DJ DGAP-HV: Panamax Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.08.2015 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Panamax Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.07.2015 15:17
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Panamax Aktiengesellschaft
Heidelberg
- ISIN DE000A1R1C81 -
- WKN A1R1C8 -
Einladung zur Hauptversammlung 2015
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Dienstag, den 18. August 2015, um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)
im Darmstädter Hof
Hotel & Restaurant
An der Walkmühle 1
60437 Frankfurt am Main - Nieder-Eschbach, Deutschland
ein.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
Lageberichts und des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach den § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2014
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173
Aktiengesetz) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
2. Anzeige des Vorstands nach § 92 Abs. 1 AktG
Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass ein Verlust in Höhe
von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung vorgesehen. Nach § 92 Abs. 1 AktG ist der
Verlust der Hälfte des Grundkapitals der Hauptversammlung
durch den Vorstand lediglich anzuzeigen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2014 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2014 wird Entlastung für diesen Zeitraum
erteilt.'
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
wird zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 bestellt.'
6. Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes und
entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'Der Sitz der Gesellschaft wird nach Frankfurt am
Main verlegt. § 1 Abs. 2 der Satzung wird entsprechend
geändert und wie folgt neu gefasst:
'§ 1 Firma und Sitz
[.]
2. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main."
7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören aktuell Herr
Matthias Schroeder, Herr Professor Shuyu Zhang und Herr
Chuanyong Mi an. Herr Chuanyong Mi wurde zur Herstellung der
Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1
AktG durch gerichtlichen Beschluss vom 17. April 2015 zum
Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Amtszeit von Herrn
Chuanyong Mi endet gemäß § 104 Abs. 5 AktG jedenfalls mit der
Behebung des Mangels der Beschlussfähigkeit. Herr Chuanyong Mi
soll daher durch die Hauptversammlung zum Mitglied des
Aufsichtsrats gewählt werden.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 9 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95 Abs. 1, 101
Abs. 1 AktG aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
'Herr Chuanyong Mi, Ingenieur, wohnhaft Peking/China, wird zum
Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt nach
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
18. August 2015 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
Herr Chuanyong Mi ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung dieser Hauptversammlung kein Mitglied in einem
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung
der Mitglieder des Aufsichtsrates und entsprechende
Satzungsänderung
Angesichts der Aufnahme operativer Tätigkeiten werden künftig
auch die Anforderungen an den Aufsichtsrat der Gesellschaft
steigen. Entsprechend soll die Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrates angepasst werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
'§ 13 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
'§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten
beginnend mit dem Geschäftsjahr 2015 eine feste jährliche
Vergütung in Höhe von je Euro 10.000,00.
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 150 %
der in Absatz (1) genannten Vergütung.
(3) Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur für
einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die
Vergütung gemäß Absatz (1) bis (2) pro rata temporis.
Dabei erfolgt eine Aufrundung auf volle Monate.
(4) Die Gesellschaft kann zudem eine
Schadenshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe
abschließen. Soweit sie eine solche abschließt, trägt die
Gesellschaft die Versicherungsprämien.
(5) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die
ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen
ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des
Aufsichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw.
die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbetrag
erstattet, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft
die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und
dieses Recht ausüben."
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit des Ausschlusses
des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende
Satzungsänderung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
'a) Die in § 5 Abs. 4 der Satzung enthaltene
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
02. Januar 2018 um bis zu EUR 789.580,00 einmalig oder
mehrmals zu erhöhen, wird unter Aufhebung des § 5 Abs. 4
der Satzung aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 17. August 2020 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 789.580 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils Euro 1,00
gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis
zu EUR 789.580,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn die neuen Aktien an Mitarbeiter der
Panamax AG oder mit der Panamax AG im Sinne der §§ 15 ff.
AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. Darüber
hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn die neuen Aktien bei einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs
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July 08, 2015 09:17 ET (13:17 GMT)
DJ DGAP-HV: Panamax Aktiengesellschaft: -2-
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen
an Unternehmen ausgegeben werden oder wenn die Aktien zu
einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet und der
Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren
rechnerischer Wert 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals I oder - falls
dieses geringer ist - des bei Beschlussfassung über die
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I vorhandenen
Grundkapitals nicht übersteigt; für die Frage des
Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigung nach § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. Der Vorstand wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung,
insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.
c) § 5 Abs. 4 der Satzung wird mit Wirkung der
Eintragung der Aufhebung des derzeitigen § 5 Abs. 4 gemäß
Beschluss zu lit. a) im Handelsregister wie folgt neu
gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17. August 2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 789.580 neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils Euro 1,00 gegen Bar-
oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu EUR
789.580,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats,
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen
sowie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn
die neuen Aktien an Mitarbeiter der Panamax AG oder mit
der Panamax AG im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus wird der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen
Aktien bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder von Beteiligungen an Unternehmen ausgegeben werden
oder wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet und der Bezugsrechtsausschluss nur neue
Aktien erfasst, deren rechnerischer Wert 10% des
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Genehmigten Kapitals I oder - falls dieses geringer ist -
des bei Beschlussfassung über die Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals I vorhandenen Grundkapitals nicht
übersteigt; für die Frage des Ausnutzens der 10%-Grenze
ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigung nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
berücksichtigen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere
den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe, festzulegen.'
d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
des § 5 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I und,
falls das Genehmigte Kapital I bis zum Ablauf der
Ermächtigungsfrist nicht oder nicht vollständig ausgenutzt
worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist,
anzupassen.
e) Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss zu
diesem Tagungsordnungspunkt 9 a) und c) (Aufhebung des
bisherigen § 5 Abs. 4 der Satzung und der Neufassung des §
5 Abs. 4 der Satzung) beim zuständigen Registergericht nur
mit der Maßgabe anzumelden, dass beide Änderungen
unmittelbar nacheinander in das Handelsregister
eingetragen werden.'
II. Bericht zu Tagesordnungspunkt 9
Der Vorstand hat zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs.
2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht
über die Gründe für die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss und zum Ausgabebetrag erstattet. Dieser
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:
Nach § 5 Abs. 4 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 02. Januar 2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen bar
oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu EUR
789.580,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Von dieser
Ermächtigung wurde durch Beschluss des Vorstands vom 08. Juni
2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag über
eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 157.916,00 unter
Ausnutzung auch der Ermächtigung zum Ausschluss des
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht.
Diese Kapitalerhöhung wurde bis zum Zeitpunkt dieser
Einberufung noch nicht im Handelsregister eingetragen. Um zu
gewährleisten, dass die Gesellschaft in jedem Fall auch im
Anschluss an das Wirksamwerden dieser Kapitalerhöhung ohne
zeitliche Unterbrechung in der Lage ist, kurzfristig auf
auftretende Finanzierungserfordernisse oder besondere
Marktgegebenheiten reagieren zu können, erscheint es
notwendig, bereits jetzt den Vorstand erneut zu ermächtigen,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch die
Ausgabe neuer Aktien in Höhe des neu zu schaffenden
Genehmigten Kapitals I zu erhöhen. Dies gilt insbesondere auch
für die Möglichkeit, neue Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts in der Nähe des Börsenpreises zu emittieren.
Grundsätzlich sind im Falle der Ausnutzung eines genehmigten
Kapitals die neuen Aktien allerdings an die Aktionäre
auszugeben. Dieses Bezugsrecht kann nur aufgrund einer
entsprechenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung
ausgeschlossen werden.
Die vorgeschlagene Ermächtigung berechtigt den Vorstand, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals I für Spitzenbeträge, zum Zwecke der
Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw.
Arbeitnehmer von Konzernunternehmen und bei Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
von Beteiligungen an Unternehmen sowie dann, wenn die Aktien
zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet, der Bezugsrechtsausschluss
nur neue Aktien erfasst, deren rechnerischer Wert 10% des
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten
Kapitals I oder - falls dieses geringer ist - des bei
Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
I vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt, auszuschließen.
Für die Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist dabei der
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge dient dazu, dass mit Hinblick auf den Betrag
der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables
Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss
des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden
insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die
technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung
des Bezugsrechts erheblich erschwert, da Aktionären aufgrund
des Bezugsverhältnisses Bruchteile von Aktien gewährt werden
müssten. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die
Gesellschaft verwertet. Darüber hinaus soll der Vorstand
ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht auszuschließen, um neue Aktien an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
AktG verbundener Unternehmen begeben zu können. Der Vorstand
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July 08, 2015 09:17 ET (13:17 GMT)
soll damit die Möglichkeit erhalten, Arbeitnehmern der
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen eine
begrenzte Zahl von Aktien der Gesellschaft zu günstigen
Konditionen anbieten zu können, um auf diese Weise die
Arbeitnehmer enger an die Gesellschaft zu binden. Dies ist
aber nur möglich, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen wird.
Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass bei bestimmten
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss dient dem Zweck
den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien zu
ermöglichen. Führt der Beteiligungserwerb im Wege der
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage bei dem Verkäufer zu
Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen
Gründen eher an dem Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als
an einer Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene
Möglichkeit die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im
Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen
Interessenlage der Gesellschaft geboten sein, dem Verkäufer
neue Aktien als Gegenleistung für eine Unternehmensbeteiligung
anzubieten.
Durch das Genehmigte Kapital I kann die Gesellschaft bei sich
bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren, um in
geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder
Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien zu
erwerben. Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht dadurch
im Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs gegen
Ausgabe neuer Aktien mit einer Stärkung der Eigenkapitalbasis
der Panamax AG. Die Verwaltung will die Möglichkeit der
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gegen Ausnutzung des
Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital I in jedem Fall nur
dann nutzen, wenn der Erwerb der neuen Aktien und der Erwerb
der Gegenleistung, des zu erwerbenden Unternehmens,
Unternehmensteils oder der zu erwerbenden Beteiligung in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Dabei soll der Ausgabepreis
der zu begebenden neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs
ausgerichtet werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom
Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit vermieden.
Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der
Gesellschaft geboten. Zurzeit gibt es keine konkreten
Akquisitionsvorhaben.
Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht unter Beachtung der
Anforderungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen.
Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die
Gesellschaft in die Lage, kurzfristig günstige
Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Kaufpreis pro Aktie und
damit einen größtmöglichen Verkaufserlös zu erzielen. Die
Nutzung dieser Möglichkeit für neue Aktien erweitert die Wege
für eine Kapitalstärkung. Die Verwaltung wird den etwaigen
Abschlag vom Börsenpreis entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben möglichst gering halten. Er wird sich voraussichtlich
auf höchstens 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 %
beschränken.
III. Sonstige Hinweise und Unterlagen
Vorlagen
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die unter Tagesordnungspunkt 1
genannten Unterlagen, die sonstigen zugänglich zu machenden Unterlagen
und Anträge von Aktionären sowie weitere nach § 124a AktG zu
veröffentlichende Informationen sind über die Internetseite
http://panamax-ag.de/investor_relations/agm.php zugänglich und liegen
während der Hauptversammlung am Versammlungsort zur Einsichtnahme aus.
Grundkapital und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.579.160,00 und ist
eingeteilt in 1.579.160 auf den Inhaber lautende Aktien ohne
Nennbetrag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 1.579.160. Diese
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Einberufung im Bundesanzeiger. Die Gesellschaft hält zu diesem
Zeitpunkt auch keine eigenen Aktien.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach den §§ 121 ff. AktG und §
15 der Satzung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen
Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet sind und ihre
Teilnahmeberechtigung nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss
spätestens am 11. August 2015, 24:00 Uhr, dem Vorstand unter folgender
Adresse zugehen:
Panamax AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: meldedaten@hce.de
Die Anmeldung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Sie kann
auch per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden. Aktionäre weisen
ihre Berechtigung zur Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126 b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung (d.h. 28. Juli 2015, 00:00 Uhr)
bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut nach. Diese Bescheinigung muss bei der vorgenannten Adresse
spätestens am 11. August 2015, 24:00 Uhr, eingehen.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionären, die rechtzeitig angemeldet
sind und ihre Teilnahmeberechtigung ordnungsgemäß nachgewiesen haben,
Eintrittskarten übermittelt werden.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben
lassen. Die Vollmacht ist in Textform (§ 126 b BGB) zu erteilen. Der
Nachweis der Bevollmächtigung ist gegenüber der Gesellschaft auch per
E-Mail möglich. § 135 AktG bleibt unberührt. Zusammen mit der
Eintrittskarte sowie auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular
zur Erteilung der Stimmrechtsvollmacht übersandt. Ein Formular, das
für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auch
zum Download unter http://panamax-ag.de/investor_relations/agm.php
bereit.
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft ist an
folgende Adresse zu richten:
Panamax AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: vollmacht@hce.de
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft
Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Auch in
diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des
Aktienbesitzes nach Maßgabe des Abschnitts 'Teilnahmebedingungen'
erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall
ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Liegen ihnen zu
Punkten der Tagesordnung keine oder keine eindeutigen Weisungen vor,
geben sie zu diesen Punkten keine Stimme ab. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf sowie die Erteilung von Weisungen und deren
Änderung bedürfen der Textform. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum
Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. Vollmachten und Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens 17.
August 2015, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der nachfolgend
genannten Adresse eingegangen sein:
Panamax AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: vollmacht@hce.de
Bis zu diesem Zeitpunkt wird im Vorfeld der Hauptversammlung auch ein
unter dieser Adresse eingegangener Widerruf einer erteilten Vollmacht
oder eine dort eingegangene Änderung von Weisungen berücksichtigt. Am
Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die
Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht in Textform
auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.
Unter der Internetadresse
http://panamax-ag.de/investor_relations/agm.php stehen weitere
Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft
bestimmten Stimmrechtsvertreter sowie ein Formular zur Erteilung und
Änderung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
Anträge und Anfragen von Aktionären
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 08, 2015 09:17 ET (13:17 GMT)
