Von Erica Orden
NEW YORK (Dow Jones)--Der oberste New Yorker Bankenregulierer hat eine Strafe von 235 Millionen US-Dollar gegen die italienische Bank Intesa Sanpaolo und ihre US-Tochter verhängt. Geahndet werde unter anderem der Vorwurf der Geldwäsche. Zudem seien trotz eines Embargos Transaktionen mit dem Iran durchgeführt und sodann verschleiert worden, teilte der Regulierer mit.
So seien Mitarbeiter speziell geschult worden, um Geschäfte nicht auffallen zu lassen. Die New Yorker Zweigestelle von Intesa habe schwere Verstöße gegen das Recht begangen und Informationen vor den Ermittlern verheimlicht.
Die italienische Bank reagierte zunächst nicht auf die Bitte nach einer Stellungnahme.
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December 15, 2016 12:47 ET (17:47 GMT)
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