DJ DGAP-HV: Ahlers AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.05.2017 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Ahlers AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ahlers AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.05.2017
in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-03-16 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Ahlers AG Herford ISIN DE0005009708 (WKN 500970)
ISIN DE0005009732 (WKN 500973)
ISIN DE0005009740 (WKN 500974) Einladung zur
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, dem 3. Mai 2017, 11:00 Uhr, im Industrie-Club
e.V. Düsseldorf, Elberfelder Straße 6, 40213
Düsseldorf,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses der Ahlers AG
zum 30. November 2016, der Lageberichte des
Vorstands für die Ahlers AG und den Konzern sowie
des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015/16 und des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4
sowie 315 Abs. 4 HGB*
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten
Unterlagen können von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Internetadresse
www.ahlers-ag.com unter der Rubrik 'Investor
Relations' und dort unter
'Hauptversammlung/Corporate Events' eingesehen
werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am
3. Mai 2017 zugänglich sein und mündlich erläutert
werden. Es ist keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach
§ 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die
Feststellung des Jahresabschlusses und die
Billigung des Konzernabschlusses zu
beschließen hat, liegen nicht vor. Über
die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2
der Tagesordnung Beschluss gefasst.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/16 in Höhe
von 6.040.374,93 Euro eine Dividende von 0,15 Euro
je dividendenberechtigter Stammaktie (ISIN
DE0005009708 und DE0005009740) und von 0,20 Euro je
dividendenberechtigter Vorzugsaktie (ISIN
DE0005009732), insgesamt 2.356.288,30 Euro, an die
Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden
Bilanzgewinn in Höhe von 3.684.086,63 Euro auf neue
Rechnung vorzutragen.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit 1.
Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf
die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag, d.h. am 8. Mai 2017,
fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2015/16*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2015/16 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2015/16*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2015/16 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2016/17*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Niederlassung Hannover) zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2016/17 zu wählen.
Dieser Wahlvorschlag ist gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses.
6. *Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum
Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des
Bezugsrechts bei der Verwendung*
Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft,
soweit der Erwerb nicht ausdrücklich gesetzlich
zugelassen ist, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
einer besonderen Ermächtigung durch die
Hauptversammlung. Die von der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 3. Mai 2012 zu
Punkt 7 der damaligen Tagesordnung beschlossene
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist am 2.
Mai 2017 ausgelaufen. Um auch künftig Aktien
zurückkaufen zu können und dafür über den gleichen
Handlungsspielraum zu verfügen, soll eine neue, auf
fünf Jahre befristete Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien geschaffen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu
beschließen:
a) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 2.
Mai 2022 eigene Aktien, gleich welcher
Gattung (Stamm- oder Vorzugsaktien), bis
zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung oder - falls dieser
Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der
Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die
sich im Besitz der Gesellschaft befinden
oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr
als 10 Prozent des Grundkapitals
entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum
Zwecke des Handels in eigenen Aktien
ausgenutzt werden.
Die Ermächtigung kann ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in
Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke
durch die Gesellschaft oder von ihr
abhängige oder in Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehende Unternehmen oder
durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung
der Gesellschaft handelnde Dritte ausgeübt
werden. Der Erwerb kann sich auf Aktien
nur einer Gattung beschränken.
b) Arten des Erwerbs
Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands
(1) über die Börse oder
(2) aufgrund eines an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Kaufangebots bzw.
aufgrund einer an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten erfolgen.
Erfolgt der Erwerb der Aktien über die
Börse, darf der von der Gesellschaft
gezahlte Kaufpreis je Aktie gleicher
Gattung (ohne Erwerbsnebenkosten) den am
entsprechenden Börsenhandelstag durch die
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im
XETRA-System (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse um nicht mehr als 10
Prozent über- oder unterschreiten.
Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an
jeweils alle Aktionäre einer Gattung
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder
aufgrund einer an jeweils alle Aktionäre
einer Gattung gerichteten öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten, dürfen
* im Falle eines an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Kaufangebots der gebotene
Kaufpreis je Aktie der betreffenden
Gattung (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw.
* im Falle einer an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten die Grenzwerte
der von der Gesellschaft festgelegten
Kaufpreisspanne (ohne
Erwerbsnebenkosten)
den Schlusskurs der Aktien der
betreffenden Gattung der Gesellschaft im
XETRA-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse am letzten
Börsenhandelstag vor dem Tag der
Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der
Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10
Prozent über- oder unterschreiten.
Ergeben sich nach der Veröffentlichung
eines an jeweils alle Aktionäre einer
Gattung gerichteten öffentlichen
Kaufangebots bzw. einer an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen
des maßgeblichen Kurses, so kann das
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst
werden. In diesem Fall wird auf den
Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien
gleicher Gattung der Gesellschaft im
XETRA-Handelssystem (oder einem
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse während der
letzten drei Börsenhandelstage vor der
öffentlichen Ankündigung der Anpassung
abgestellt.
Das Volumen des an jeweils alle Aktionäre
einer Gattung gerichteten öffentlichen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 16, 2017 10:06 ET (14:06 GMT)
Kaufangebots bzw. der an jeweils alle
Aktionäre einer Gattung gerichteten
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten kann begrenzt werden.
Sofern im Fall eines öffentlichen
Kaufangebots oder einer öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten das Volumen der
angedienten Aktien das vorgesehene
Rückkaufvolumen überschreitet, kann der
Erwerb im Verhältnis der jeweils
gezeichneten bzw. angebotenen Aktien
erfolgen; das Recht der Aktionäre ihre
Aktien im Verhältnis ihrer
Beteiligungsquoten anzudienen, ist
insoweit ausgeschlossen. Eine
bevorrechtigte Behandlung geringer
Stückzahlen bis zu 100 Stück Aktien je
Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile
von Aktien können vorgesehen werden. In
diesen Fällen sowie bei nur quotalem
Erwerb von Aktien ist ein etwaiges
weitergehendes Andienungsrecht der
Aktionäre insoweit ausgeschlossen.
Das öffentliche Kaufangebot bzw. die
öffentliche Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen
vorsehen.
c) Verwendung der eigenen Aktien
Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund
dieser Ermächtigung oder einer oder
mehrerer früher erteilten Ermächtigungen
erworbenen eigenen Aktien zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken,
insbesondere auch zu den folgenden
Zwecken, zu verwenden:
(1) Die Aktien können eingezogen werden,
ohne dass die Einziehung oder ihre
Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.
Sie können auch im vereinfachten
Verfahren ohne Kapitalherabsetzung
durch Anpassung des anteiligen
rechnerischen Betrags der übrigen
Stückaktien am Grundkapital der
Gesellschaft eingezogen werden.
Erfolgt die Einziehung im
vereinfachten Verfahren, ist der
Vorstand zur Anpassung der Zahl der
Stückaktien in der Satzung
ermächtigt.
(2) Die Aktien können auch in anderer
Weise als über die Börse oder
aufgrund eines Angebots an alle
Aktionäre veräußert werden,
wenn der bar zu zahlende Kaufpreis
den Börsenpreis der im Wesentlichen
gleich ausgestatteten, bereits
börsennotierten Aktien nicht
wesentlich unterschreitet. Die
Anzahl der in dieser Weise unter
Ausschluss des Bezugsrechts
veräußerten Aktien darf 10
Prozent des Grundkapitals nicht
überschreiten und zwar weder im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze
von 10 Prozent des Grundkapitals
sind andere Aktien anzurechnen, die
während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss in direkter
oder entsprechender Anwendung des
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert
werden. Ebenfalls anzurechnen sind
Aktien, die zur Bedienung von
Options- und/oder Wandlungsrechten
bzw. -pflichten aus Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen
und/oder Genussrechten auszugeben
sind, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben
werden. Maßgeblich ist das
Grundkapital zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der
Hauptversammlung über die
vorliegende Ermächtigung oder -
falls dies geringer ist - das zum
Zeitpunkt der Ausnutzung der
vorliegenden Ermächtigung bestehende
Grundkapital.
(3) Die Aktien können gegen Sachleistung
veräußert werden, insbesondere
im Zusammenhang mit dem Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen, im
Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen
und/oder zum Zwecke des Erwerbs von
sonstigen Vermögensgegenständen oder
von Ansprüchen auf den Erwerb von
sonstigen Vermögensgegenständen
einschließlich Rechten und
Forderungen.
(4) Die Aktien können zur Durchführung
einer sogenannten Aktiendividende
(scrip dividend) verwendet werden,
im Rahmen derer Aktien der
Gesellschaft (auch teil- und
wahlweise) zur Erfüllung von
Dividendenansprüchen der Aktionäre
eingesetzt werden.
(5) Die Aktien können auch verwendet
werden, um Bezugs- und
Umtauschrechte zu erfüllen, die
aufgrund der Ausübung von Wandlungs-
und/oder Optionsrechten oder der
Erfüllung von Wandlungspflichten aus
Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen
entstehen, die von der Gesellschaft
oder einer ihrer
Konzerngesellschaften, an denen die
Ahlers AG unmittelbar oder mittelbar
zu 100% beteiligt ist, ausgegeben
werden.
Die vorstehenden Ermächtigungen können
einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise,
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.
Die Ermächtigungen unter (2), (3), (4) und
(5) können auch durch abhängige oder in
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende
Unternehmen oder durch auf deren Rechnung
oder auf Rechnung der Gesellschaft
handelnde Dritte ausgenutzt werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die
aufgrund dieser Ermächtigung oder einer
oder mehrerer früher erteilten
Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien
wird ausgeschlossen, soweit sie gemäß
den vorstehenden Ermächtigungen unter (2),
(3), (4) und (5) in anderer Weise als
durch Veräußerung über die Börse oder
durch ein Angebot an alle Aktionäre
verwendet werden. Darüber hinaus kann im
Fall der Veräußerung der eigenen
Aktien über ein Angebot an alle Aktionäre
das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.
Die Ermächtigung zur Verwendung eigener
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre ist jedoch insoweit
beschränkt, als nach Ausübung der
Ermächtigung die Summe der unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
verwendeten eigenen Aktien zusammen mit
der Anzahl anderer Aktien, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts aus einem
genehmigtem Kapital ausgegeben oder
veräußert werden oder aufgrund von
während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts
begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Genussrechten auszugeben sind, insgesamt
20% des Grundkapitals nicht überschreiten
darf; maßgeblich ist entweder das
Grundkapital im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ermächtigung oder das
im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung vorhandene Grundkapital, je
nachdem, welcher Wert geringer ist.
d) Zustimmung des Aufsichtsrats
Die Maßnahmen des Vorstands aufgrund
dieses Hauptversammlungsbeschlusses dürfen
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vorgenommen werden.
Der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über die
Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das
Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung
eigener Aktien auszuschließen, ist im
Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt abgedruckt.
Der Bericht kann von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Internetadresse
www.ahlers-ag.com unter der Rubrik 'Investor
Relations' und dort unter
'Hauptversammlung/Corporate Events' eingesehen
werden. Der Bericht wird auch in der
Hauptversammlung am 3. Mai 2017 zugänglich sein.
*Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der
Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5
AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die
Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das
Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Verwendung
eigener Aktien auszuschließen*
Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8
die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10
Prozent des Grundkapitals zu erwerben.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zuletzt
am 3. Mai 2012 einen Ermächtigungsbeschluss zum
Erwerb eigener Aktien gefasst, der bis zum 2. Mai
2017 befristet war. Da diese Ermächtigung
abgelaufen ist, soll sie durch eine in dieser
Hauptversammlung zu beschließende neue
Ermächtigung ersetzt werden, die für einen Zeitraum
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 16, 2017 10:06 ET (14:06 GMT)
