutzen oder für die Finanz-,
Vermögens- oder Ertragslage der Gesellschaft von Vorteil sind
und ein Erwerb gegen Barzahlung nicht oder nicht zu
angemessenen Konditionen möglich ist.
Um einem berechtigten Interesse der Veräußerer oder der
Gesellschaft an einer (Teil-)Bezahlung in Form von Aktien der
Gesellschaft für solche Erwerbsfälle zeitnah und flexibel
Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, sofern nicht
auf ein Genehmigtes Kapital zurückgegriffen werden kann und
soll, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt wird. Da
das Volumen der eigenen Aktien beschränkt sein wird und die
Aktien zu einem Wert ausgegeben werden sollen, der sich,
soweit möglich, am Börsenkurs orientiert, haben interessierte
Aktionäre die Möglichkeit, im zeitlichen Zusammenhang mit
einer zu den vorgenannten Zwecken des Unternehmens-,
Unternehmensteil- oder Beteiligungserwerbs oder anders
erfolgenden Veräußerung von eigenen Aktien, bei der das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird, Aktien zu im
Wesentlichen vergleichbaren Konditionen über die Börse
hinzuzuerwerben.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des
Vorstands die vorgeschlagene Ermächtigung zur Verwendung
eigener Aktien im Interesse der Gesellschaft und kann es im
Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Der konkrete Bezugsrechtsausschluss ist in
jedem Einzelfall vom Vorstand unter Berücksichtigung der
Interessen der Gesellschaft an der konkreten Maßnahme, der
Erforderlichkeit der (Teil-)Gewährung von Aktien und der
Bewertung der Aktie und der Gegenleistung zu entscheiden.
4) Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten,
eigene Aktien zur Erfüllung von Options- bzw. Wandlungsrechten
oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder einem
Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft aus von der
Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen
aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung begebenen
Schuldverschreibungen zu verwenden.
Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder
weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen
geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, der Gesellschaft
die Möglichkeit einzuräumen, Options- bzw. Wandlungsrechte
oder Options- bzw. Wandlungspflichten oder
Aktienlieferungsrechte der Gesellschaft, die aufgrund
anderweitiger Ermächtigungen der Hauptversammlung begründet
werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme des
ansonsten vorgesehenen Bedingten Kapitals zu bedienen, wenn
dies im Einzelfall nach Prüfung durch Vorstand und
Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft liegt.
5) Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden
können, soweit es erforderlich ist, um auch den Inhabern von
bestehenden und künftig zu begebenden Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf eigene Aktien
geben zu können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen
Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen
sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt in der
Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestattet,
der vorsehen kann, dass den Inhabern bei der Veräußerung
eigener Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer
Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht
auf eigene Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den
Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als ob sie
ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw.
eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass
die Gesellschaft - im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz
durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises - einen
höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder
Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -5-
6) Die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses erworbenen
eigenen Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten
Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der
Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten
Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich
wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der
Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative
ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien
ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der
rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital
der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher für diesen Fall auch
ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung
verändernden Zahl der Stückaktien vorzunehmen.
7) § 87 AktG sieht vor, dass die variablen
Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder u. a. auch
Komponenten auf mehrjähriger Bemessungsgrundlage enthalten
sollen. Es ist anerkannt und allgemein üblich, dass insoweit
auch aktienbezogene Komponenten in Betracht kommen.
Die Regelung in Ziffer 3) des Beschlussvorschlags verschafft
dem Aufsichtsrat die Möglichkeit, Tantiemezahlungen in Aktien
vorzunehmen. Da von der Ermächtigung nur unter Wahrung des
Gebots der Angemessenheit der Vergütung (§ 87 Abs. 1 AktG)
Gebrauch gemacht werden darf, eine angemessene rechtliche und
wirtschaftliche Mindestsperrfrist festgelegt ist sowie die
Aktien jeweils zum aktuellen Börsenkurs zuzuteilen und zu
übertragen sind, ist sichergestellt, dass das Bezugsrecht der
Aktionäre nicht unverhältnismäßig und nur im Interesse der
Gesellschaft ausgeschlossen wird. Die Mitglieder des
Vorstands, die Aktien auf dieser Grundlage als Vergütung
erhalten, haben ein zusätzliches Interesse daran, auf die
Wertsteigerung der Gesellschaft, ausgedrückt im Börsenkurs,
hinzuwirken. Sie tragen das Kursrisiko der Aktien, denn eine
Veräußerung oder anderweitige Verwertung der Aktien ist
innerhalb der Sperrfrist nicht zulässig. Die
Vorstandsmitglieder nehmen daher im Rahmen ihrer Vergütung an
etwaigen negativen Entwicklungen teil. Dasselbe gilt, wenn die
Aktien als Vergütungsbestandteil nicht sofort übertragen
werden, sondern im Hinblick auf die ohnehin nicht bestehende
Veräußerungsmöglichkeit zunächst nur zugesagt werden. Auch
dann liegt das Risiko des weiteren Kursverlaufs bei dem
jeweiligen Vorstandsmitglied.
Die weiteren Einzelheiten bestimmt der Aufsichtsrat im Rahmen
seiner gesetzlichen Kompetenzen. Insbesondere entscheidet er
darüber, ob, wann und in welchem Umfang er von der
Ermächtigung Gebrauch macht (§ 87 Abs. 1 AktG). Angesichts der
gesetzlichen Kompetenzverteilung hat der Aufsichtsrat jedoch
nicht die Möglichkeit, selbst als Vertretungsorgan der
Gesellschaft Aktien der Gesellschaft für Zwecke der
Vorstandsvergütung zu erwerben oder den Vorstand zu einem
solchen Erwerb anzuhalten. Konkrete Planungen zur Verwendung
von eigenen Aktien für Aktientantiemen bestehen derzeit nicht.
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die
Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen
Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 5 der Satzung) und Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals 2015/I gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
Die Hauptversammlung vom 11. Juli 2011 ermächtigte den
Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft um insgesamt bis zu 26.212.500,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Den genauen Wortlaut dieser
Ermächtigung enthält § 4 Abs. (5) der Satzung der
Maternus-Kliniken AG. Diese Ermächtigung läuft am 12. Juli
2016 aus. Von dieser Ermächtigung ist bisher kein Gebrauch
gemacht worden.
Um dem Vorstand auch in Zukunft die notwendige Flexibilität zu
geben, das Grundkapital insbesondere zur Finanzierung des
Wachstums der Gesellschaft zu erhöhen, soll die Ermächtigung
in ihrer ursprünglichen Höhe erneuert werden. Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
a) Die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals
in § 4 Abs. (5) der Satzung wird durch Streichung des § 4
Abs. (5) der Satzung ab Wirksamwerden des in dieser
Hauptversammlung am 08. Juli 2015 neu geschaffenen
Genehmigten Kapitals 2015/I aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens dieser Aufhebung noch nicht davon
Gebrauch gemacht wurde.
b) Es wird ein neues Genehmigtes Kapital 2015/I in
Höhe von 26.212.500,00 EUR geschaffen. Hierzu wird in § 4
der Satzung an die Stelle des gestrichenen § 4 Abs. (5) ein
neuer Absatz (5) mit folgendem Wortlaut eingefügt:
'(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
07. Juli 2020 um insgesamt bis zu 26.212.500,00 EUR durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 26.212.500 neuen
nennbetragslosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I). Hierbei steht den Aktionären
grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gewährt
werden gemäß § 186 Abs. 5 AktG.
Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch
nur in folgenden Fällen zulässig:
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen
oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen;
- soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern
von im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2015/I umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw.
einer Wandlungspflicht aus von der Maternus-Kliniken AG
oder ihren Konzerngesellschaften bereits begebenen oder
künftig zu begebenden Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach
Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. nach
Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen
würde;
- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals oder, sofern dieser Betrag
niedriger ist, 10 % des zum Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
nicht wesentlich unterschreitet (§ 203 Abs. 1 Satz 1
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf diese Begrenzung
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund
anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben
wurden bzw. auszugeben sind.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach jeweiliger Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2015/I oder nach Ablauf der Frist
für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I die
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June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -6-
Fassung der Satzung jeweils entsprechend anzupassen.'
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203
Abs. 2 in Verbindung mit 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Der Vorstand hat gemäß § 203 Abs. 1, 2, § 186 Abs. 4 Satz 2
AktG einen Bericht über die vorgeschlagene Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts erstattet.
Der Bericht liegt vom heutigen Tage an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus und ist im
Internet unter www.maternus.de veröffentlicht. Auf Verlangen
wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos
übersandt. Der Inhalt des Berichts wird vollständig wie folgt
bekannt gemacht:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals über insgesamt bis
zu 26.212.500,00 EUR vor. Bei der Ausnutzung dieses Kapitals
ist den Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren.
Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, den Vorstand zu
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Damit soll die
Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen
Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Solche
Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen
und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses
ergeben. Ihr Wert je Aktionär ist in der Regel gering, der
Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss
deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität
und der erleichterten Durchführung einer Emission. Die als so
genannte 'freie Spitzen' vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
Ferner wird vorgeschlagen, dass der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt
ausschließen kann, um die neuen Aktien der Gesellschaft
Dritten gegen Sacheinlagen im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen
oder Teilen daran anbieten zu können. Die Gesellschaft soll so
in die Lage versetzt werden, künftig Unternehmen,
Unternehmensteile, Beteiligungen oder mit einem solchen
Vorhaben in Zusammenhang stehende Wirtschaftsgüter zu
erwerben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die
Ertragskraft und den Unternehmenswert zu steigern. Die
Gesellschaft ist darüber hinaus aufgrund ihrer
Unternehmenstätigkeit darauf angewiesen,
Akquisitionsmöglichkeiten einschließlich struktureller
Veränderungen innerhalb ihrer Unternehmensgruppe kurzfristig
wahrnehmen zu können. Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer
interessanter Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die
Veräußerung oft nicht Geld, sondern Aktien. Um auch solche
Akquisitionsobjekte erwerben zu können, muss die Gesellschaft
die Möglichkeit haben, ihr Kapital mit Bezugsrechtsausschluss
zu erhöhen. Um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen,
kann es sich im Einzelfall anbieten, solche Erwerbe mit Aktien
der Maternus-Kliniken AG zu bezahlen. Da eine Kapitalerhöhung
bei sich abzeichnenden Erwerbsmöglichkeiten häufig kurzfristig
erfolgen muss, für die Durchführung einer (außerordentlichen)
Hauptversammlung meistens keine Zeit bleibt und/oder die
Akquisition vor ihrem Abschluss nicht öffentlich bekannt
werden darf, ist die Schaffung eines solchen genehmigten
Kapitals erforderlich.
Bezugsrechtsausschluss bei Options- und
Wandelschuldverschreibungen
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden können, soweit es
erforderlich ist, um auch den Inhabern von bestehenden und
künftig zu begebenden Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien
geben zu können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen
Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen
sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt in der
Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestattet,
der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden
Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer
Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht
auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den
Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als ob sie
ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw.
eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass
die Gesellschaft - im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz
durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises - einen
höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder
Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann.
Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gem. § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG
Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auch dann
auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
insgesamt 10 % des anteiligen Betrags des Grundkapitals, das
auf die neuen Aktien entfällt, nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet
(§ 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Diese
Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch sehr
kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken, um
Marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und
flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht
ein sehr schnelles Handeln und eine Platzierung nah am
Börsenkurs und liegt somit im Interesse der Gesellschaft und
der Aktionäre. Die Kapitalerhöhung unter
Bezugsrechtsausschluss darf weder zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer
Ausübung 10 % des bestehenden Grundkapitals übersteigen. Die
vorgeschlagene Ermächtigung trägt diesem Erfordernis Rechnung.
Die Grenze von 10 % des Grundkapitals erfasst im Falle
mehrfacher Ausübung der Ermächtigung sämtliche
Erhöhungsbeträge, für die ein Bezugsrechtsausschluss gilt.
Das Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren
Anteilsbesitz wird geschützt, indem die neuen Aktien nahe am
Börsenkurs platziert werden und jeder Aktionär zur
Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd
gleichen Bedingungen am Markt erwerben kann.
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er
von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies
nur dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer
Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten
Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung
berichten.
II. Teilnahmebedingungen und weitere Angaben
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung
des Stimmrechts
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das
Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich spätestens bis zum
Ablauf des 01. Juli 2015 (24:00 Uhr MESZ) unter der
nachstehenden Adresse
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 210 27 289
E-Mail: meldedaten@hce.de
bei der Gesellschaft anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem
die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für den Nachweis der
Berechtigung ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut notwendig, der sich auf den im
Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss.
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June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -7-
Gemäß § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG hat sich der Nachweis auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den
Beginn des 17. Juni 2015 (0:00 Uhr MESZ) ('Nachweisstichtag')
zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten
Adresse spätestens bis zum Ablauf des 01. Juli 2015 (24:00 Uhr
MESZ) zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen
in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Nach form- und fristgerechter Anmeldung einschließlich Zugang
des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft,
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist
die Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient
lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an den
Einlasskontrollen für den Zugang zur Hauptversammlung. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,
bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine
Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.
Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des
Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das
depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig
eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut
angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu
veranlassen.
Bedeutung des Nachweisstichtags
Der Nachweisstichtag (auch sog. Record Date) ist das
entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als
Aktionär nur, wer nachgewiesen hat, dass er zum
Nachweisstichtag Aktionär war. Veränderungen im Aktienbestand
nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung.
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Stichtag erworben
haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen,
soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen lassen. Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind
auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechtes berechtigt, wenn sie die Aktien nach
dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein
relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch
im Falle einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte
Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Ausführungen
erforderlich (siehe oben 'Voraussetzungen für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts').
Vollmachten können jederzeit - auch noch während der
Hauptversammlung - erteilt werden. Die Erteilung und der
Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber
der Gesellschaft als auch durch die Erklärung gegenüber dem zu
Bevollmächtigenden erfolgen. Die persönliche Teilnahme des
Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als
Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
grundsätzlich der Textform. Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen und andere der in § 135 Abs. 8 und 10
des Aktiengesetzes gleichgestellten Institute, Unternehmen
oder Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung
abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben.
Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem
bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von diesem nachprüfbar
festgehalten werden. Wir bitten die Aktionäre, sich in einem
solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig über
die Form der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre, die einen sonstigen Vertreter bevollmächtigen
möchten, können hierzu das Vollmachtsformular verwenden, das
die Aktionäre nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit der
Eintrittskarte erhalten. Außerdem können die Aktionäre das
Vollmachtsformular verwenden, das ab der Bekanntmachung der
Einberufung über die Internetseite der Gesellschaft unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html]
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015' zur
Verfügung steht ('Vollmacht an Dritte'). Die Verwendung eines
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten
Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Möglich ist auch, dass
Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft an
folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als
eingescannte Datei im pdf-Format) übermittelt werden:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Investor Relations
Französische Str. 53-55
10117 Berlin
Telefax: +49 (0) 30 65 79 80 650
E-Mail: HV2015@maternus.de
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der
Ausübung ihres Stimmrechts vertreten zu lassen. Die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht
nur nach Maßgabe erteilter Weisungen zu den einzelnen
Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Sollte zu einem
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden,
so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Eine
Ausübung des Stimmrechtes durch die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist nicht möglich. Wenn und
soweit Aktionäre keine Weisung erteilen, wird sich der
Stimmrechtsvertreter insoweit der Stimme enthalten. Die
Beauftragung der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter zur Widerspruchserklärung sowie zur
Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,
erhalten die Aktionäre nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen
mit der Eintrittskarte. Ferner können die Aktionäre das
Vollmachtsformular verwenden, das ab der Bekanntmachung der
Einberufung über die Internetseite der Gesellschaft unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html
unter der Rubrik] 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015' zur
Verfügung steht ('Vollmacht und Weisung').
Der Nachweis der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters
der Gesellschaft samt Weisungen soll aus organisatorischen
Gründen spätestens mit Ablauf des 07. Juli 2015 bei der oben
genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen
sein.
Darüber hinaus haben an der Hauptversammlung teilnehmende
Aktionäre und Aktionärsvertreter auch während der
Hauptversammlung die Möglichkeit, den Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft mit der weisungsgebundenen Ausübung des
Stimmrechts bis zum Ende der Generaldebatte zu
bevollmächtigen. Am Tag der Hauptversammlung können die
Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft sowie deren Änderung oder Widerruf in
Textform an der Ein- und Ausgangskontrolle der
Hauptversammlung erfolgen.
Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines
bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt
automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht an
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
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June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: -8-
Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Tagesordnungsergänzungsverlangen einer Minderheit (§ 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von
500.000,00 EUR des Grundkapitals erreichen (entsprechend
200.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an
den Vorstand der Maternus-Kliniken AG zu richten und muss der
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
somit spätestens bis zum Ablauf des 07. Juni 2015 (24:00 Uhr
MESZ) zugehen. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen
an folgende Adresse:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Vorstand
Französische Str. 53-55
10117 Berlin
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer
ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich
angeordneten Mindestbesitzzeit von drei Monaten sind und diese
bis zur Entscheidung über das Verlangen halten (§§ 122 Abs. 2,
122 Abs. 1 Satz 3, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG sowie § 70 AktG).
Bislang ist nicht abschließend geklärt, auf welchen Zeitpunkt
für die Berechnung der dreimonatigen Vorbesitzzeit abzustellen
ist. Die Regelungen werden zum Teil so ausgelegt, dass vom Tag
des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft
zurückzurechnen ist (so die wohl überwiegende Auffassung).
Nach der Gegenmeinung soll vom Tag der Hauptversammlung
zurückzurechnen sein. Die Gesellschaft legt die letztgenannte,
für die Aktionäre günstigere Auslegung zugrunde und wird
ordnungsgemäße Verlangen daher bereits dann berücksichtigen,
wenn der/die Antragsteller nachweist/nachweisen, dass er/sie
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung
Inhaber der Aktien ist/sind. Bei der Berechnung dieser Frist
ist der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Die
Aktien müssen danach also spätestens seit dem 07. April 2015
(0:00 Uhr MESZ) gehalten werden. Ferner ist bei der Berechnung
der Aktienbesitzzeit § 70 AktG zu berücksichtigen.
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit
sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden -
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.
Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft
unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html]
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015'
veröffentlicht.
Gegenanträge (§ 126 Abs. 1 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG)
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen
Gegenantrag mit Begründung gegen die Beschlussvorschläge von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung zu stellen oder einen Vorschlag zur Wahl eines
anderen Aufsichtsratsmitglieds oder eines anderen
Abschlussprüfers zu unterbreiten. Anders als Gegenanträge
brauchen Wahlvorschläge nicht begründet zu werden.
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die
der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse
spätestens bis zum Ablauf des 23. Juni 2015 (24:00 Uhr MESZ)
zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung (im Falle eines Gegenantrags) und
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die
Internetseite
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html]
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015'
unverzüglich zugänglich gemacht.
Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen
Begründung bzw. einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu
machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2
AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu
einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde oder die Begründung in
wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende
Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch
dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag nicht
den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der
vorgeschlagenen Person enthält. Die Begründung eines
Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) und
Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Investor Relations
Französische Str. 53-55
10117 Berlin
Telefax: +49 (0)30 65 79 80 650
E-Mail: HV2015@maternus.de
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und
Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab
fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung
nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt
bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs,
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige
und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
bleibt unberührt.
Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär oder
Aktionärsvertreter auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu
geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu
verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Unter den in §
131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand
die Auskunft verweigern.
Nach § 14 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft kann der
Vorsitzende der Hauptversammlung das Frage- und Rederecht der
Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere
berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres
Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf für einzelne Tagesordnungspunkte oder
für einzelne Redner zu setzen.
Weitergehende Erläuterungen
Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122
Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG finden sich auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/
hauptversammlung/hauptversammlung.html] unter der Rubrik
'Dokumente für das Kalenderjahr 2015'.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft 52.425.000,00 EUR, welches in
20.970.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stimmrechte entspricht somit der Gesamtzahl der Aktien der
Gesellschaft und beträgt demnach zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung 20.970.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft
hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der
Hauptversammlung im Bundesanzeiger keine eigenen Aktien.
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung sind über die Internetseite der
Gesellschaft unter
[http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung.html]
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2015'
zugänglich. Nach der Hauptversammlung werden die
Abstimmungsergebnisse unter derselben Internetadresse bekannt
gegeben.
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June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
Berlin, im Mai 2015
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Anfahrt
Von Osnabrück kommend:
An der ersten Ampelanlage nach dem Autobahnende rechts in die
Ringstraße abbiegen. Von dort der Beschilderung 'Maternus-Klinik'
folgen [Ringstraße - Lange Straße - Bültestraße - Am Brinkkamp].
Von Dortmund oder Hannover kommend:
Autobahn A2: Autobahnabfahrt Exter, von dort in Richtung Bad
Oeynhausen-Lohe fahren, nach ca. 5 km der Beschilderung
'Maternus-Klinik' folgen [Loher Straße - Bültestraße - Am Brinkkamp].
Von Bremen/Nienburg/Minden auf der B61 kommend:
Am Ende der B61 an der Ampelkreuzung rechts in die Mindener Straße
abbiegen. Dort nach ca. 2,5 km (6. größere Ampel) links in die
Ringstraße abbiegen. Von dort der Beschilderung folgen [Ringstraße -
Lange Straße - Bültestraße - Am Brinkkamp].
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Der Bahnhof in Bad Oeynhausen ist an den öffentlichen Nah- und
Fernverkehr angeschlossen.
Parkmöglichkeiten
Auf dem Klinikgelände in Bad Oeynhausen sind ausreichend Parkplätze
vorhanden.
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Französische Straße 53-55
10117 Berlin
Telefon: 030 65 79 80 - 0
Telefax: 030 65 79 80 - 500
E-Mail: info@maternus.de
01.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
Französische Straße 53 - 55
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 65 79 80-0
Fax: +49 30 65 79 80-500
E-Mail: petersa@cura-ag.com
Internet: http://www.maternus.de
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June 01, 2015 09:13 ET (13:13 GMT)
