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DGAP-News: GRAMMER Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
GRAMMER Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2017 in 92224 Amberg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-04-28 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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GRAMMER Aktiengesellschaft Amberg WKN 589540
ISIN DE0005895403
WKN A2E41X
ISIN DE000A2E41X4 Ergänzung der Tagesordnung
zur Hauptversammlung
der GRAMMER AG
am 24. Mai 2017
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 11. April
2017 wurde die ordentliche Hauptversammlung der GRAMMER
AG für Mittwoch, den 24. Mai 2017, in Amberg
einberufen.
Auf Verlangen der Aktionärin Cascade International
Investment GmbH wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs.
1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen
Hauptversammlung am 24. Mai 2017 um folgende
Gegenstände zur Beschlussfassung ergänzt und hiermit
bekannt gemacht.
6. *Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern*
7. *Beschlussfassung über die Neuwahl von drei
Aufsichtsratsmitgliedern*
'Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs.
1 AktG aus zwölf Mitgliedern, und zwar aus
sechs Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung gewählt werden und sechs
Mitgliedern, die von den Arbeitnehmern nach
dem Mitbestimmungsgesetz 1976 gewählt werden.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
_Wir schlagen vor, folgende Personen zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:_
a) _Herr Detlef Niefindt, Geschäftsführer
der Cascade International Investment
GmbH, wohnhaft in Wolfsburg._
b) _Herr Dr. Christian Becker,
Geschäftsführer der Prevent DEV GmbH,
wohnhaft in Frankfurt._
c) _Herr Almir Jazvin, Geschäftsführer der
ASA Finance d.d., wohnhaft in Sarajewo,
Bosnien und Herzegowina._
_Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung zum
Ablauf der einzuberufenden ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr
beschließt._
_Zu a)_ _Herr Detlef Niefindt ist Mitglied
des Aufsichtsrats der ALNO AG,
Pfullendorf. Darüber hinaus ist Herr
Detlef Niefindt nicht Mitglied in
einem gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrat und vergleichbaren
inländischen Kontrollgremium._
_Zu b)_ _Herr Dr. Christian Becker ist
Mitglied und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der ALNO AG,
Pfullendorf. Darüber hinaus ist Herr
Dr. Christian Becker nicht Mitglied
in einem gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrat und vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremium._
_Zu c)_ _Herr Almir Jazvin ist Mitglied des
Aufsichtsrats der ALNO AG,
Pfullendorf. Darüber hinaus ist Herr
Almir Jazvin nicht Mitglied in einem
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat
und vergleichbaren inländischen
Kontrollgremium. Herr Jazvin ist
Mitglied in folgendem vergleichbaren
ausländischen Kontrollgremium:_
_DUF Blago d.o.o., Sarajevo (Bosnien
und Herzegowina);_
_Saniteks d.d., Velika Kladusa
(Bosnien und Herzegowina);_
_Prevent FAD DD Jelah Tesanj, Jelah
(Bosnien und Herzegowina);_
_Prevent BH d.o.o., Sarajevo
(Bosnien und Herzegowina)._
_Im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex erklären wir, dass
nach unserer Kenntnis keiner der
vorgeschlagenen Kandidaten in persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zur
Gesellschaft oder den Organen der Gesellschaft
steht._
_Zu a)_ Herr Detlef Niefindt ist Kaufmann im
Groß- und Außenhandel
sowie staatlich geprüfter
Betriebswirt (Fachrichtung
Personalwesen). Seit 1999 ist er
kaufmännischer Mitarbeiter/Leiter
bei der Prevent DEV GmbH in
Wolfsburg mit diversen Tätigkeiten.
Er war Leiter Finanzwesen der
Prevent DEV GmbH, CFO der
Prevent-Gruppe und
Aufsichtsratsvorsitzender der Eybl
Austria GmbH. Außerdem umfasste
seine bisherige Tätigkeit die
Geschäftsführung diverser Tochter-
und Schwestergesellschaften der
Prevent DEV GmbH wie z.B. der
Prevent Premium & lnterieur
(Körmend, Ungarn), der Bergler GmbH
& Co. KG (Oebisfelde), der Prevent
Anlagen GmbH und der Prevent TWB
Immobilien GmbH & Co. KG (Hagen).
Herr Niefindt ist eine bewährte
unternehmerische
Führungspersönlichkeit im Bereich
Automotive. Durch seine jahrelange
Tätigkeit als Kaufmännischer Leiter
der Prevent DEV GmbH und anderer
Unternehmen der Prevent-Gruppe
verfügt er über tiefe Kenntnisse in
der Automobilbranche. Diese
Erfahrung sowie seine
Expertenkenntnisse im Bereich
Steuerrecht, Wirtschafts- und
Betriebsprüfungen qualifizieren ihn
besonders für die Übernahme des
Amtes eines Aufsichtsratsmitglieds
der Grammer AG.
_Zu b)_ Herr Dr. Christian Becker ist
promovierter Jurist, er hat zudem
einen 'Masters of Laws' der Victoria
University of Wellington (NZ). Nach
dem Studium der Rechtswissenschaften
an der WWU Münster und der
University of Sheffield und dem
Rechtsreferendariat in Berlin war
Herr Dr. Becker zunächst Syndikus
bei der Deutsch-Slowenischen
Handelskammer in Ljubljana
(Slowenien). Herr Dr. Becker ist
seit Juni 2007 im Bereich Automotive
tätig. Er ist seit Juni 2007
Syndikusanwalt bei der Prevent DEV
GmbH. Seit dem Jahr 2008 ist er
Geschäftsführer der Prevent Austria
GmbH und seit 2015 ist er
Geschäftsführer der Prevent DEV GmbH
sowie diverser Tochter- und
Schwestergesellschaften der
Prevent-Gruppe. Von 2009 bis 2012
war er zudem Stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der Eybl
Austria GmbH (Krems,
Österreich).
_Diese Branchenerfahrung und seine
langjährige Tätigkeit als Jurist,
u.a. in M&A-Transaktionen und
gesellschaftsrechtlichen
Fragestellungen im In- und Ausland,
qualifizieren Herrn Dr. Becker für
die Übernahme des Amtes eines
Aufsichtsratsmitglieds der Grammer
AG._
_Zu c)_ Herr Almir Jazvin hat einen Degree
in International Business Management
(La Roche College, USA) und einen
Master of Banking und International
Finance (City University Business
School, London). Seit dem Jahr 1998
ist er im Bereich 'Finance' tätig,
in den Jahren 1998 bis 2006 war er
u.a. als Finance Manager der World
Bank- und International Finance
Corporation tätig, in den Jahren
2006 bis 2008 war er Project and
Structured Finance Manager bei der
Raiffeisen Bank Bosnien und
Herzegowina. Von 2010 bis 2016 war
er Aufsichtsratsvorsitzender der
Moja Banka d.d. Sarajevo (BiH). Seit
dem Jahr 2008 ist er bei der Prevent
Group Bosnien und Herzegowina
beschäftigt, hier ist er seit dem
Jahr 2011 als Vorstandsvorsitzender
tätig.
Die Prevent Group ist in
Bosnien-Herzegowina eines der
größten privaten Unternehmen.
Herr Jazvin gilt als Experte im
Finanzbereich und hat langjährige
Berufspraxis im Bereich
'International Banking'; hierdurch
ist er besonders für die
Übernahme des Amtes eines
Aufsichtsratsmitglieds der Grammer
AG und als unabhängiger Experte nach
§ 100 Abs. 5 AktG besonders
qualifiziert.'
8. *Vertrauensentzug gegenüber
Vorstandsmitgliedern*
9. *Prüfung und Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gegen Vorstand und
Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Begebung
einer Pflichtwandelanleihe über EUR 60,0 Mio.*
Die Aktionärin Cascade International Investment GmbH
hat im Rahmen ihres Ergänzungsverlangens zu
Tagesordnungspunkt 6, 8 und 9 lediglich den Gegenstand
der Beschlussfassung genannt und keine
Beschlussvorschläge zu diesen Tagesordnungspunkten
unterbreitet. Zu Tagesordnungspunkt 7 hat sie neben dem
Beschlussgegenstand drei Wahlvorschläge unterbreitet.
Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der GRAMMER AG zum Ergänzungsverlangen
gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG der Cascade
International Investment GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat nehmen zum
Ergänzungsverlangen wie folgt Stellung:
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 28, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)
