Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 07.06.2017 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2017-04-27 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Hamburg Wertpapierkennnummern 570650,
570652 und 570653
ISIN-Codes DE0005706501, DE0005706527 und DE0005706535
EINLADUNG zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den
7. Juni 2017,
um 10.00 Uhr (MESZ)
im Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9 in 20459
Hamburg
*I. Tagesordnung:*
1.) *Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten
Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI
GmbH & Co. KGaA, sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls
gebilligten Lageberichte für die Gesellschaft und den
Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben
nach §§ 289 Abs. 4, 289 Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie
des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das
Geschäftsjahr 2016*
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, die
Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern,
der Bericht des Aufsichtsrats sowie der erläuternde
Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289 Abs.
5, 315 Abs. 4 HGB jeweils für das Geschäftsjahr 2016
liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 21129
Hamburg, Kurt-Eckelmann-Straße 1, während der
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus und können im
Internet unter
www.eurokai.de
eingesehen werden. Sie liegen auch während der
Hauptversammlung aus. Auf Verlangen wird jedem
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
der Unterlagen erteilt.
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung
vorgesehen.
2.) *Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31.
Dezember 2016*
Der vorgelegte, vom Abschlussprüfer testierte
Jahresabschluss der EUROKAI GmbH & Co. KGaA für das
Geschäftsjahr 2016 weist einen Bilanzgewinn von EUR
161.910.359,63 aus.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der
Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2016
in der vorgelegten Form festzustellen.
3.) _Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns_
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der
Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das
Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 161.910.359,63 wie
folgt zu verwenden:
Verteilung an die EUR 23.325.690,71
Aktionäre
Einstellung in andere EUR 7.500.000,00
Gewinnrücklagen
Vortrag auf neue EUR 131.084.668,92
Rechnung
Bilanzgewinn EUR 161.910.359,63
Die Verteilung an die Aktionäre erfolgt nach § 5
Abs.1 lit. b) und lit. c) der Satzung, wobei auf die
Inhaberstamm- und stimmrechtslosen Vorzugsaktien
jeweils eine Dividende von 150 % bezogen auf den
jeweiligen Nennbetrag von EUR 1,00 entfällt.
Sofern die EUROKAI GmbH & Co. KGaA im Zeitpunkt der
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene
Aktien hält, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht
dividendenberechtigt. Der auf nicht
dividendenberechtigte Aktien entfallende Teilbetrag
wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Dividende wird am 12. Juni 2017 ausgezahlt.
Als Zahlstelle für die zu beschließende
Dividende ist die HSH Nordbank AG,
Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg,
vorgesehen.
4.) _Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich
haftenden Gesellschafterin_
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der
Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden
Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2016
Entlastung zu erteilen.
5.) _Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrates_
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der
Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
6.) _Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl eines Mitgliedes_
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Frau Katja
Gabriela Both, geb. Eckelmann, endet mit Ablauf der
diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat
schlägt vor,
Frau Katja Gabriela Both, Hamburg,
kaufmännische Angestellte,
erneut in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar
gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung der EUROKAI GmbH &
Co. KGaA bis zum Schluss der vierten auf die Wahl
folgenden ordentlichen Hauptversammlung der EUROKAI
GmbH & Co. KGaA.
Frau Katja Gabriela Both hat folgende Aufsichtsrats-
oder vergleichbare Mandate bei in- oder ausländischen
Gesellschaften:
Contship Italia S.p.A., Mailand, Italien, Mitglied
des Board of Directors
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 letzte
Alternative AktG i.V.m. § 11 Abs. 1 der Satzung der
EUROKAI GmbH & Co. KGaA aus sechs Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen
sind.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß
Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
Frau Katja Gabriela Both ist
- Kommanditistin der Familie Thomas
Eckelmann GmbH & Co. KG, Hamburg,
- deren alleinige persönlich haftende
Gesellschafterin (Komplementärin) die
Familie Thomas Eckelmann
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, ist,
deren Gesellschafterin Frau Katja Gabriela
Both ebenfalls ist.
- Sie ist schließlich die Tochter des
Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn
Thomas H. Eckelmann.
Die unter dem ersten Spiegelstrich genannte Familie
Thomas Eckelmann GmbH & Co. KG, Hamburg,
- ist einerseits die alleinige
Gesellschafterin der Kurt F.W.A. Eckelmann
GmbH, Hamburg, der persönlich haftenden
Gesellschafterin der EUROKAI GmbH & Co.
KGaA, und ihr
- sind andererseits über die Eckelmann GmbH,
Hamburg, an der die Familie Thomas
Eckelmann GmbH & Co. KG bei
konzernrechtlicher Betrachtung mittelbar
84,9 % hält, folgende Beteiligungen an der
EUROKAI GmbH & Co. KGaA zuzurechnen:
* die stimmberechtigte Vorzugsaktie im
Nennbetrag von EUR 520,00 (Namensaktie
Nr. 00001) der EUROKAI GmbH & Co.
KGaA,
* 53,71 % der nicht stimmberechtigten
Vorzugsaktien der EUROKAI GmbH & Co.
KGaA
* und schließlich 75,55 % der
Stammaktien der EUROKAI GmbH & Co.
KGaA.
Davon abgesehen besteht nach Einschätzung des
Aufsichtsrats zwischen der vorgeschlagenen Kandidatin
und der EUROKAI GmbH & Co. KGaA bzw. den
Gesellschaften des EUROKAI-Konzerns, Organmitgliedern
der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie Aktionären, die
direkt oder indirekt mehr als 10 % der
stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten,
keine persönliche oder geschäftliche Beziehung, deren
Offenlegung nach Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des
Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird.
Weitere Angaben zu der vorgeschlagenen Kandidatin
stehen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung
an zum Abruf im Internet unter
www.eurokai.de
unter der Rubrik 'Investor Relations' unter Menüpunkt
'Hauptversammlung' zur Verfügung.
7.) _Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung
der EUROKAI GmbH & Co. KGaA_
a) Die Satzung enthält im Kopfbereich und vor der
Abschnittsüberschrift 'I. Allgemeine
Bestimmungen' die Firma der Gesellschaft sowie
Angaben zur Geschäftsanschrift, wie zu den
Telefon- und Faxnummern. § 1 Abs. 1 wiederholt
die Firma. Da die übrigen Angaben im
Kopfbereich nicht erforderlich sind und im
Falle von Änderungen eine
Satzungsänderung erforderlich machten, soll
der Kopfbereich vollständig gestrichen werden.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und
der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
Der vor der Abschnittsüberschrift 'I.
Allgemeine Bestimmungen' befindliche
Kopfbereich der Satzung, bestehend aus
folgenden Angaben,
*'EUROKAI GmbH & Co. KGaA*
Kurt-Eckelmann-Str. 1
D-21129 Hamburg
Telefon (040) 7405-0
Telefax (040) 740 12 27'
wird ersatzlos gestrichen.
b) Da die EUROKAI GmbH & Co. KGaA inzwischen nur
noch reine Holdingfunktionen erfüllt und
darüber hinaus Flächen sowie Kaimauern im
Hamburger Hafen anmietet und vermietet, soll §
2 der Satzung, der den Gegenstand des
Unternehmens behandelt, entsprechend angepasst
werden.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und
der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
§ 2 der Satzung der Gesellschaft erhält
folgende neue Fassung:
'1. Gegenstand des Unternehmens ist die
unmittelbare und mittelbare
Beteiligung an in- und ausländischen
Unternehmen, insbesondere an
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 27, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
