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DGAP-News: centrotherm photovoltaics AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
centrotherm photovoltaics AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 23.05.2017 in Blaubeuren mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-04-05 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
centrotherm photovoltaics AG Blaubeuren ISIN
DE000A1TNMM9
ISIN DE000A1TNMN7
WKN A1TNMM
WKN A1TNMN Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung am *Dienstag, den 23. Mai
2017, um 10.30 Uhr* (Einlass ab 9.30 Uhr), am Hauptsitz
der Gesellschaft, Johannes-Schmid-Str. 8 in 89143
Blaubeuren, ein.
I. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2016, des Lageberichts für die
centrotherm photovoltaics AG und des
Lageberichts für den Konzern sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
4. *Wahl des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever
Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum
Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 sowie als Prüfer für eine
prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht enthaltenen
verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr
2017 zu wählen, Letzteres, soweit die
prüferische Durchsicht beauftragt wird.
5. *Beschlussfassung über die Änderung der
Firma und Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Die Firma der Gesellschaft wird in
'centrotherm international AG' geändert.
Ziffer 1.1 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'1.1 Die Gesellschaft führt die Firma
centrotherm international AG.'
6. *Beschlussfassung über die Änderung der
Satzung*
Die bestehende Satzungsbestimmung zum
Nachweis des Anteilsbesitzes soll angepasst
werden, da sich die Bestimmungen des
Aktiengesetzes, auf die bisher in der Satzung
verwiesen wurde, geändert haben.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Ziffer 14.1 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'14.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts sind
die Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig unter Beifügung des
Nachweises über ihren Anteilsbesitz in
deutscher oder englischer Sprache
angemeldet haben. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes hat durch einen in
Textform in deutscher oder englischer
Sprache von dem depotführenden
Institut erstellten besonderen
Nachweis zu erfolgen, der sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung bezieht.'
II. Weitere Angaben zur Einberufung
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig unter Beifügung eines
besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut in deutscher oder englischer
Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung und der
Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am
Dienstag, 16. Mai 2017 (24.00 Uhr), unter der
nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder
E-Mail-Adresse zugehen:
centrotherm photovoltaics AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg
4035 H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711/127-79264
E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de
Der vorgenannte Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch
das depotführende Institut zu erstellen und hat sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also
auf *Dienstag, 02. Mai 2017, 0.00 Uhr*
(Nachweisstichtag), zu beziehen. Für den Nachweis des
Anteilsbesitzes ist Textform ausreichend.
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des
Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um
den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Die
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die
Teilnahme an der Hauptversammlung.
*Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder
eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in
diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform. Wird ein
Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. §
125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person
im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so
können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei
diesen zu erfragen sind.
Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein
Vollmachtsformular und weitere Informationen zur
Bevollmächtigung übersandt. Die Aktionäre werden
gebeten, das mit der Eintrittskarte übersandte
Vollmachtsformular zu verwenden.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft
auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:
centrotherm photovoltaics AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 (0)89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären auch in diesem
Jahr wieder an, sich durch von der centrotherm
photovoltaics AG benannte Stimmrechtsvertreter
vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der
ordnungsgemäßen Anmeldung. Soweit von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigt werden, müssen ihnen in jedem Fall
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie,
dass sie keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen können. Aktionäre, die den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht
und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu
das mit der Eintrittskarte übersandte
Vollmachtsformular zu verwenden. Vollmacht und
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft unter der
oben für die Vollmachtserteilung angegebenen
Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis
Montag, 22. Mai 2017 (12.00 Uhr) zugehen.
*Adressen für etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge
nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG*
Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126
Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die
folgende Adresse zu übermitteln:
centrotherm photovoltaics AG
Investor Relations
Hauptversammlung 2017
Johannes-Schmid-Str. 8
89143 Blaubeuren
Telefax: +49 (0)7344/918-8665
E-Mail: investor@centrotherm.de
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt.
*Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung*
Diese Einberufung und die der Hauptversammlung
zugänglich zu machenden Unterlagen sind alsbald nach
der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter
www.centrotherm.de im Bereich Investor Relations unter
der Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich.
Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber
hinaus von der Einberufung an in den Geschäftsräumen
der centrotherm photovoltaics AG, Johannes-Schmid-Str.
8, 89143 Blaubeuren, sowie in der Hauptversammlung
selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf
Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und
kostenlos eine Abschrift der ausliegenden Unterlagen
erteilt.
Blaubeuren, im April 2017
*centrotherm photovoltaics AG*
_Der Vorstand_
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