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DGAP-News: INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 09.05.2017 in Jena mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-03-28 / 15:01
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft Jena - ISIN
DE000A0EPUH1 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer
Gesellschaft hiermit zu der
*am Dienstag, den 9. Mai 2017,*
*um 10.00 Uhr (MESZ),*
in der Sparkassen-Arena, Keßlerstraße 28,
07745 Jena
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Lageberichts und
Konzernlageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) und
des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt; damit ist der
Jahresabschluss festgestellt. Die
Hauptversammlung hat zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu
fassen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016 Entlastung zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem
satzungsgemäß die Leitung der
Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelentlastung durchführen zu lassen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem
satzungsgemäß die Leitung der
Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelentlastung durchführen zu lassen.
4. *Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der
Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die
sämtlich von der Hauptversammlung gewählt
werden.
Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder
endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Wege der
Einzelwahl
a) Herrn Christian Oecking, Dortmund, Senior
Advisor,
b) Herrn Ulrich Prädel, Holzwickede,
Executive Advisor, und
c) Herrn Prof. Dr. Louis Velthuis, Mainz,
Inhaber des Lehrstuhls für Controlling am
Fachbereich Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz,
für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2021 Beschluss fasst, als
Aufsichtsratsmitglieder erneut zu wählen.
Die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 1.
Halbsatz AktG, der Sachverstand auf den
Gebieten der Rechnungslegung oder
Abschlussprüfung, werden u. a. in der Person
von Herrn Prof. Dr. Velthuis erfüllt. Die
Aufsichtsratsmitglieder sind im Übrigen in
ihrer Gesamtheit mit dem E-Commerce-Sektor, in
dem die Gesellschaft tätig ist, im Sinne von §
100 Abs. 5 2. Halbsatz AktG vertraut.
Der Aufsichtsrat hat sich für seine
Wahlvorschläge bei den jeweiligen Kandidaten
vergewissert, dass diese den zu erwartenden
Zeitaufwand aufbringen können.
Abgesehen davon, dass alle drei Kandidaten
bereits Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft sind, bestehen nach Einschätzung
des Aufsichtsrats jeweils keine für die
Wahlentscheidung eines objektiv urteilenden
Aktionärs maßgebenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen zwischen den zur
Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern
einerseits und der Gesellschaft, den Organen
der Gesellschaft oder einem direkt oder
indirekt mit mehr als 10 Prozent der
stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär andererseits.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird Folgendes
mitgeteilt: Im Falle seiner Wahl in den
Aufsichtsrat beabsichtigt der Aufsichtsrat den
jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn
Christian Oecking, erneut als Kandidaten für
den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.
*Vorstellung der Lebensläufe der Kandidaten
sowie Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
*Christian Oecking, Aufsichtsratsmitglied und
-vorsitzender der Gesellschaft seit 02.06.2016*
Christian Oecking ist als Senior Advisor tätig.
Er wurde 1962 in Dortmund geboren und hat an
der Universität Dortmund Maschinenbau studiert.
Bereits während des Studiums ist er 1985 in die
Softwareentwicklung und Unternehmensberatung
eingestiegen. 1993 erfolgte der Wechsel zu EDS
- Electronic Data Systems, bei der er im
Business Development und in der
Geschäftsleitung Fertigungsindustrie & Handel
das Solutions und Outsourcing Geschäft
verantwortete. 1998 wechselte er in den Siemens
Konzern und übernahm die Verantwortung für das
nationale, ab 2001 das globale Outsourcing
Geschäft. In 2009 übernahm Christian Oecking
zusätzlich den Vorsitz der Geschäftsführung von
Siemens IT Solutions and Services GmbH (SIS).
Nach einem erfolgreichen Turnaround der SIS
begleitete er den Übergang der SIS zu ATOS
in 2010. Während dieser Zeit hat Christian
Oecking im Bitkom den Arbeitskreis Outsourcing
und Cloud Solutions gegründet und viele Jahre
als Vorsitzender geleitet. In diesem Rahmen hat
er etliche Bücher zu Application Management,
Cloud Solutions und Outsourcing herausgegeben.
Seit 2000 hat Christian Oecking Verantwortung
im Rahmen von nationalen und internationalen
Beiräten oder Aufsichtsräten übernommen. Nach
seinem Ausstieg bei Siemens ist dies heute sein
beruflicher Schwerpunkt. Dabei sind Vertrieb,
Operational Excellence und
Unternehmenstransformation seine wesentlichen
Interessen. Christian Oecking ist verheiratet
und lebt in Dortmund.
Herr Oecking ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in
folgenden vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
* Sepicon AG, Düsseldorf (stv. Vorsitzender)
* Hexaware Technologies, Indien (Mitglied
des Aufsichtsrats)
*Ulrich Prädel, stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender seit 16.12.2016;
Mitglied seit 01.12.2016*
Ulrich Prädel hat nach dem Abschluss seines
Informatikstudiums an der Universität Dortmund
mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der
IT-Industrie gesammelt. Eine wesentliche
Station seiner beruflichen Laufbahn war dabei
die Tätigkeit für Electronic Data Systems
(EDS), bei der er mehr als 10 Jahre sowohl
Software-Development-Aktivitäten verantwortete
als auch Outsourcing-Einheiten führte, zuletzt
als Vice President Communications Industry
EMEA. 2001 wechselte Ulrich Prädel zu
Capgemini, wo er bis 2016 verschiedene
internationale Führungspositionen bekleidete,
unter anderem als Group Sales Director und
Mitglied des globalen Capgemini Management
Boards. Seit September 2016 ist Ulrich Prädel
als Executive Advisor tätig. Er unterstützt
IT-Unternehmen weltweit als Mitglied in
Aufsichtsräten, Beiräten und als Berater. Sein
Schwerpunkt liegt dabei auf Vertrieb,
Transformation und Restrukturierung.
Herr Prädel ist verheiratet und wohnt in
Holzwickede bei Dortmund. Er ist Mitglied in
folgendem Aufsichtsrat:
* Matrix42 AG, Frankfurt am Main
*Prof. Dr. Louis Velthuis;
Aufsichtsratsmitglied seit 02.06.2016*
Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis ist Inhaber des
Lehrstuhls für Controlling am Fachbereich
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Geboren und aufgewachsen ist Louis Velthuis in
Südafrika. Nach seinem Abitur in Deutschland
machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei
der Deutschen Bank. Anschließend studierte
er BWL, promovierte und habilitierte an der
Goethe-Universität in Frankfurt. Neben seinem
Ruf nach Mainz bekam er weitere Rufe von den
Universitäten Passau und Tübingen. Louis
Velthuis ist außerdem als Gutachter,
Berater und Dozent tätig. Seine Interessen in
der Forschung sowie seine langjährige
Projekterfahrung in der Praxis betreffen
vornehmlich die Gestaltung des internen und
externen Rechnungswesens, die Konstruktion und
Etablierung von Anreizsystemen, die
Performancemessung sowie die Entwicklung von
Konzepten der wertorientierten
Unternehmensführung.
Louis Velthuis wohnt in Mainz, ist verheiratet
und hat drei Kinder. Prof. Dr. Velthuis hält
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March 28, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
