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DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
HAMBORNER REIT AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.05.2017 in Mülheim an
der Ruhr mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-03-29 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
HAMBORNER REIT AG Duisburg - ISIN: DE0006013006//WKN: 601 300 - Hiermit laden wir die
Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, dem 10. Mai 2017, 10.00 Uhr in der
Stadthalle in 45479 Mülheim an der Ruhr, Theodor-Heuss-Platz 1 (Festsaal),
stattfindenden ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG unserer Gesellschaft ein.
*Tagesordnung*
mit Vorschlägen zur Beschlussfassung
1) *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
IFRS-Einzelabschlusses zum 31. Dezember 2016 mit dem zusammengefassten
Lagebericht nach Handelsrecht und IFRS für das Geschäftsjahr 2016 mit dem
erläuternden Bericht zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB und
dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu dem Tagesordnungspunkt 1)
keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat bereits am 9. März 2017
den Jahresabschluss festgestellt und den IFRS-Einzelabschluss gebilligt hat.
2) *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 wird in Höhe von EUR 34.278.587,35
zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,43 auf jede Stückaktie verwendet.
3) *Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für
diesen Zeitraum entlastet.
4) *Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
Die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats werden für
diesen Zeitraum entlastet.
5) *Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht für
das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines
Prüfungsausschusses, vor, zu beschließen:
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und der quartalsweisen
Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2017 gewählt.
6) *Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1 und 4
Abs. 1 Drittelbeteiligungsesetz in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung aus
sechs von der Hauptversammlung und drei von den Arbeitnehmern zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Herr Robert Schmidt hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2016
niedergelegt.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechende Empfehlung des
Nominierungsausschusses, vor, als Vertreter der Anteilseigner
Herrn Dr. Andreas Mattner, Hamburg
Geschäftsführer der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H.
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Dr. Andreas Mattner bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
vergleichbaren Kontrollgremien:
BIG BAU Investitionsgesellschaft mbH (bis 30.04.2017)
DSK Beteiligungs Komplementär GmbH (Vorsitzender) (bis 30.04.2017)
EUREF AG
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.
Nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der
Aufsichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung die
persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär offen legen. Die Empfehlung zur Offenlegung
beschränkt sich auf solche Umstände, die nach der Einschätzung des
Aufsichtsrats ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als
maßgebend ansehen würde. Wesentlich beteiligt im Sinn dieser Empfehlung
sind Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien der Gesellschaft halten.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht der vorgeschlagene Kandidat in
keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur HAMBORNER REIT AG, den
Organen der HAMBORNER REIT AG oder einem wesentlich an der HAMBORNER REIT AG
beteiligten Aktionär, deren Offenlegung empfohlen wird.
Der Lebenslauf von Herrn Dr. Andreas Mattner steht im Internet unter
https://www.hamborner.de/fileadmin/user_upload/004_investor_relations/hauptver
sammlung/dokumente/de/2017/
cv_dr._andreas_mattner_de.pdf
7) *Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I, Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals I und entsprechende Änderung von § 3 der Satzung*
Nach § 3 Abs. 5 der Satzung besteht derzeit noch ein Genehmigtes Kapital I in
Höhe von EUR 6.200.261,00 mit einer Laufzeit bis zum 27. April 2021. Dieses
soll aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital I ersetzt werden.
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Aufhebung des bestehenden
Genehmigten Kapitals I gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung nur wirksam wird,
wenn an dessen Stelle das neue Genehmigte Kapital I gemäß nachfolgender
Beschlussfassung tritt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
(1) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I
Die Ermächtigung des Vorstands in § 3 Abs. 5 der
Satzung, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. April
2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 6.200.261,00 (in Worten: Euro sechs
Millionen zweihunderttausend
zweihunderteinundsechzig) durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I), wird mit Wirksamwerden dieses
Beschlusses durch Eintragung in das
Handelsregister aufgehoben.
(2) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und
entsprechende Änderung von § 3 der Satzung
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2022 einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 7.971.764,00
(in Worten: Euro sieben Millionen
neunhunderteinundsiebzigtausend
siebenhundertvierundsechzig) durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind
den Aktionären grundsätzlich zum Bezug
anzubieten. Die neuen Aktien können von einem
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
a) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses ergeben;
b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des
Erwerbs von Immobilien oder von Anteilen
an
(i) Immobilienpersonengesellschaften
im Sinne von § 3 Absatz 1 REITG,
(ii) REIT-Dienstleistungsgesellschaften
im Sinne von § 3 Absatz 2 REITG,
(iii) Auslandsobjektgesellschaften im
Sinne von § 3 Absatz 3 REITG und
(iv) Kapitalgesellschaften, die
persönlich haftende Gesellschafter
einer
Immobilienpersonengesellschaft im
Sinne von § 3 Absatz 1 REITG und
an dieser vermögensmäßig
nicht beteiligt sind;
c) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
erfolgt und der auf die neuen Aktien, für
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des
Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder -
falls dieser Wert geringer ist - des im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung
bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Auf die
vorgenannte 10 %-Grenze sind eigene Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit
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March 29, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
