DGAP-HV: ecotel communication ag / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
ecotel communication ag: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.07.2016 in Düsseldorf mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2016-06-10 / 15:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
ecotel communication ag Düsseldorf ISIN: DE0005854343
WKN: 585434
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Freitag, dem 22. Juli 2016, um 10.00 Uhr
im Lindner Congress Hotel, Lütticher Str. 130, 40547 Düsseldorf,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ecotel communication ag und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2015, des Lageberichts für die ecotel communication ag und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen,
weil der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit
festgestellt ist. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz
generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit der Einsichtnahme und keine Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung vor.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn der ecotel communication ag zum 31. Dezember 2015 in Höhe
von EUR 4.271.652,63
a) einen Betrag von EUR 807.300,00 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,23 je dividendenberechtigter Stückaktie zu
verwenden,
b) einen Betrag von EUR 3.400.000,00 in die Gewinnrücklagen einzustellen und
c) den verbleibenden Betrag von EUR 64.352,63 auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab dem 25. Juli 2016.
Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt wären. Bis zur Hauptversammlung kann sich die
Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,23 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2016 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni
2016 verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zu wählen.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der für den 22. Juli 2016 einberufenen
Hauptversammlung. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats sind daher neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung vorbehaltlich einer kürzeren Festlegung der
Amtszeit für einzelne oder alle Aufsichtsratsmitglieder von den Aktionären für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit beschließt.
Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung und für die Zeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen:
a) Herrn Dr. Norbert Bensel, Geschäftsführer der NB Consult, Vorstand der EL-Net Consulting AG, München, wohnhaft in
Berlin;
b) Herrn Dr. Thorsten Reinhard, Rechtsanwalt und Notar, Partner (Member) der Noerr LLP, London (GB), wohnhaft in
Kronberg im Taunus;
c) Herrn Mirko Mach, Geschäftsführender Gesellschafter der MPC Service GmbH, Heidelberg, wohnhaft in Heidelberg;
d) Herrn Sascha Magsamen, Vorstand der PVM Private Values Media AG, Frankfurt, der Impera Total Return AG, Frankfurt,
der Inspire AG, Salzkotten, der Spobag AG, Düsseldorf sowie Geschäftsführer der Präzisionsdreherei Johann Kölbel
Nachfolger GmbH, Frankfurt, wohnhaft in Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis;
e) Frau Brigitte Holzer, geschäftsführende CFO der PPRO Financial Ltd, London (GB), Geschäftsführerin PPRO Payment
Services Ltd, London, Geschäftsführerin WKV prepaid GmbH, Wien, Geschäftsführerin Pay Plus Services GmbH, München;
Geschäftsführerin PPRO Holding GmbH, München, Geschäftsführerin Holzer Holding GmbH, Berg, wohnhaft in Berg;
f) Herrn Tim Schulte Havermann, Geschäftsführer LaBrea Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, Geschäftsführer conCapital
Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, Geschäftsführer TMT Gruppe GmbH, Berlin, wohnhaft in Recklinghausen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu lassen.
Die vorgenannten Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und
berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele.
Nähere Angaben zum Werdegang der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sind den auf unserer Homepage unter
http://www.ecotel.de/hv2016 eingestellten Lebensläufen zu entnehmen.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den Kandidaten vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen
können.
Von den vorgeschlagenen Personen erfüllt Frau Brigitte Holzer die Anforderungen an den Finanzexperten im Sinne von § 100
Abs. 5 AktG.
Der Aufsichtsrat beabsichtigt im Fall der Wahl der vorgeschlagenen Personen, Herrn Dr. Norbert Bensel zu seinem
Vorsitzenden zu wählen.
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Herr Dr. Norbert Bensel hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:
- Mitglied des Aufsichtsrats der Praktiker AG i.L., Kirkel;
- Mitglied des Aufsichtsrats der Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH i.L., Hamburg;
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene AG, Berlin;
- Mitglied des Aufsichtsrats der Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn;
- Mitglied des Beirats der BREUER Nachrichtentechnik GmbH, Bonn;
- Vorsitzender des Beirats der IQ Martrade Holding- und Managementgesellschaft mbH, Düsseldorf.
Herr Dr. Thorsten Reinhard hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ISS Facility Services Holding GmbH, Düsseldorf;
- Mitglied des Aufsichtsrats der Wackler Holding SE, München;
- Mitglied des Aufsichtsrats der ISS VSG GmbH, Lübbenau.
Herr Mirko Mach ist nicht Mitglied in Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Herr Sascha Magsamen hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der MediNavi AG, München;
- stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ecolutions GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main;
- stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Tyros AG, Hamburg;
- Mitglied des Aufsichtsrats der ICM Media AG, Frankfurt am Main.
Frau Brigitte Holzer ist nicht Mitglied in Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Herr Tim Schulte Havermann hat die folgenden Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne:
- Aufsichtsratsvorsitzender ecoblue AG, München.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 10, 2016 09:10 ET (13:10 GMT)
