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DGAP-News: SFC Energy AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SFC Energy AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
17.05.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2017-04-06 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
SFC Energy AG Brunnthal - ISIN DE0007568578 -
- WKN 756857 - Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 17. Mai 2017, um 10.00 Uhr (MESZ), im
*Künstlerhaus München*
*Lenbachplatz 8*
*80333 München*
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
SFC Energy AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der
Lageberichte für die SFC Energy AG und den Konzern
für das Geschäftsjahr 2016 mit dem erläuternden
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289
Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie
des Berichts des Aufsichtsrats*
Die vorstehend genannten Unterlagen sind im
Internet unter
http://www.sfc.com/de/investoren/hauptversammlung#
header veröffentlicht und werden den Aktionären
auf Anfrage zugesandt. Die Unterlagen werden in
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort vom
Vorstand und, soweit es um den Bericht des
Aufsichtsrats geht, vom Aufsichtsratsvorsitzenden
auch näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gemäß § 172 AktG gebilligt;
der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt
daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
(a) Die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 bestellt.
(b) Die Deloitte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, wird zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten des
Geschäftsjahres 2017 bestellt, sofern
diese durchgeführt wird.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der
Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate
Governance Kodex vorgesehene Erklärung der
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
5. *Beschlussfassung über die Wahl neuer
Aufsichtsratsmitglieder*
Der Aufsichtsrat der SFC Energy AG setzt sich
gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung in Verbindung
mit §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen.
Die Amtszeit aller drei von der Hauptversammlung
gewählten, amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Tim
van Delden, David William Morgan, Hubertus Krossa
endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. Mai
2017.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,
a) Herrn Tim van Delden, Geschäftsführer
(Chief Investment Officer) bei Holland
Private Equity B.V., Meerbusch
Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist Herr van Delden nicht
Mitglied eines anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats, jedoch ist er
Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums bei den
nachfolgend aufgeführten
Wirtschaftsunternehmen:
- Vorsitzender des Beirats, PPRO Holding
GmbH, München
- Mitglied des Beirats, AEVI
International GmbH, Paderborn
- Vorsitzender des Beirats (_chairman of
the supervisory board_), Airborne Oil
& Gas B.V.,Ijmuiden, Niederlande
b) Herrn David William Morgan, Mitglied in
den nachfolgend aufgeführten
Kontrollgremien, Rolvenden, Kent,
Großbritannien
Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist Herr Morgan nicht
Mitglied eines anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats, jedoch ist er
Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums bei den
nachfolgend aufgeführten
Wirtschaftsunternehmen:
- Vorsitzender des Verwaltungsrats
(_chairman of the board of
directors_), Nordgold SE, London,
Großbritannien
- Vorsitzender der Geschäftsführung
(_chairman of the board of
directors_), Econic Technologies
Limited, London, Großbritannien
- Vorsitzender (_chairman of the board
of directors_) und unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied (_senior
independent director_), Hargreaves
Services plc, Durham,
Großbritannien
- Nicht geschäftsführender Direktor
(_non executive director_), The Royal
Mint Limited, Llantrisant,
Großbritannien
c) Herrn Hubertus Krossa, Mitglied in
nachfolgend aufgeführten Aufsichtsräten,
Wiesbaden
Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist Herr Krossa Mitglied
eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats bei den nachfolgend
aufgeführten Gesellschaften, darüber
hinaus ist er jedoch nicht Mitglied eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums bei
Wirtschaftsunternehmen:
- Mitglied des Aufsichtsrats der ALNO
AG, Pfullendorf
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Eckelmann AG, Wiesbaden
für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der SFC
Energy AG zu wählen.
Von den zur Wahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidaten qualifiziert sich
insbesondere Herr David Morgan aufgrund seiner
langjährigen Berufserfahrung als englischer
Wirtschaftsprüfer und seiner langjährigen
Tätigkeit im Bereich der Unternehmensfinanzen als
unabhängiger Finanzexperte i.S.d. § 100 Abs. 5
AktG. Dem Aufsichtsrat gehören nach seiner
Auffassung im Falle der Wahl der vorgeschlagenen
Kandidaten weiterhin ausschließlich
Mitglieder an, die über die zur
ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben in
einem international tätigen Unternehmen
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
fachlichen Erfahrungen verfügen.
*Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5*
Die vorstehenden Wahlvorschläge wurde auf der
Grundlage der befolgten Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex und unter
Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele abgegeben.
Herr Tim van Delden ist als Chief Investment
Officer bei Holland Private Equity B.V. als
mittelbar mit 26,53 % an der Gesellschaft
beteiligten Aktionärin tätig. Darüber hinaus
unterhalten Herr Tim van Delden, Herr David
William Morgan und Herr Hubertus Krossa nach
Einschätzung des Aufsichtsrats keine persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft
oder ihren Konzernunternehmen, den Organen der
Gesellschaft oder einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär, deren
Offenlegung nach Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis Abs. 7
des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen
wird.
6. *Beschlussfassung über die Aufhebung des
bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals mit der
Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der
Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung*
Die Ausübung des derzeit bestehenden genehmigten
Kapitals gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der
Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2016) ist bis
zum 13. Juni 2021 befristet. Das Genehmigte
Kapital 2016 ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14. Juni 2016 geschaffen und
am 12. Juli 2016 in das Handelsregister der
Gesellschaft eingetragen worden. Das Genehmigte
Kapital 2016 wurde durch entsprechenden Beschluss
von Vorstand und Aufsichtsrat vom 12. August 2016
in Höhe von insgesamt EUR 436.045,00 teilweise
ausgenutzt und das Grundkapital der Gesellschaft
gegen Bareinlagen auf gegenwärtig insgesamt EUR
9.047.249,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am
19. August 2016 in das Handelsregister
eingetragen.
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April 06, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
