DGAP-HV: PNE WIND AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
PNE WIND AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.05.2016 in Cuxhaven mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2016-04-13 / 15:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
PNE WIND AG Cuxhaven - WKN A0JBPG -/- ISIN DE 000 A0J BPG 2 -
- WKN A2AA4C -/- ISIN DE 000 A2A A4C 9 - Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 25. Mai 2016 um 10:00
Uhr im Veranstaltungszentrum Cuxhaven,
Kugelbake-Halle,
Cuxhaven-Döse, Strandstraße 80, stattfindenden Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PNE WIND AG zum 31. Dezember 2015, des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichts für die PNE WIND AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher nicht.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der PNE WIND AG ausgewiesenen Bilanzgewinn
für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 70.494.808,74 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie
dies sind bei 76.555.434 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 3.062.217,36
Vortrag auf neue Rechnung EUR 67.432.591,38
Bilanzgewinn EUR 70.494.808,74
Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag ist die Anzahl der zur Zeit des
Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten
Stückaktien 76.555.434 berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,04 je
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht. Die Dividende wird
voraussichtlich am 27. Mai 2016 ausgezahlt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands
a) Jörg Klowat
b) Markus Lesser
c) Per Hornung Pedersen (Mitglied des Vorstands seit dem 01. Dezember 2015)
d) Martin Billhardt (Mitglied des Vorstands bis zum 30. September 2015)
für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit im Geschäftsjahr 2015 jeweils Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Vorstands gesondert abzustimmen (Einzelentlastung).
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats
a) Prof. Dr. Reza Abhari (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
b) Dr. Peter Fischer (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
c) Volker Friedrichsen (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
d) Dieter K. Kuprian (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
e) Peter Baron von Le Fort (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
f) Astrid Zielke (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
g) Dr. Andreas Beyer (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
h) Alexis Fries (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
i) Christoph Groß (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
j) Per Hornung Pedersen (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015 bis zu seiner
Entsendung in den Vorstand zum 01. Dezember 2015)
k) Andreas M. Rohardt (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
l) Wilken Freiherr von Hodenberg (Mitglied des Aufsichtsrats seit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Oktober 2015)
für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit im Geschäftsjahr 2015 jeweils Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats gesondert abzustimmen
(Einzelentlastung).
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
6. Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen und Berichten
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von unterjährigen
(verkürzten) Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 2016 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs
2017, wenn und soweit derartige unterjährige Abschlüsse und Zwischenlageberichte einer prüferischen Durchsicht unterzogen
werden, zu wählen.
7. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Andreas Beyer, Per Hornung Pedersen und Andreas M. Rohardt endet mit der
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.
Der Aufsichtsrat der PNE WIND AG setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 AktG sowie § 8 Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 der Satzung in der geltenden Fassung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der
Aufsichtsrat schlägt aufgrund von Vorschlägen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats vor, folgende Personen in den
Aufsichtsrat zu wählen
a) Frau Dr. Isabella Niklas, Rechtsanwältin und Partnerin der Sozietät Osborne Clarke, wohnhaft in Hamburg.
Frau Dr. Isabella Niklas ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien.
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 5 und 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex: Zwischen Frau Dr. Isabella Niklas
und den Gesellschaften des PNE WIND-Konzerns, den Organen der PNE WIND AG und sonstigen wesentlich an der PNE WIND AG
beteiligten Aktionären bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absätze 5 und 6
des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit des
Aufsichtsrates beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit begonnen hat, wird nicht mitgerechnet.
b) Herrn Per Hornung Pedersen, selbständiger Unternehmensberater im Bereich erneuerbare Energien, seit dem 01. Dezember
2015 Vorstandsvorsitzender der PNE Wind AG, wohnhaft in Hamburg.
Herr Pedersen ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
- SeaTower AS, Oslo, Norwegen (Supervisory Board)
- Suzlon Energy Ltd., Pune, Indien (Board of Directors)
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 5 und 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex: Zwischen Herrn Pedersen und den
Gesellschaften des PNE WIND-Konzerns, den Organen der PNE WIND AG und sonstigen wesentlich an der PNE WIND AG
beteiligten Aktionären bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absätze 5 und 6
des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Herr Pedersen wurde gemäß § 105 Abs. 2 S. 1 AktG durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30. November 2015 mit Wirkung
zum 01. Dezember 2015 in den Vorstand der PNE Wind AG entsandt und zum Vorstand bestellt. Die Regelung des § 100 Abs.
2 S. 1 Nr. 4 AktG, wonach eine Person, die in den letzten zwei Jahren Vorstandsmitglied derselben börsennotierten
Gesellschaft war, nur unter bestimmten Voraussetzungen in den Aufsichtsrat gewählt werden kann, findet auf
Vorstandsmitglieder, die gemäß § 105 Abs. 2 S. 1 AktG entsandt wurden, keine Anwendung.
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April 13, 2016 09:10 ET (13:10 GMT)
