Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Baar, Schweiz (pta022/08.06.2015/16:55) - Generalversammlung
Dienstag, 23. Juni 2015, 14.00 Uhr, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der
Gesellschaft)
Traktanden und Anträge
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2014 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des
Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und
Konzern-rechnung 2014.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen
Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014.
4. Genehmigung der Vergütungen
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der
ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung 2016, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. Exekutive
Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu
genehmigen.
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 1'350'000 als nicht-erfolgsabhängige
Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 500'000 als erfolgsabhängige Vergütung für
die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem
Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.05 aus und ist zudem abhängig von der
Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der
Vergütung sind in den Art. 11f. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten
finden sich im Vergütungsbericht.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Wiederwahl von a) Herrn René C. Jäggi und b) Herrn Radu Popescu-Zeletin als
Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn René C. Jäggi und Herrn Radu
Popescu-Zeletin als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von
einem Jahr.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als
unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer
von einem Jahr.
9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts der Statuten
der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der
Statuten kann auf unserer Homepage ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik
Investor Relations / Corporate Governance eingesehen werden. Die Neufassung der
Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann auch bei der Gesellschaft
bestellt werden.
Weitere Informationen
Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis
spätestens am Montag, 22. Juni 2015, von ihrer Depotbank eine Bestätigung
verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese
Bestätigung gilt als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des
Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 24. April 2015
veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer
Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations /
Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei
unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail:
ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten
lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass
die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.
Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, hat
er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten Bestätigung der
Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und Wahlinstruktionen mit dem
Vollmachtsformular zu übergeben.
Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung
bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular
ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum
Montag, 22. Juni 2015 (Datum des Empfangs durch die Gesellschaft), an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko,
jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er
das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.
Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an
silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis
spätestens 22. Juni 2015, 23:59 Uhr erfolgen.
Anreise
Aufgrund der limitierten Anzahl von Gästeparkplätzen empfehlen wir die Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bahnstation Baar Lindenpark ist ca. 200
Meter (etwa 3 Gehminuten) vom Sitz der Gesellschaft entfernt.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der
Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass
im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten
19'153'551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 1. Juni 2015
Der Verwaltungsrat
(Ende)
Aussender: OpenLimit Holding AG
Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Björn Templin
Tel.: +41 41 560 1020
E-Mail: ir@openlimit.com
Website: www.openlimit.com
ISIN(s): CH0022237009 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, München,
Düsseldorf, Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1433775300696
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 08, 2015 10:56 ET (14:56 GMT)
Baar, Schweiz (pta022/08.06.2015/16:55) - Generalversammlung
Dienstag, 23. Juni 2015, 14.00 Uhr, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der
Gesellschaft)
Traktanden und Anträge
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2014 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des
Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und
Konzern-rechnung 2014.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen
Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014.
4. Genehmigung der Vergütungen
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der
ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung 2016, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. Exekutive
Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu
genehmigen.
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 1'350'000 als nicht-erfolgsabhängige
Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 500'000 als erfolgsabhängige Vergütung für
die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem
Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.05 aus und ist zudem abhängig von der
Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der
Vergütung sind in den Art. 11f. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten
finden sich im Vergütungsbericht.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Wiederwahl von a) Herrn René C. Jäggi und b) Herrn Radu Popescu-Zeletin als
Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn René C. Jäggi und Herrn Radu
Popescu-Zeletin als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von
einem Jahr.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als
unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer
von einem Jahr.
9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts der Statuten
der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der
Statuten kann auf unserer Homepage ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik
Investor Relations / Corporate Governance eingesehen werden. Die Neufassung der
Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann auch bei der Gesellschaft
bestellt werden.
Weitere Informationen
Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis
spätestens am Montag, 22. Juni 2015, von ihrer Depotbank eine Bestätigung
verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese
Bestätigung gilt als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des
Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 24. April 2015
veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer
Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations /
Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei
unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail:
ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten
lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass
die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.
Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, hat
er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten Bestätigung der
Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und Wahlinstruktionen mit dem
Vollmachtsformular zu übergeben.
Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung
bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular
ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum
Montag, 22. Juni 2015 (Datum des Empfangs durch die Gesellschaft), an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko,
jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er
das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.
Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an
silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis
spätestens 22. Juni 2015, 23:59 Uhr erfolgen.
Anreise
Aufgrund der limitierten Anzahl von Gästeparkplätzen empfehlen wir die Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bahnstation Baar Lindenpark ist ca. 200
Meter (etwa 3 Gehminuten) vom Sitz der Gesellschaft entfernt.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der
Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass
im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten
19'153'551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 1. Juni 2015
Der Verwaltungsrat
(Ende)
Aussender: OpenLimit Holding AG
Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Björn Templin
Tel.: +41 41 560 1020
E-Mail: ir@openlimit.com
Website: www.openlimit.com
ISIN(s): CH0022237009 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, München,
Düsseldorf, Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1433775300696
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verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 08, 2015 10:56 ET (14:56 GMT)