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DGAP-News: JENOPTIK Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
JENOPTIK Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 07.06.2017 in Weimar mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-04-26 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
JENOPTIK Aktiengesellschaft Jena - ISIN DE0006229107 -
- WKN 622910 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Mittwoch, dem 7. Juni 2017, 11.00 Uhr,
im congress centrum neue weimarhalle, UNESCO-Platz 1,
99423 Weimar,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein und
geben nachstehend die Tagesordnung mit
Beschlussvorschlägen bekannt:
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts für die JENOPTIK AG und den
Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des
Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des
Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4
HGB sowie § 315 Absatz 4 HGB für das
Geschäftsjahr 2016
Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der
Veröffentlichung dieser Einladung im
Bundesanzeiger in unseren Geschäftsräumen
(Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena) zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind
auf unserer Internetseite unter www.jenoptik.de
in der Rubrik Investoren -> Hauptversammlung
einsehbar. Die Unterlagen werden auch während
der Hauptversammlung am 7. Juni 2017 zugänglich
sein und mündlich erläutert. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ist zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern-
und Jahresabschluss bereits gebilligt hat und
der Jahresabschluss damit gemäß § 172 Satz
1 AktG festgestellt ist.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe
von Euro 73.807.624,13 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,25 je
dividendenberechtigter Stückaktie
bei 57.238.115 Euro
dividendenberechtigten 14.309.528,75
Stückaktien
Gewinnvortrag auf neue Euro
Rechnung 59.498.095,38
Für den Fall, dass sich bis zur
Hauptversammlung die Zahl der
dividendenberechtigten Stückaktien verändert,
wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,25 je
dividendenberechtigter Stückaktie ein
angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet.
Bei Annahme des Beschlussvorschlags gilt für
die Auszahlung der Dividende Folgendes: Da die
Dividende wie in den Vorjahren in vollem Umfang
aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des
§ 27 KStG geleistet wird, erfolgt die
Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer
und Solidaritätszuschlag. Eine
Steuererstattungs- oder
Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der
Dividende nicht verbunden.
Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG in der ab
dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der
Anspruch auf die Dividende erst am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, d.h. am 12. Juni 2017, fällig und
wird erst dann ausgezahlt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für das am 31. Dezember 2016 beendete
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016
beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 zu wählen.
Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats stützt sich
auf die inhaltsgleiche Empfehlung des
Prüfungsausschusses.
6. *Neuwahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung am 7. Juni 2017 enden die
Amtszeiten aller Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat.
Nach § 11 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft
und §§ 96 Absätze 1 und 2, 101 Absatz 1 AktG in
Verbindung mit §§ 1 Absatz 1, 5 Absatz 1, 7
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG setzt sich der
Aufsichtsrat aus sechs von der Hauptversammlung
und sechs von den Arbeitnehmern (also insgesamt
zwölf) zu wählenden Mitgliedern und zu
mindestens 30 Prozent aus Frauen (also
mindestens vier) und zu mindestens 30 Prozent
aus Männern (also mindestens vier) zusammen. Da
der Gesamterfüllung widersprochen wurde, ist
der vorgenannte Mindestanteil von den
Arbeitnehmer- und den Anteilseignervertretern
im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den
sechs Sitzen der Anteilseigner im Aufsichtsrat
müssen daher mindestens zwei mit Frauen und
mindestens zwei mit Männern besetzt sein.
Gemäß § 11 Absatz 2 der Satzung der
JENOPTIK AG werden die Aufsichtsratsmitglieder
bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung bestellt, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei
das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet wird.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf
Empfehlungen des Nominierungsausschusses des
Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen
für den Zeitraum ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner zu
wählen:
*a) Herrn Matthias Wierlacher*
Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank,
Weimar
Herr Wierlacher ist Mitglied im Aufsichtsrat
von folgenden inländischen, nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen, die
einen Aufsichtsrat gebildet haben, bzw. in
einem vergleichbaren Kontrollgremium:
- Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Thüringen mbH, Erfurt (Mitglied des
Aufsichtsrats)
- bm-t beteiligungsmanagement thüringen
GmbH, Erfurt (Vorsitzender des
Aufsichtsrats, Konzernmandat)
- ThüringenForst - Anstalt öffentlichen
Rechts -, Erfurt (Mitglied in
vergleichbarem Kontrollgremium)
*b) Herrn Evert Dudok*
Executive Vice President Communications,
Intelligence and Security bei Airbus Defense &
Space, München
Herr Evert Dudok ist Mitglied im Aufsichtsrat
von folgenden inländischen, nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen, die
einen Aufsichtsrat gebildet haben:
- Dornier Consulting International GmbH,
Berlin (Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Konzernmandat)
- EURASSPACE Gesellschaft für
Raumfahrttechnik mbH, Ottobrunn (Mitglied
des Aufsichtsrats, Konzernmandat)
*c) Frau Elke Eckstein*
Mitglied des Vorstands der Weidmüller AG,
Bielefeld
Frau Eckstein ist Mitglied in vergleichbaren
Kontrollgremien von folgenden in- und
ausländischen Wirtschaftsunternehmen:
- Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH,
Obertshausen (Mitglied in vergleichbarem
Kontrollgremium)
- Enics AG, Zürich, Schweiz (Mitglied in
vergleichbarem Kontrollgremium, ab 1. Mai
2017)
- Weidmüller S.A., Barcelona, Spanien
(Mitglied in vergleichbarem
Kontrollgremium, Konzernmandat)
- Weidmüller & IZ, proizvodnja
prenapetostnih zascit, d.o.o., Logatec,
Slowenien (Mitglied in vergleichbarem
Kontrollgremium, Konzernmandat)
- Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.,
Shanghai, China (Mitglied in
vergleichbarem Kontrollgremium,
Konzernmandat)
- Weidmüller Interface (Suzhou) Co., Ltd.,
Suzhou, China (Vorsitz in vergleichbarem
Kontrollgremium, Konzernmandat)
*d) Frau Doreen Nowotne*
Selbstständige Unternehmensberaterin, Hamburg
Frau Nowotne ist Mitglied im Aufsichtsrat von
folgendem inländischen börsennotierten
Wirtschaftsunternehmen, das einen Aufsichtsrat
gebildet hat:
- Brenntag AG, Mülheim an der Ruhr (Mitglied
des Aufsichtsrats)
*e) Herrn Mag. Heinrich Reimitz*
Mitglied der Geschäftsführung der HPS Holding
GmbH, Wien/Österreich
Herr Reimitz ist Mitglied in einem
vergleichbaren Kontrollgremium von folgendem
ausländischen, nicht börsennotierten
Wirtschaftsunternehmen:
- Ühihenud Farmid AS, Tallinn, Estland
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April 26, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
