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DGAP-News: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 11.05.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-03-23 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre hiermit ein zu der 97.
ordentlichen Hauptversammlung der Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
*am Donnerstag, 11. Mai 2017, um 10.00 Uhr, in der
Olympiahalle im Olympiapark, Coubertinplatz, 80809
München.*
I. *Tagesordnung.*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2016, des Lageberichts und des mit dem
Lagebericht zusammengefassten
Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie
des Berichts des Aufsichtsrats.*
Die vorgenannten Unterlagen werden in der
Hauptversammlung erläutert und sind auch dort
zugänglich. Sie sind auch vor der
Hauptversammlung insbesondere im Internet unter
www.bmwgroup.com über den Verweis (Link)
'Hauptversammlung' verfügbar und stehen dort
zum Herunterladen bereit. Sie werden den
Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Anfragen
richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse
Geschaeftsberichte@bmwgroup.com oder an die
Postanschrift: Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, Abt. FF-2, 80788 München.
Ihre Anfrage wird auch telefonisch unter der
Nummer +49 89 382-0 entgegengenommen.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu
diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und
den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns.*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe
von 2.299.912.186,00 EUR wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer 192.929.000,00 EUR
Dividende von 3,52 EUR
je Vorzugsaktie ohne
Stimmrecht im
Nennbetrag von 1 EUR
auf das
dividendenberechtigte
Grundkapital
(54.809.375
Vorzugsaktien), das
sind:
Ausschüttung einer 2.106.983.186,00 EUR
Dividende von 3,50 EUR
je Stammaktie im
Nennbetrag von 1 EUR
auf das
dividendenberechtigte
Grundkapital
(601.995.196
Stammaktien), das sind:
Bilanzgewinn 2.299.912.186,00 EUR
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien gegenüber dem
oben berücksichtigten Stand per 31.12.2016
verändern. Vorstand und Aufsichtsrat werden der
Hauptversammlung in diesem Fall einen
aktualisierten Beschlussvorschlag mit
unveränderten Dividendensätzen unterbreiten und
vorschlagen, einen nicht auf die
Dividendenzahlung entfallenden Betrag des
Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen.
Aufgrund einer Gesetzesänderung ist die
Dividende ab diesem Jahr erst am dritten auf
die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag,
d.h. am 16. Mai 2017, zur Zahlung fällig (§ 58
Abs. 4 Satz 2 AktG).
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands.*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2016
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats.*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2016 für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers.*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
(1.) zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 sowie
(2.) zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht des verkürzten
Konzernzwischenabschlusses und des
Konzernzwischenlageberichts über die
ersten sechs Monate des Geschäftsjahres
2017
zu bestellen.
6. *Wahl zum Aufsichtsrat.*
Von der Hauptversammlung ist ein
Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre zu wählen.
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Prof.
Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h. Henning Kagermann
endet mit der Beendigung der Hauptversammlung
am 11. Mai 2017.
Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den
§§ 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 AktG und § 7
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG. Er besteht daher
aus je zehn Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Zudem hat
sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus
Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern
zusammenzusetzen (Mindestanteilsgebot).
Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat
insgesamt zu erfüllen. Ein Widerspruch gegen
die Gesamterfüllung wurde nicht erklärt. Daher
sind jeweils mindestens sechs Sitze im
Aufsichtsrat von Frauen und von Männern zu
besetzen. Ohne Herrn Prof. Dr. Kagermann
gehören dem Aufsichtsrat sechs Frauen und 13
Männer an. Das Mindestanteilsgebot ist also
erfüllt. Der frei werdende Sitz kann somit
entweder mit einer Frau oder einem Mann besetzt
werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger, Essen,
Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp
AG, für eine Amtszeit von der Beendigung
der Hauptversammlung am 11. Mai 2017 bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2021 entscheidet, zum Aufsichtsratsmitglied
der Aktionäre zu wählen.
Der vorgenannte Vorschlag des Aufsichtsrats
stützt sich auf die Empfehlung des
Nominierungsausschusses und berücksichtigt die
vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung
beschlossenen Besetzungsziele.
Weitere Informationen zu dem Kandidaten,
insbesondere einen Lebenslauf, finden Sie auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com über den Verweis (Link)
'Hauptversammlung'.
Herr Dr. Heinrich Hiesinger ist Mitglied
folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte
(?) und vergleichbarer in- und ausländischer
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (?):
- thyssenkrupp Elevator AG (Vorsitzender)*
- thyssenkrupp Steel Europe AG (Vorsitzender)*
- thyssenkrupp (China) Ltd. (Vorsitzender)*
* Konzernmandat thyssenkrupp AG
Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass
der vorgenannte Kandidat nach Einschätzung des
Aufsichtsrats in keiner persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft
oder Konzernunternehmen, Organen der
Gesellschaft oder einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär steht, die
ein objektiv urteilender Aktionär für seine
Wahlentscheidung als maßgebend ansehen
würde.
II. *Weitere Angaben*
1. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung.*
Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft 657.109.600 EUR
und ist eingeteilt in 657.109.600 Aktien im
Nennbetrag von jeweils 1 EUR, und zwar in
601.995.196 Stammaktien, die insgesamt
601.995.196 Stimmen gewähren, und 55.114.404
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Das Stimmrecht
jeder Aktie, auf die die gesetzliche
Mindesteinlage gezahlt wurde, entspricht
ihrem Nennbetrag. Je 1 EUR Nennbetrag des bei
der Abstimmung vertretenen stimmberechtigten
Grundkapitals gewährt eine Stimme.
Zu den unter I. aufgeführten
Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung
sind nur Stammaktionäre stimmberechtigt.
2. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts.*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts, in Person oder
durch einen Bevollmächtigten, sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor
der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB)
in deutscher oder englischer Sprache
angemeldet haben.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre
Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung
des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache erstellter Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut erforderlich. Der Nachweis hat sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf
den 20. April 2017, 00.00 Uhr zu beziehen.
Maßgeblich für die Berechtigung zur
Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts
ist somit der Aktienbesitz zu diesem
Stichtag; im Verhältnis zur Gesellschaft gilt
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes
zum Nachweisstichtag erbracht hat.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 23, 2017 10:06 ET (14:06 GMT)
