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DGAP-News: GSW Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
GSW Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
13.06.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2017-05-04 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
GSW Immobilien AG Berlin WKN: GSW111
ISIN: DE000GSW1111
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen
Hauptversammlung am Dienstag, den 13. Juni 2017, um
10.00 Uhr MESZ im Tagungszentrum Neue Mälzerei,
Friedenstraße 91, 10249 Berlin, ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der GSW Immobilien AG und des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten
Lageberichts für die GSW Immobilien AG und
den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
(HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine
Feststellung des Jahresabschlusses bzw. eine Billigung
des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist
in diesem Fall durch das Gesetz nicht vorgesehen.
Vielmehr sind die vorgenannten Unterlagen der
Hauptversammlung nach der gesetzlichen Regelung in §
176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) lediglich
zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. - im Fall
des Berichts des Aufsichtsrats - vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu erläutern. Im Rahmen ihres
Auskunftsrechts haben die Aktionäre Gelegenheit, zu den
Vorlagen Fragen zu stellen. Dementsprechend ist zu
Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss der
Hauptversammlung zu fassen.
Die genannten Unterlagen sind zusammen mit dem
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns von der Einberufung der Hauptversammlung
an über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.gsw.ag
(in der Rubrik 'Hauptversammlungen' > '2017')
zugänglich. Die Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 767.778.349,88 wie
folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer EUR
Dividende von EUR 1,40 je 79.347.744,00
dividendenberechtigter
Stückaktie, insgesamt:
b) Gewinnvortrag: EUR
688.430.605,88
Die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
Aktiengesetz in der ab dem 1. Januar 2017 geltenden
Fassung am dritten auf die Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns folgenden Geschäftstag
fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2016 amtiert haben,
Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2016 amtiert
haben, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für
eine etwaige prüferische Durchsicht der
Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr
2017 und das erste Quartal 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung
seines Prüfungsausschusses - vor, zu beschließen:
a) Die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
wird zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 bestellt.
b) Die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
wird zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das
Geschäftsjahr 2017 und das erste Quartal
2018 bestellt.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich zuvor bei der Gesellschaft zur
Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet haben. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachstehend
hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB)
und in deutscher oder englischer Sprache mindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht
mitzurechnen.
Die Aktionäre müssen ferner für die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ihren Anteilsbesitz der Gesellschaft
gegenüber nachweisen. Für den Nachweis des
Anteilsbesitzes reicht eine von dem depotführenden
Institut in Textform erstellte und in deutscher oder
englischer Sprache abgefasste Bescheinigung aus. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den *23.
Mai 2017, 0.00 Uhr MESZ* (Nachweisstichtag nach § 123
Abs. 4 Satz 2 AktG), zu beziehen.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher
oder englischer Sprache müssen der Gesellschaft unter
der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse
spätestens bis *6. Juni 2017, 24.00 Uhr MESZ*, zugehen:
GSW Immobilien AG
c/o Deutsche Bank AG, Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
oder Telefax: +49 (0) 69 12012-86045
oder E-Mail: WP.HV@db-is.com
Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des
Nachweises des Anteilsbesitzes unter der vorstehend
genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten
übersandt. Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient
lediglich der Erleichterung der organisatorischen
Abwicklung. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, frühzeitig für den Zugang der Anmeldung und
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft Sorge zu tragen.
Der Aktienhandel wird durch eine Anmeldung zur
Hauptversammlung nicht verhindert (keine
Veräußerungs- oder Erwerbssperre). Aktionäre
können über ihre Aktien auch nach der Anmeldung
weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft
gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung als
Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum
Nachweisstichtag erbracht hat; Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den
Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts
keine Bedeutung. Der Erwerb von Aktien erst nach dem
Nachweisstichtag gewährt hinsichtlich dieser Aktien
kein Stimmrecht in der Hauptversammlung; Personen, die
zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen und erst
nach dem Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft
werden, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
*Stimmabgabe durch Bevollmächtigte*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch
Bevollmächtigte, durch ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem
Fall ist eine fristgerechte Anmeldung und
Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes in
der vorstehend beschriebenen Form erforderlich, und
zwar entweder durch die Aktionäre oder die
Bevollmächtigten.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3
AktG der Textform; § 135 AktG bleibt hiervon unberührt.
Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10, 125
Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleichgestelltes
Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung
oder eine der Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG
die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG
sinngemäß gelten, bevollmächtigt, so ist die
Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten
nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachtserklärung muss
zudem vollständig sein und darf nur mit der
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.
Wir bitten die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, ein
nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den
Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine der
Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen
des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten,
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht
abzustimmen.
Auf der Eintrittskarte ist ein Formular für die
Erteilung einer Vollmacht enthalten. Ebenso ist ein
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May 04, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
