DJ DGAP-HV: Bastei Lübbe AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.11.2016 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Bastei Lübbe AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Bastei Lübbe AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
30.11.2016 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
2016-10-20 / 15:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Bastei Lübbe AG Köln WKN A1X3YY ISIN DE000A1X3YY0
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden
hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 30.
November 2016,
um 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit - MEZ), in den
Räumen der Gesellschaft,
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln stattfindenden
*ordentlichen Hauptversammlung* ein.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts der Bastei Lübbe AG zum
31. März 2016, des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts zum 31. März 2016, des
Berichts des Aufsichtsrats sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB*
Die vorstehend bezeichneten Dokumente sind ab
dem Tag der Einberufung dieser
Hauptversammlung im Internet unter
https://www.luebbe.com/de/investor-relations/h
auptversammlung zugänglich und werden während
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme
ausliegen und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gemäß §§ 171, 172 AktG
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgt somit zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2015/2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2015/2016 in Höhe von EUR 2.510.695,77 wie
folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 1.320.010,00
Dividende in Höhe von EUR
0,10 je für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2015/2016
dividendenberechtigte
Stückaktie
Vortrag auf neue Rechnung EUR 1.190.685,77
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt
die 99.900 Stück zum Zeitpunkt des Vorschlags
unmittelbar oder mittelbar von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die
gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind. Sollte sich die
Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr
2015/2016 dividendenberechtigten Stückaktien
bis zur Hauptversammlung verändern, wird in
der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung zur Abstimmung gestellt, der
unverändert eine Dividende von EUR 0,10 je
dividendenberechtigte Stückaktie sowie
entsprechend angepasste Beträge für die
Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag
vorsieht.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2015/2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015/2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2016/2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz
GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2016/2017 zu wählen.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Friedrich
Wehrle, Prof. Dr. Michael Nelles und Prof. Dr.
Gordian Hasselblatt haben mit Wirkung zum
Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung ihre
Mandate niedergelegt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 13 Abs. 1 der
Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von
der Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Robert Stein,
Geschäftsführer der Arcarna Capital GmbH,
Köln, wohnhaft in Köln
b) Herrn Prof. Dr. Friedrich Ekey,
Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskanzlei
Prof. Dr. Ekey & Kollegen, Köln, wohnhaft
in Bergisch Gladbach
c) Herrn Dr. Mirko Caspar,
Geschäftsführer der Mister Spex GmbH,
Berlin, wohnhaft in Berlin
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der
Gesellschaft zu wählen.
Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung am 30. November 2016
gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 der Satzung
für die Restdauer der Amtszeit der
ausgeschiedenen Mitglieder, also bis zum Ende
der Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2017/2018 beschließt.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den
vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass
diese den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
_Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG_
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidaten sind bei
nachfolgend unter i) aufgeführten
Gesellschaften Mitglieder eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats und bei den unter ii)
aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen:
ad a)
Herr Robert Stein ist in folgenden
Gesellschaften Mitglied eines
Kontrollgremiums:
i) Younicos AG, Berlin (Mitglied des
Aufsichtsrats)
ii) Arcarna Capital AG, Zug, Schweiz (Mitglied
des Verwaltungsrats)
ad b)
Herr Prof. Dr. Ekey ist bei keinem anderen
Unternehmen Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats oder Mitglied eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums.
ad c)
Herr Dr. Caspar ist bei keinem anderen
Unternehmen Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats oder Mitglied eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums.
_Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absatz 5 des
Deutschen Corporate Governance Kodex_
ad a)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
keine offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten
Robert Stein zur Bastei Lübbe AG, ihren
Konzernunternehmen, Organen oder wesentlichen
Aktionären.
ad b)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
keine offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten
Prof. Dr. Ekey zur Bastei Lübbe AG, ihren
Konzernunternehmen, Organen oder wesentlichen
Aktionären.
ad c)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
keine offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten Dr.
Caspar zur Bastei Lübbe AG, ihren
Konzernunternehmen, Organen oder wesentlichen
Aktionären.
_Angaben zu Ziffer 5.4.3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex_
Im Fall seiner Wahl ist vorgesehen, dass Herr
Robert Stein für den Vorsitz des Aufsichtsrats
vorgeschlagen wird.
7. *Änderung und Neufassung von § 20 Abs. 1
Satz 1 der Satzung*
Die erhebliche Vergrößerung der Bastei
Lübbe-Unternehmensgruppe, insbesondere durch
Investitionen in neue Geschäftsfelder und den
Erwerb von Unternehmen, hat den Arbeitsaufwand
der Aufsichtsratsmitglieder ansteigen lassen.
Dies rechtfertigt eine Anhebung der Bezüge der
Aufsichtsratsmitglieder. Die in nachstehendem
Beschlussvorschlag vorgeschlagene Vergütung
ist für Unternehmen, die eine vergleichbare
Größe wie die Bastei Lübbe AG haben,
nicht unüblich.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 20
Abs. 1 Satz 1 der Satzung wie folgt neu zu
fassen:
'Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für
jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit
zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe
von EUR 40.000,00.'
Im Übrigen soll § 20 der Satzung
unverändert bleiben.
Die neue Regelung hinsichtlich der Vergütung
soll rückwirkend ab Beginn des Geschäftsjahres
2016/2017 gelten.
8. *Schaffung eines genehmigten Kapitals gegen
Bareinlagen mit der Möglichkeit zum
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende
Satzungsänderung*
Der Vorstand plant in den kommenden zwei
Jahren den weiteren Ausbau der Bastei Lübbe
Unternehmensgruppe und hierzu weitere
Investitionen, namentlich in neue Autoren oder
mittels Akquisitionen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen als
sinnvolle Alternative zur
Fremdkapitalfinanzierung die
Eigenkapitalfinanzierung mittels Schaffung
eines Genehmigten Kapitals vor.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
a) Der Vorstand wird für die Dauer von zwei
Jahren vom Tag der Eintragung von § 7 der
Satzung im Handelsregister an ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR
1.330.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf
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October 20, 2016 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Bastei Lübbe AG: Bekanntmachung der -2-
den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur
zulässig, wenn der auf die neuen Aktien
entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
durch Eintragung des Genehmigten Kapitals
2016 im Handelsregister noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung, und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages durch den
Vorstand, die möglichst zeitnah zur
Platzierung der Aktien erfolgen soll,
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203,
Abs. 1 und 2, 186, Abs. 3, Satz 4 AktG
unterschreitet. Sofern während der
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2016
von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe
oder zur Veräußerung von Aktien der
Gesellschaft oder zur Ausgabe von
Rechten, die den Bezug von Aktien der
Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm
verpflichten, Gebrauch gemacht und das
Bezugsrecht gemäß oder entsprechend
§ 186, Abs. 3, Satz 4 AktG ausgeschlossen
wird, ist dies auf die vorstehend
genannte 10 %-Grenze anzurechnen.
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe bei der
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital 2016 festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.
b) In die Satzung wird folgender § 7
eingefügt:
'§ 7 Genehmigtes Kapital
1. Der Vorstand ist für die Dauer von
zwei Jahren vom Tag der Eintragung von §
7 der Satzung im Handelsregister an
ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig gegen Bareinlagen
um bis zu insgesamt EUR 1.330.000,00
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).
2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur
zulässig, wenn der auf die neuen Aktien
entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung
durch Eintragung des Genehmigten Kapitals
2016 im Handelsregister noch im Zeitpunkt
der Ausübung dieser Ermächtigung, und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages durch den
Vorstand, die möglichst zeitnah zur
Platzierung der Aktien erfolgen soll,
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203,
Abs. 1 und 2, 186, Abs. 3, Satz 4 AktG
unterschreitet. Sofern während der
Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2016
von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe
oder zur Veräußerung von Aktien der
Gesellschaft oder zur Ausgabe von
Rechten, die den Bezug von Aktien der
Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm
verpflichten, Gebrauch gemacht und das
Bezugsrecht gemäß oder entsprechend
§ 186, Abs. 3, Satz 4 AktG ausgeschlossen
wird, ist dies auf die vorstehend
genannte 10 %-Grenze anzurechnen.
3. Der Vorstand ist ferner ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe bei der
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital 2016 festzulegen.
4. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.'
*Bericht des Vorstandes zu Punkt 8 der Tagesordnung*
Der Hauptversammlung wird die Schaffung eines
genehmigten Kapitals 2016 über insgesamt bis zu EUR
1.330.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien vorschlagen (genehmigtes Kapital
2016). Das genehmigte Kapital 2016 soll als
Barkapitalerhöhung zur Verfügung stehen. Die
Ermächtigung kann für einen Zeitraum von zwei Jahren
vom Tag der Eintragung der Änderung der Satzung
zur Schaffung von genehmigten Kapital 2016 ausgeübt
werden. Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals
2016 haben die Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die beantragte
Ermächtigung sieht jedoch vor, dass der Vorstand das
Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei
Barkapitalerhöhungen ausschließen kann, wenn die
neuen Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der
Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Bei der
Festsetzung des Ausgabebetrages wird sich die
Verwaltung, unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten, bemühen, einen etwaigen Abschlag
vom Börsenpreis so niedrig wie möglich zu halten. Hier
gelten die Vorschriften der §§ 203, Abs. 1 und 2, 186
Abs. 3, Satz 4 AktG. Diese Ermächtigung ermöglicht es
der Gesellschaft, Marktchancen schnell und flexibel zu
nutzen und einen Kapitalbedarf kurzfristig zu decken.
Neue Aktien sollen zum Beispiel an einen oder mehrere
institutionelle Investoren oder zur Erschließung
neuer Investorenkreise ausgegeben werden können. Durch
den Ausschluss des Bezugsrechts wird eine Platzierung
nahe am Börsenpreis ermöglicht, so dass der bei der
Bezugsrechtsemission übliche Abschlag entfällt. Der
rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die unter
einem solchen erleichterten Bezugsrechtsausschluss
ausgegebenen Aktien entfällt, darf insgesamt 10 % des
Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist -
zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung nicht
überschreiten. Dies trägt den Bedürfnissen der
Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren
Anteilsbesitz Rechnung. Im Übrigen kann der
Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote
grundsätzlich Aktien zu vergleichbaren Bedingungen am
Markt erwerben. Auf diese Grenze von 10 % sind Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs.
3, Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2016 bestehen derzeit nicht. Entsprechende
Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum
Bezugsrechtsausschluss sind national und international
üblich. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig
prüfen, ob die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede
Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016 berichten.
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre - persönlich
oder durch Bevollmächtigte - berechtigt, die sich bei
der Gesellschaft anmelden und einen von ihrem
depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis
ihres Anteilsbesitzes übermitteln.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den
9. November 2016, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag),
beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft
spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also
bis 23. November 2016, 24.00 Uhr, unter folgender
Adresse zugehen:
Bastei Lübbe AG
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstraße 72-74
68259 Mannheim
Fax: 0621/ 71 77 213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden
Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte angefordert
haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesem Fall durch
die Depotbank erbracht. Der Erhalt einer Eintrittskarte
ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts,
sondern dient lediglich der leichteren
organisatorischen Abwicklung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Mit
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dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist somit nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, er/sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. *Stimmrecht/Stimmrechtsvertreter* Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige Personen ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft die Vollmacht nur einer Person akzeptieren und diejenige des bzw. der anderen Bevollmächtigten zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), soweit nicht in den nachfolgenden Bestimmungen Abweichendes vorgesehen ist. Aktionäre, die einen Dritten bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das auf der Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt ist. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch jederzeit auf schriftliches Verlangen zugesandt. Soll ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 AktG oder § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt werden, genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird. Möglicherweise verlangen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen eine besondere Form der Vollmacht, weil sie die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle geführt werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen: Bastei Lübbe AG c/o PR IM TURM HV-Service AG Römerstraße 72-74 68259 Mannheim Fax: 0621/ 71 77 213 www.hv-vollmachten.de Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer Bevollmächtigung nutzen Sie bitte die passwortgeschützte Vollmachts-Plattform unter der Internetadresse www.hv-vollmachten.de. Die PIN für die Vollmachts-Plattform ist auf Ihrer Eintrittskarte abgedruckt. Auch der Widerruf einer erteilten Vollmacht und deren Änderung können unter Nutzung der Vollmachts-Plattform erfolgen. Die Bastei Lübbe AG bietet ihren Aktionären auch an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechtes vertreten zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Soll der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen Sie daher neben der Vollmacht zwingend Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt ausgeübt werden soll. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter wird ausschließlich das Stimmrecht ausüben und keine weitergehenden Rechte wie Frage- oder Antragsrechte wahrnehmen. Auch im Falle der Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, können Sie dies am einfachsten unter Verwendung der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte tun. Dort finden Sie nähere Einzelheiten. Die Vollmachten mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung müssen bis spätestens 29. November2016, 18.00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Senden Sie die Vollmachten und Weisungen bitte an: Bastei Lübbe AG c/o PR IM TURM HV-Service AG Römerstraße 72-74 68259 Mannheim Fax: 0621/ 71 77 213 www.hv-vollmachten.de Für die elektronische Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter nutzen Sie bitte die passwortgeschützte Vollmachts-Plattform unter der Internetadresse www.hv-vollmachten.de. Die PIN für die Vollmachts-Plattform ist auf Ihrer Eintrittskarte abgedruckt. Auch der Widerruf einer erteilten Vollmacht und deren Änderung können unter Nutzung der Vollmachts-Plattform erfolgen. Sollte der Aktionär den Stimmrechtsvertretern fristgemäß sowohl in Textform als auch über das Internet Vollmacht und Weisungen erteilen, werden unabhängig von den Eingangsdaten ausschließlich die in Textform erteilten Vollmachten und Weisungen als verbindlich betrachtet. In Textform erteilte Vollmachten und Weisungen können auch nicht über das Internet widerrufen oder geändert werden. Sollte der Aktionär oder eine sonst von ihm bevollmächtigte Person an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an die von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannten Mitarbeiter nebst Weisungen gegenstandslos. In der Hauptversammlung selbst können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Generaldebatte möglichst durch Verwendung des auf der Eintritts- und Stimmkarte vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulars und Abgabe an der Einlasskontrolle erteilt werden. *Rechte der Aktionäre* Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung und eine Beschlussvorlage beiliegen. Etwaige Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG müssen dem Vorstand der Gesellschaft schriftlich unter der nachstehenden Adresse bis zum 30. Oktober 2016, 24.00 Uhr, zugehen: Bastei Lübbe AG - Vorstand - c/o PR IM TURM HV-Service AG Römerstraße 72-74 68259 Mannheim Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer Begründung an folgende Adresse zu richten: Bastei Lübbe AG c/o PR IM TURM HV-Service AG Römerstraße 72-74 68259 Mannheim Fax: 0621/ 71 77 213 E-Mail: gegenantraege@pr-im-turm.de Gegenanträge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens 15. November 2016, 24.00 Uhr, unter der angegebenen Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung allen Aktionären im Internet unter https://www.luebbe.com/de/investorrelations/hauptversam mlung unverzüglich zugänglich gemacht, sofern die Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl des Abschlussprüfers gelten die vorstehenden Ausführungen zu § 126 Abs. 1 AktG (einschließlich der angegebenen Adresse) gemäß § 127 AktG entsprechend mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversa mmlung. *Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft* Informationen gemäß § 124a AktG werden den Aktionären im Internet auf der Homepage der Bastei Lübbe AG unter https://www.luebbe.com/de/investor-relations/hauptversa mmlung zugänglich gemacht. *Angaben gem. § 30b Abs. 1 Ziffer 1 WpHG* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.300.000,- und ist eingeteilt in 13.300.000
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 20, 2016 09:05 ET (13:05 GMT)
