Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Baar (Schweiz) (pta060/31.05.2016/15:40) - Generalversammlung
Dienstag, 21. Juni 2016, 14.00 Uhr, City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6300
Zug
Traktanden und Anträge
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des
Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und
Konzernrechnung 2015.
2. Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen
Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015.
4. Genehmigung der Vergütungen
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der
ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung 2017, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. exekutive
Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu
genehmigen.
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 950'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung
für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000 als erfolgsabhängige Vergütung für
die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem
Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.10 aus und ist zudem abhängig von der
Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der
Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere
Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates
für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.3 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates:
6.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Vergütungsausschusses
für eine Amtsdauer von einem Jahr.
6.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des
Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als
unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer
von einem Jahr.
Weitere Informationen
Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis
spätestens am Montag, 20. Juni 2016, von ihrer Depotbank eine Bestätigung
verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese
Bestätigung gilt als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des
Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 29. April 2016
veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer
Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations /
Veröffentlichungen / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem können diese
Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder
eMail: ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten
lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass
die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.
Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung
bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und
unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Freitag, 17.
Juni 2016 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu
senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den
Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular
steht auf der Homepage unserer Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter
der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.
Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an
silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis
spätestens Freitag, 17. Juni 2016, 23:59 Uhr erfolgen.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der
Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass
im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten
19'153'551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 31. Mai 2016
Der Verwaltungsrat
(Ende)
Aussender: OpenLimit Holding AG
Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Björn Templin
Tel.: +41 41 560 1020
E-Mail: ir@openlimit.com
Website: www.openlimit.com
ISIN(s): CH0022237009 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, München,
Düsseldorf, Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1464702000468
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2016 09:41 ET (13:41 GMT)
Baar (Schweiz) (pta060/31.05.2016/15:40) - Generalversammlung
Dienstag, 21. Juni 2016, 14.00 Uhr, City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6300
Zug
Traktanden und Anträge
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des
Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und
Konzernrechnung 2015.
2. Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen
Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015.
4. Genehmigung der Vergütungen
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der
ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung 2017, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. exekutive
Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die
Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu
genehmigen.
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 950'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung
für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017,
einen Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000 als erfolgsabhängige Vergütung für
die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem
Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.10 aus und ist zudem abhängig von der
Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der
Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere
Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates
für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.3 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates:
6.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Vergütungsausschusses
für eine Amtsdauer von einem Jahr.
6.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des
Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als
unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer
von einem Jahr.
Weitere Informationen
Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis
spätestens am Montag, 20. Juni 2016, von ihrer Depotbank eine Bestätigung
verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese
Bestätigung gilt als Zutrittskarte.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des
Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 29. April 2016
veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer
Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter der Rubrik Investor Relations /
Veröffentlichungen / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem können diese
Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder
eMail: ir@openlimit.com).
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten
lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass
die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.
Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung
bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und
unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Freitag, 17.
Juni 2016 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu
senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den
Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular
steht auf der Homepage unserer Gesellschaft ( http://www.openlimit.com ) unter
der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.
Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an
silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis
spätestens Freitag, 17. Juni 2016, 23:59 Uhr erfolgen.
Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der
Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass
im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten
19'153'551 Stimmrechte bestehen.
Baar, 31. Mai 2016
Der Verwaltungsrat
(Ende)
Aussender: OpenLimit Holding AG
Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar
Land: Schweiz
Ansprechpartner: Björn Templin
Tel.: +41 41 560 1020
E-Mail: ir@openlimit.com
Website: www.openlimit.com
ISIN(s): CH0022237009 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, München,
Düsseldorf, Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1464702000468
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http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2016 09:41 ET (13:41 GMT)