DJ DGAP-HV: Leifheit Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Leifheit Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-04-12 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Leifheit Aktiengesellschaft Nassau/Lahn ISIN DE0006464506
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie zu unserer *ordentlichen Hauptversammlung* am
*Mittwoch, 24. Mai 2017, 12:00 Uhr (MESZ),* in die Deutsche
Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main,
ein.
I. *TAGESORDNUNG*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Leifheit Aktiengesellschaft, des gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts
der Leifheit Aktiengesellschaft und des Konzerns
einschließlich des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs.
4 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß §§
172, 173 des Aktiengesetzes (AktG) am 28. März 2017
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt.
Somit entfällt zu diesem Punkt der Tagesordnung eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.
Jahresabschluss, Konzernabschluss und zusammengefasster
Lagebericht einschließlich des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs.
4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie der
Bericht des Aufsichtsrats können im Internet unter
hv.leifheit-group.com eingesehen werden.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der Leifheit AG aus dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 13.969.000,00 EUR wie
folgt zu verwenden:
Ausschüttung an die Aktionäre 13.788.093
,50 EUR
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:
(1) Ausschüttung einer Dividende von
2,10 EUR
je dividendenberechtigte Stückaktie:
9.984.481,50 EUR
(2) Ausschüttung einer Sonderdividende
von 0,80 EUR
je dividendenberechtigte Stückaktie:
3.803.612,00 EUR
Gewinnvortrag 180.906,50
EUR
Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
berücksichtigt die 245.485 eigenen Aktien der Leifheit
Aktiengesellschaft, die die Gesellschaft im Zeitpunkt
der Einberufung unmittelbar oder mittelbar hält und die
nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Anzahl
der für das Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigten
Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der
unverändert eine Dividende von 2,10 EUR und eine
Sonderdividende von 0,80 EUR je dividendenberechtigte
Stückaktie sowie entsprechend angepasste Beträge für
die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands
für diesen Zeitraum zu entlasten.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
6. *Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln
und entsprechende Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende
Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und
entsprechende Satzungsänderungen zu beschließen:
6.1 *Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln*
a) Das Grundkapital der Gesellschaft
wird aus Gesellschaftsmitteln von
15.000.000,00 EUR um 15.000.000,00
EUR auf 30.000.000,00 EUR erhöht
durch Umwandlung eines Betrags von
15.000.000,00 EUR der in der Bilanz
der Gesellschaft zum 31. Dezember
2016 ausgewiesenen Gewinnrücklagen in
Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch
Ausgabe von 5.000.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien an die
Aktionäre der Gesellschaft. Die neuen
Aktien stehen den Aktionären im
Verhältnis 1:1 zu, sodass auf jede
bestehende Stückaktie eine neue
Stückaktie entfällt. Die neuen Aktien
sind ab dem Beginn des bei ihrer
Ausgabe laufenden Geschäftsjahres
gewinnberechtigt.
Diesem Beschluss wird die
festgestellte Bilanz zum 31. Dezember
2016 zugrunde gelegt. Die Bilanz zum
31. Dezember 2016 ist mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, versehen.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die
näheren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzusetzen.
6.2 *Satzungsänderungen*
a) § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital
und Aktien) wird wie folgt neu
gefasst:
'Das Grundkapital beträgt
30.000.000,00 EUR.'
b) § 4 Abs. 2 der Satzung (Grundkapital
und Aktien) wird wie folgt neu
gefasst:
'Es ist eingeteilt in 10.000.000
Stückaktien.'
7. *Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten
Kapitals 2017 und entsprechende Satzungsänderung*
Die Satzung sieht in § 4 Abs. 3 ein genehmigtes Kapital
vor, das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu insgesamt
7.500.000,00 EUR zu erhöhen und unter bestimmten
Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen (genehmigtes Kapital 2016). Im
Hinblick auf die zu Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene
Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und
im Hinblick auf das Ziel von Vorstand und Aufsichtsrat,
die Gesellschaft auch in Zukunft in die Lage zu
versetzen, ihren Finanzbedarf schnell und flexibel
decken zu können, soll das genehmigte Kapital 2016
aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital 2017
geschaffen werden. Die Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses bei Kapitalerhöhungen gegen
Bar- und Sacheinlagen soll auf insgesamt 20 % des
Grundkapitals beschränkt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
a) Das bisherige genehmigte Kapital
(genehmigtes Kapital 2016) gemäß § 4
Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wird
mit Wirkung auf den Zeitpunkt der
Eintragung des nachfolgend bestimmten
neuen genehmigten Kapitals 2017 im
Handelsregister aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.
Mai 2022 das Grundkapital gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2017).
Die neuen Aktien sind grundsätzlich den
Aktionären zum Bezug anzubieten; sie
können auch von Kreditinstituten oder
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
* für Spitzenbeträge;
* wenn die Aktien gegen Bareinlagen und
zu einem Ausgabebetrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien der
Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabebetrags durch
den Vorstand nicht wesentlich
unterschreitet, und der
Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien
erfasst, deren anteiliger Betrag am
Grundkapital 10 % des zum Zeitpunkt
der Eintragung der Ermächtigung oder -
falls dieser Wert geringer ist - 10 %
des zum Zeitpunkt der Ausgabe der
neuen Aktien bestehenden Grundkapitals
der Gesellschaft (10 %-Grenze) nicht
überschreitet. Für die Frage des
Ausnutzens der
10 %-Grenze ist der Ausschluss des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Leifheit Aktiengesellschaft: -2-
Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG seit dem 24. Mai 2017
mitzuberücksichtigen;
* sofern die Kapitalerhöhung zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen, Teilen
von Unternehmen oder von
Unternehmensbeteiligungen, im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder
sonstigen einlagefähigen
Vermögensgegenständen im Wege der
Sacheinlage erfolgt;
* zur Durchführung einer Aktiendividende
(_scrip dividend_), in deren Rahmen
den Aktionären angeboten wird, ihren
Dividendenanspruch (auch teil- und
wahlweise) als Sacheinlage gegen
Gewährung neuer Aktien aus dem
genehmigten Kapital 2017 in die
Gesellschaft einzubringen.
Die insgesamt aufgrund sämtlicher
vorstehenden Ermächtigungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 20
% des zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung oder - falls dieser Wert
geringer ist - 20 % des zum Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft (20
%-Grenze) nicht überschreiten. Auf die 20
%-Grenze sind bis zur bezugsrechtsfreien
Ausgabe der neuen Aktien unter
Bezugsrechtsausschluss veräußerte
eigene Aktien anzurechnen.
Über die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe einschließlich des
Ausgabebetrags sowie über den Inhalt der
Aktienrechte entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.
Mai 2022 das Grundkapital gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 15.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2017).
Die neuen Aktien sind grundsätzlich den
Aktionären zum Bezug anzubieten; sie
können auch von Kreditinstituten oder
einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
* für Spitzenbeträge;
* wenn die Aktien gegen Bareinlagen und
zu einem Ausgabebetrag ausgegeben
werden, der den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien der
Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabebetrags durch
den Vorstand nicht wesentlich
unterschreitet, und der
Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien
erfasst, deren anteiliger Betrag am
Grundkapital 10 % des zum Zeitpunkt
der Eintragung der Ermächtigung oder -
falls dieser Wert geringer ist - 10 %
des zum Zeitpunkt der Ausgabe der
neuen Aktien bestehenden Grundkapitals
der Gesellschaft (10 %-Grenze) nicht
überschreitet. Für die Frage des
Ausnutzens der
10 %-Grenze ist der Ausschluss des
Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG seit dem 24. Mai 2017
mitzuberücksichtigen;
* sofern die Kapitalerhöhung zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen, Teilen
von Unternehmen oder von
Unternehmensbeteiligungen, im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder
sonstigen einlagefähigen
Vermögensgegenständen im Wege der
Sacheinlage erfolgt;
* zur Durchführung einer Aktiendividende
(_scrip dividend_), in deren Rahmen
den Aktionären angeboten wird, ihren
Dividendenanspruch (auch teil- und
wahlweise) als Sacheinlage gegen
Gewährung neuer Aktien aus dem
genehmigten Kapital 2017 in die
Gesellschaft einzubringen.
Die insgesamt aufgrund sämtlicher
vorstehenden Ermächtigungen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 20
% des zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung oder - falls dieser Wert
geringer ist - 20 % des zum Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft (20
%-Grenze) nicht überschreiten. Auf die 20
%-Grenze sind bis zur bezugsrechtsfreien
Ausgabe der neuen Aktien unter
Bezugsrechtsausschluss veräußerte
eigene Aktien anzurechnen.
Über die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe einschließlich des
Ausgabebetrags sowie über den Inhalt der
Aktienrechte entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.'
d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhungen aus dem
genehmigten Kapital jeweils anzupassen
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.
e) Der Vorstand wird angewiesen, den
Beschluss unter Buchstabe c) über § 4 Abs.
3 der Satzung nur zusammen mit der unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden, und zwar mit der Maßgabe,
dass zuerst die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln eingetragen wird.
II. *BERICHT DES VORSTANDS ZU
TAGESORDNUNGSPUNKT 7*
Zu Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand
und Aufsichtsrat vor, das genehmigte
Kapital 2016 aufzuheben und ein neues
genehmigtes Kapital 2017 zu schaffen. Der
Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2
i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die
Gründe für die in dem vorgeschlagenen neuen
genehmigten Kapital vorgesehenen
Ermächtigungen zum Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der
neuen Aktien diesen Bericht, der als
Bestandteil dieser Einladung im Internet
unter hv.leifheit-group.com zugänglich ist
und während der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme ausliegt:
Die Hauptversammlung vom 25. Mai 2016 hat
einen Beschluss zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals gefasst, das bis zum
24. Mai 2021 befristet ist. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu
insgesamt 7.500.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 2.500.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen und unter
bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht
der Aktionäre auszuschließen
(genehmigtes Kapital 2016). Der Vorstand
hat von dieser Ermächtigung bislang keinen
Gebrauch gemacht.
Im Hinblick auf die zu Tagesordnungspunkt 6
vorgeschlagene Erhöhung des Grundkapitals
aus Gesellschaftsmitteln und im Hinblick
auf das Ziel von Vorstand und Aufsichtsrat,
die Gesellschaft auch in Zukunft in die
Lage zu versetzen, ihren Finanzbedarf
schnell und flexibel decken zu können, soll
das genehmigte Kapital 2016 aufgehoben und
ein neues genehmigtes Kapital 2017 mit
einer Dauer bis zum 23. Mai 2022 geschaffen
werden.
Neben dem von der Hauptversammlung vom 25.
Mai 2016 beschlossenen genehmigten Kapital
2016 bestehen weder weitere genehmigte
Kapitalia noch bedingte Kapitalia.
Unter der Voraussetzung, dass die
Hauptversammlung die zu Tagesordnungspunkt
6 vorgeschlagene Erhöhung des Grundkapitals
aus Gesellschaftsmitteln beschließt,
soll der Vorstand ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um bis zu 15.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital 2017). Diese
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus
genehmigtem Kapital soll den Vorstand auch
zukünftig in die Lage versetzen, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats auf
kurzfristig auftretende
Finanzierungserfordernisse und auf sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen
einlagefähigen Vermögensgegenständen oder
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen
reagieren zu können. Außerdem soll die
Durchführung einer Aktiendividende (_scrip
dividend_) zu optimalen Bedingungen
ermöglicht werden. Die Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses soll für
Kapitalerhöhungen gegen Bar- und
Sacheinlagen auf insgesamt 20 % des
Grundkapitals beschränkt sein.
*Bezugsrechtsausschluss bei
Spitzenbeträgen*
Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten
Kapitals ermächtigt werden, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der
Ausschluss des Bezugsrechts für
Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein
technisch durchführbares Bezugsverhältnis
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Leifheit Aktiengesellschaft: -3-
darstellen zu können. Die als freie Spitzen
vom Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich
für die Gesellschaft verwertet. Der
mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.
Vorstand und Aufsichtsrat halten den
möglichen Ausschluss des Bezugsrechts aus
diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt
und gegenüber den Aktionären für
angemessen.
*Bezugsrechtsausschluss bei
Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG*
Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
auszuschließen, wenn der auf die neuen
Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des
zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung oder - falls dieser Wert
geringer ist - 10 % des zum Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft nicht
überschreitet und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabebetrags durch den
Vorstand nicht wesentlich unterschreitet.
Rechtsgrundlage für diesen vereinfachten
Bezugsrechtsausschluss ist § 203 Abs. 1 und
2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG. Die 10 %-Grenze darf insgesamt, also
auch bei Zusammenrechnung mit etwaigen
anderen zu einer direkten oder indirekten
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
führenden Ermächtigungen, nicht
überschritten werden. Ein etwaiger Abschlag
vom maßgeblichen Börsenpreis wird
maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen.
Diese in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
vorgesehene Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die
Gesellschaft in die Lage, die Aktien
gezielt an Investoren abzugeben und dabei
durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen
möglichst hohen Veräußerungsbetrag und
damit eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel zu erreichen. Damit kann, wegen
der schnelleren Handlungsmöglichkeit, in
der Regel ein höherer Mittelzufluss
zugunsten der Gesellschaft erreicht werden
als bei einem unter Wahrung des
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden
Bezugsrechtsangebot an alle Aktionäre.
Durch den Verzicht auf die zeit- und
kostenaufwendige Abwicklung des
Bezugsrechts kann zudem der
Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig
bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt
werden. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2
AktG eine Veröffentlichung des
Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor
Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der
Volatilität an den Aktienmärkten besteht
aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko,
namentlich ein Kursänderungsrisiko, über
mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen
bei der Festlegung des Bezugspreises und so
zu nicht marktnahen Konditionen führen
kann.
Um die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
vorgesehene Grenze für vereinfachte
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des
Grundkapitals einzuhalten, ist die
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien unter
vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss auf
Aktien mit einem anteiligen Betrag von 10 %
am Grundkapital der Gesellschaft
beschränkt. Für die Berechnung der 10
%-Grenze ist auf die Höhe des Grundkapitals
zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung und zum Zeitpunkt der
Aktienausgabe abzustellen, wobei der
geringere dieser Werte maßgeblich ist.
Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine
Anrechnungsklausel vor, wonach sich das
Ermächtigungsvolumen verringert, soweit vom
Tag der Hauptversammlung an andere
Ermächtigungen zum vereinfachten
Bezugsrechtsausschluss genutzt werden. Auf
diese Weise ist gewährleistet, dass die in
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene 10
%-Grenze unter Berücksichtigung aller
Ermächtigungen mit der Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses in unmittelbarer,
entsprechender oder sinngemäßer
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
eingehalten wird.
Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt aus
den genannten Gründen im Interesse der
Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Da sich
der Ausgabebetrag für die zu gewährenden
eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren
hat und die Ermächtigung nur einen
beschränkten Umfang hat, sind die
Interessen der Aktionäre angemessen
gewahrt. Die Aktionäre haben die
Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über
einen Zukauf über die Börse
aufrechtzuerhalten.
*Bezugsrechtsausschluss bei
Sachkapitalerhöhungen*
Der Vorstand soll im Rahmen des genehmigten
Kapitals des Weiteren ermächtigt werden,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum
Zweck der Gewährung von Aktien im Rahmen
des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen
oder sonstigen einlagefähigen
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen
auszuschließen. Im globalen Wettbewerb
muss Leifheit jederzeit in der Lage sein,
in den nationalen und internationalen
Märkten im Interesse ihrer Aktionäre
schnell und flexibel handeln zu können.
Dazu gehört auch die Option, Unternehmen,
Teile von Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen oder sonstige
einlagefähige Vermögensgegenstände zur
Verbesserung der Wettbewerbsposition über
die Gewährung von Aktien zu erwerben oder
sich mit anderen Unternehmen
zusammenzuschließen. So kann sich in
Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben,
als Gegenleistung nicht Geld, sondern
Aktien anbieten zu müssen. Die Möglichkeit,
Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung
anbieten zu können, ist insbesondere im
internationalen Wettbewerb um interessante
Akquisitionsobjekte erforderlich und
schafft den notwendigen Spielraum, sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von
Unternehmen, Teilen von Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen oder anderen
einlagefähigen Vermögensgegenständen oder
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen
liquiditätsschonend zu nutzen. Bei
Zusammenschlüssen mit anderen Unternehmen
können bereits die gesetzlichen
Vorschriften, gemäß denen der
Zusammenschluss erfolgt, die Gewährung von
Aktien verlangen. Die Praxis zeigt zudem,
dass die Inhaber attraktiver
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für
eine Veräußerung häufig,
beispielsweise aus steuerlichen Gründen
oder um weiterhin am bisherigen Geschäft
(mit-)beteiligt zu sein, die Verschaffung
von Aktien der erwerbenden Gesellschaft
verlangen. Die vorgeschlagene Ermächtigung
soll der Gesellschaft die Möglichkeit
einräumen, sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen
oder zu Unternehmenszusammenschlüssen, bei
denen die Gegenleistung ganz oder teilweise
in Aktien besteht, schnell und flexibel
sowohl national als auch auf den
internationalen Märkten ausnutzen zu
können. Um auch solche Akquisitionsobjekte
erwerben zu können, muss die Leifheit AG
die Möglichkeit haben, neue Aktien als
Gegenleistung zu gewähren. Auch unter dem
Gesichtspunkt einer optimalen
Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von
Aktien sinnvoll sein. Denn mit neuen Aktien
aus genehmigtem Kapital kann ein
Zusammenschluss- oder Erwerbsvorhaben
liquiditätsschonend umgesetzt werden.
Zudem sollen auch sonstige einlagefähige
Vermögensgegenstände gegen Ausgabe neuer
Aktien aus dem genehmigten Kapital erworben
werden können. Bei einem
Akquisitionsvorhaben kann es wirtschaftlich
sinnvoll sein, neben dem eigentlichen
Akquisitionsobjekt weitere
Vermögensgegenstände zu erwerben, etwa
solche, die dem Akquisitionsobjekt
wirtschaftlich dienen. In solchen Fällen
soll die Leifheit AG in der Lage sein,
diese Vermögensgegenstände zu erwerben und
dafür - sei es zur Schonung der Liquidität
oder weil es der Veräußerer verlangt -
Aktien als Gegenleistung zu gewähren,
soweit die betreffenden
Vermögensgegenstände einlagefähig sind.
Darüber hinaus soll es auch möglich sein,
in Fällen, in denen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen zunächst eine
Geldleistung vereinbart war, im Nachhinein
anstelle von Geld Aktien zu gewähren und so
die Liquidität zu schonen. Schließlich
sollen auch unabhängig von einem anderen
Akquisitionsvorhaben Vermögensgegenstände -
sei es zur Schonung der Liquidität oder
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Leifheit Aktiengesellschaft: -4-
weil es der Veräußerer verlangt -
gegen Gewährung neuer Aktien erworben
werden können, wiederum soweit diese
einlagefähig sind.
Der Gesellschaft erwächst dadurch kein
Nachteil, denn die Ausgabe von Aktien gegen
Sachleistung setzt voraus, dass der Wert
der Sachleistung in einem angemessenen
Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der
Vorstand wird bei der Festlegung der
Bewertungsrelation sicherstellen, dass die
Interessen der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und
ein angemessener Ausgabepreis für die neuen
Aktien erzielt wird.
*Bezugsrechtsausschluss bei einer
Aktiendividende*
Darüber hinaus soll ein
Bezugsrechtsausschluss auch möglich sein,
um eine Aktiendividende (_scrip dividend_)
zu optimalen Bedingungen durchführen zu
können. Bei der Aktiendividende wird den
Aktionären angeboten, ihren mit dem
Gewinnverwendungsbeschluss der
Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf
Auszahlung der Dividende ganz oder
teilweise in die Gesellschaft als
Sacheinlage einzubringen, um Aktien aus dem
genehmigten Kapital zu beziehen. Eine
Aktiendividende kann unter Gewährung des
gesetzlichen Bezugsrechts durchgeführt
werden. Dabei werden den Aktionären nur
jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten.
Hinsichtlich des Teils des
Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis
für eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw.
diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf
den Bezug der Bardividende verwiesen und
können insoweit keine Aktien zeichnen. Ein
Angebot von Teilrechten ist ebenso wenig
vorgesehen wie die Einrichtung eines
Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen
davon. Dies ist gerechtfertigt und
angemessen, weil die Aktionäre anstelle des
Bezugs eigener Aktien anteilig eine
Bardividende erhalten. Im Einzelfall kann
es je nach Kapitalmarktsituation im
Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre liegen, die Gewährung einer
Aktiendividende unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts anzubieten und
durchzuführen. Ein solcher Ausschluss des
Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung
der Aktiendividende zu flexibleren
Bedingungen. Deshalb soll der Vorstand
ermächtigt werden, zur Durchführung einer
Aktiendividende das Bezugsrecht der
Aktionäre insgesamt auszuschließen.
Auch in diesem Fall wird der Vorstand -
unbeschadet des umfassenden
Bezugsrechtsausschlusses - allen
Aktionären, die dividendenberechtigte
Aktien halten, Aktien aus dem genehmigten
Kapital zum Bezug gegen ganze oder
teilweise Abtretung ihres
Dividendenanspruchs anbieten. Angesichts
des Umstands, dass allen Aktionären, die
dividendenberechtigte Aktien halten, Aktien
aus dem genehmigten Kapital angeboten und
überschießende Dividendenteilbeträge
durch Zahlung der Bardividende abgegolten
werden, erscheint auch insoweit der
Bezugsrechtsausschluss als gerechtfertigt
und angemessen.
*Beschränkung des Gesamtumfangs
bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen*.
Die insgesamt unter sämtlichen vorstehend
erläuterten Ermächtigungen zum Ausschluss
des Bezugsrechts, also bei einem
Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen,
bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG, bei
Sachkapitalerhöhungen und bei einer
Aktiendividende, ausgegebenen Aktien dürfen
20 % des zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ermächtigung oder - falls dieser Wert
geringer ist - 20 % des zum Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft (20
%-Grenze) nicht überschreiten. Dabei werden
auf die 20 %-Grenze eigene Aktien
angerechnet, die unter
Bezugsrechtsausschluss veräußert
werden. Durch diese Grenze wird der
Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien
Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten
Kapital beschränkt. Die Aktionäre werden
auf diese Weise zusätzlich gegen eine
Verwässerung ihrer Beteiligungen
abgesichert
*Ausnutzung des genehmigten Kapitals*
Pläne für eine Ausnutzung des genehmigten
Kapitals bestehen derzeit nicht. Der
Vorstand wird in jedem Einzelfall
sorgfältig prüfen, ob er von der
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann
tun, wenn es nach Einschätzung des
Vorstands und des Aufsichtsrats im
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer
Aktionäre liegt.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über
jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals
berichten.
III. *WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG*
1. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung*
Im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesellschaft in 5.000.000 nennwertlose
Stückaktien eingeteilt, von denen jede Aktie
eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der
Stimmrechte beläuft sich somit im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung auf
5.000.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält
zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 245.485 eigene Aktien, aus
denen ihr keine Stimmrechte zustehen.
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich zur
Hauptversammlung anmelden ('Anmeldung') und
der Gesellschaft die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachweisen
('Nachweis'). Die Anmeldung bedarf der
Textform und ist in deutscher oder englischer
Sprache zu erstellen. Zum Nachweis der
Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ist ein ebenfalls in Textform und
in deutscher oder englischer Sprache
erstellter besonderer Nachweis des
depotführenden Instituts über den
Anteilsbesitz erforderlich und ausreichend.
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf
den Beginn des 3. Mai 2017 (somit 3. Mai
2017, 00:00 Uhr MESZ), zu beziehen
('Nachweiszeitpunkt'). Die Berechtigung im
vorstehenden Sinne bemisst sich dabei
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz
des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass
damit eine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes
einherginge. Auch im Fall der vollständigen
oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt
ist für die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs im
Nachweiszeitpunkt maßgeblich; das
heißt, Veräußerungen oder Erwerb
von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der
Gesellschaft spätestens am *Mittwoch, 17. Mai
2017, 24:00 Uhr (MESZ),* unter folgender
Adresse eingehen:
Leifheit AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
oder per inhaberaktien@linkmarketservices.de
E-Mail
an:
oder per +49 89 21027-289
Telefax
an:
Nach dem Eingang der Anmeldung und des
Nachweises bei der Gesellschaft werden den
Aktionären oder den von ihnen benannten
Bevollmächtigten Eintrittskarten für die
Hauptversammlung übersandt. Bei der
Eingangskontrolle zur Hauptversammlung
erhalten die Aktionäre oder die von ihnen
benannten Bevollmächtigten ihre Stimmkarten
im Gegenzug für ihre Eintrittskarte.
Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, mit denen
auch ein entsprechendes Vollmachtsformular
verbunden ist, bitten wir die Aktionäre -
ohne dass mit dieser Bitte eine Einschränkung
des Teilnahme- oder Stimmrechts verbunden
wäre -, frühzeitig für die Übersendung
der Anmeldung und des Nachweises an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
3. *Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte*
*Bevollmächtigung eines Dritten*
Aktionäre, die nicht selbst an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können
ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, auch
durch eine Vereinigung von Aktionären, unter
entsprechender Vollmachtserteilung ausüben
lassen. Auch in diesem Fall sind eine
fristgerechte Übersendung des besonderen
Nachweises des Anteilsbesitzes und eine
fristgerechte Anmeldung erforderlich. Die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn
weder ein Kreditinstitut noch ein diesem
gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125
Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Leifheit Aktiengesellschaft: -5-
oder eine dieser nach § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Person zur Ausübung des
Stimmrechts bevollmächtigt wird.
Ein Formular für die Erteilung einer
Vollmacht finden die Aktionäre auf der
Rückseite ihrer Eintrittskarte. Darüber
hinaus kann das Formular auch im Internet
unter hv.leifheit-group.com abgerufen werden.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an
steht die folgende Adresse für die
Übermittlung des Nachweises der
Bevollmächtigung und den Widerruf von
Vollmachten zur Verfügung:
Leifheit AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
oder per inhaberaktien@linkmarketservices.de
E-Mail
an:
oder per +49 89 21027-289
Telefax
an:
oder über unseren Onlineservice unter
hv.leifheit-group.com. Weitere Informationen
zum Onlineservice finden sich unter dem
Abschnitt 'Details zum Onlineservice'.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine
Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen.
Wenn ein Kreditinstitut, ein diesem
gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125
Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder
eine dieser nach § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Person bevollmächtigt werden
soll, bedarf die Vollmacht - in Ausnahme zu
vorstehendem Grundsatz - weder nach dem
Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft
einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu
bevollmächtigende Institution oder Person
möglicherweise eine besondere Form der
Vollmacht verlangt, weil sie gemäß § 135
AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten
muss. Daher sollten Sie sich mit diesen über
ein mögliches Formerfordernis für die
Vollmacht abstimmen.
*Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft*
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an,
von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu
bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind
eine fristgerechte Übersendung des
besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes und
eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.
Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der vom
Aktionär erteilten Weisungen aus. Die
Erteilung der Vollmacht an die
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die
Erteilung von Weisungen bedürfen der
Textform.
Ein Formular für die Erteilung von
Vollmachten und Weisungen sowie weitere
Informationen finden die Aktionäre auf der
Rückseite ihrer Eintrittskarte. Darüber
hinaus kann das Formular auch im Internet
unter hv.leifheit-group.com abgerufen werden.
Aktionäre, die Stimmrechtsvertreter im
Vorfeld der Hauptversammlung bevollmächtigen
möchten, senden bitte das ausgefüllte
Formular - bis Dienstag, 23. Mai 2017, 24:00
Uhr (MESZ), eingehend - an die vorstehend im
Abschnitt 'Bevollmächtigung eines Dritten'
angegebene Adresse (postalisch, per Telefax
oder E-Mail) oder übermitteln die Weisungen
über unseren Onlineservice unter
hv.leifheit-group.com.
Der Widerruf der Vollmacht sowie die
Änderung von Weisungen sind ebenfalls
bis Dienstag, 23. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ)
in Textform an die vorstehend im Abschnitt
'Bevollmächtigung eines Dritten' angegebene
Adresse (postalisch, per Telefax oder E-Mail)
zu senden oder über unseren Onlineservice
unter hv.leifheit-group.com zu übermitteln.
Am Tag der Hauptversammlung kann die
Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern
der Gesellschaft oder eine Weisung an
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw.
ein Widerruf oder eine Änderung der
Vollmacht oder einer Weisung in Textform bei
der Ein- und Ausgangskontrolle erteilt
werden.
4. *Stimmrechtsausübung durch Briefwahl*
Aktionäre, die nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können
ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikation ('Briefwahl')
abgeben. Hierzu steht ebenfalls das auf der
Eintrittskarte abgedruckte Formular zur
Verfügung. Auch in diesem Fall sind eine
fristgerechte Übersendung des besonderen
Nachweises des Anteilsbesitzes und eine
fristgerechte Anmeldung erforderlich.
Darüber hinaus kann das Formular auch im
Internet unter hv.leifheit-group.com
abgerufen werden.
Die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen
müssen bis Dienstag, 23. Mai 2017, 24:00 Uhr
(MESZ), bei der Gesellschaft unter der
folgenden Adresse eingegangen sein:
Leifheit AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
oder per inhaberaktien@linkmarketservices.de
E-Mail
an:
oder per +49 89 21027-289
Telefax
an:
oder über unseren Onlineservice unter
hv.leifheit-group.com. Weitere Informationen
zum Onlineservice finden sich unter dem
Abschnitt 'Details zum Onlineservice'.
Gleiches trifft für einen eventuellen
Widerruf der mittels Briefwahl abgegebenen
Stimmen zu.
Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an
der Hauptversammlung nicht aus.
Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, diesen
gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125
Abs. 5 AktG gleichgestellte Institute oder
Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder
diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte
Personen können sich der Briefwahl bedienen.
5. *Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf
Verlangen einer Minderheit gemäß § 122
Abs. 2 AktG*
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können
Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR
erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand der
Tagesordnung muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen.
Das Verlangen muss schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft gerichtet werden
und bei der Gesellschaft spätestens am
Sonntag, 23. April 2017, 24:00 Uhr (MESZ),
eingehen. Wir bitten, ein derartiges
Verlangen an folgende Adresse zu senden:
Leifheit AG
Der Vorstand
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
6. *Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127
AktG*
Gegenanträge mit Begründung gegen einen
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern
sind ausschließlich zu richten an:
Leifheit AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
oder per antraege@linkmarketservices.de
E-Mail an:
oder per +49 89 21027-298
Telefax an:
Bis spätestens Dienstag, 9. Mai 2017, 24:00
Uhr (MESZ), bei vorstehender Adresse mit
Nachweis der Aktionärseigenschaft
eingegangene zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den
anderen Aktionären im Internet unter
hv.leifheit-group.com zugänglich gemacht.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden
nach dem 9. Mai 2017 ebenfalls auf der
genannten Internetseite zugänglich gemacht.
7. *Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß §
131 Abs. 1 AktG*
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft
einschließlich der rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns
und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur
sachgemäßen Beurteilung eines
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich
ist.
8. *Weitergehende Erläuterungen*
Weitergehende Erläuterungen und Informationen
zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG stehen
den Aktionären auf der Internetseite der
Gesellschaft unter hv.leifheit-group.com zur
Verfügung.
9. *Hinweis auf die Internetseite der
Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG
zugänglichen Informationen*
Die Informationen nach § 124a AktG zur
Hauptversammlung finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
hv.leifheit-group.com. Ein Muster für den
Nachweis des Anteilsbesitzes in englischer
Sprache wird dort ebenfalls zur Verfügung
gestellt.
10. *Details zum Onlineservice*
Die Gesellschaft bietet für Aktionäre, die
sich zur Hauptversammlung angemeldet haben,
die Möglichkeit eines Onlineservice. Zusammen
mit der Eintrittskarte erhalten die zur
Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre dafür
Zugangsdaten. Falls Aktionäre mehrere
Eintrittskarten erhalten haben, ist zu
beachten, dass sie auch für alle diese
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
Eintrittskarten Zugangsdaten für den
Onlineservice erhalten werden.
Ebenfalls mit der Eintrittskarte erhalten die
Aktionäre die notwendigen Informationen zur
Nutzung des Onlineservice, der bis Dienstag,
23. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ), zur Verfügung
steht. Weitere Informationen sind zudem auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
hv.leifheit-group.com verfügbar.
11. *Hauptversammlungshotline*
Für Fragen zur Anmeldung, zur
Stimmrechtsvertretung und zur Briefwahl
stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungshotline montags bis freitags
- außer feiertags - von 9:00 Uhr bis
17:00 Uhr (MESZ) unter +49 89 21027-222 zur
Verfügung.
12. *Liveübertragung der Hauptversammlung bis zum
Abschluss der Vorstandsrede*
Auf Anordnung des Versammlungsleiters wird
die Hauptversammlung für alle Aktionäre der
Gesellschaft sowie für die interessierte
Öffentlichkeit am 24. Mai 2017 ab 12:00
Uhr (MESZ) bis zum Abschluss der Rede des
Vorstands live im Internet unter der
Internetseite hv.leifheit-group.com
übertragen. Die Liveübertragung ermöglicht
keine Teilnahme an der Hauptversammlung im
Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
Nassau/Lahn, im April 2017
*Leifheit Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
2017-04-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße
56377 Nassau/Lahn
Deutschland
E-Mail: HV@leifheit.com
Internet: http://hv.leifheit-group.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
564645 2017-04-12
(END) Dow Jones Newswires
April 12, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
