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DGAP-News: POLIS Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
POLIS Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
23.06.2017 in Ludwig Erhard Haus (Großer Vortragssaal), Fasanenstr. 85,
10623 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-05-15 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
POLIS Immobilien AG Berlin WKN 691330/ISIN DE0006913304
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre
ein zu der
am 23. Juni 2017 um 10.00 Uhr
im Ludwig Erhard Haus (Großer Vortragssaal),
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2016, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§
172 und 173 Aktiengesetz) ist zum
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt hat. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
'Der im festgestellten Jahresabschluss der
POLIS Immobilien AG zum 31. Dezember 2016
ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR
11.234.753,32 wird in voller Höhe auf neue
Rechnung vorgetragen.'
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
'Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands wird Entlastung
für diesen Zeitraum erteilt.'
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
'Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats wird
Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
'Die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin
wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 bestellt.'
*Vorlagen*
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen insbesondere
die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft am Sitz der POLIS Immobilien AG,
Kurfürstendamm 207-208 in 10719 Berlin (bis zum 26. Mai
2017 einschließlich), ab dem 29. Mai 2017 in der
Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, zur
Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär
auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in
Abschrift überlassen:
Zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss der POLIS Immobilien AG zum
31. Dezember 2016 nebst Lagebericht
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 nebst
Lagebericht
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
gemäß § 170 Abs. 2 AktG
- Bericht des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016.
Die vorgenannten Unterlagen können außerdem im
Internet unter
www.polis.de
im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung
eingesehen werden.
*Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung des
Stimmrechts*
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach den §§ 121
ff. AktG und §§ 24 f. der Satzung. Zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die angemeldet sind
und ihre Teilnahmeberechtigung nachgewiesen haben. Die
Anmeldung muss spätestens am 16. Juni 2017, 24.00 Uhr,
unter folgender Adresse
POLIS Immobilien AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 - 5400 2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de
zugehen. Die Anmeldung kann schriftlich oder in
Textform erfolgen und kann auch per Telefax oder E-Mail
übermittelt werden. Aktionäre weisen ihre Berechtigung
zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in
deutscher Sprache in Textform erstellte und auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (d. h. 2.
Juni 2017, 0.00 Uhr) bezogene Bescheinigung ihres
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach.
Diese Bescheinigung muss bei der vorgenannten Adresse
spätestens am 16. Juni 2017, 24.00 Uhr, zugehen.
*Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Vollmacht
ist in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. § 135 AktG
bleibt unberührt. Der Nachweis der Bevollmächtigung
kann der Gesellschaft auch per E-Mail unter folgender
E-Mail-Adresse übermittelt werden:
hauptversammlung@polis.de
Zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen
wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung der
Stimmrechtsvollmacht übersandt. Ein Vollmachtsformular
steht auch zum Download unter
www.polis.de
im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung
bereit.
Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser
Hauptversammlung den von der Gesellschaft benannten, an
die Weisungen der Aktionäre gebundenen
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung
zu bevollmächtigen. Die Einzelheiten hierzu ergeben
sich aus den Unterlagen, die den Aktionären über die
Depotbank zugesandt werden. Darüber hinaus stehen den
Aktionären auch unter der Internetadresse
www.polis.de
im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung
weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie ein Formular zur Erteilung von Vollmacht und
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
*Anfragen und Anforderung von Unterlagen*
Zur Erleichterung der Vorbereitung der Hauptversammlung
und zur Sicherstellung einer möglichst schnellen
Reaktion der Gesellschaft auf Anfragen zur
Hauptversammlung bitten wir, Anfragen und Anforderungen
von Unterlagen sowie Anträge oder Wahlvorschläge
ausschließlich zu richten an die
POLIS Immobilien AG
Vorstandsbüro
Kurfürstendamm 207-208
10719 Berlin
bzw. ab dem 29. Mai 2017 können schriftliche
Anfragen zusätzlich auch per Post an die
folgende neue Geschäftsadresse gerichtet
werden:
Lietzenburger Straße 46
10789 Berlin (Geschäftssitz ab dem 29. Mai
2017)
Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299 (die
Telefax-Nr. bleibt unverändert)
oder an folgende E-Mail-Adresse
hauptversammlung@polis.de (die E-Mail-Adresse
bleibt unverändert).
Berlin, im Mai 2017
*POLIS Immobilien AG*
_Der Vorstand_
2017-05-15 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: POLIS Immobilien AG
Kurfürstendamm 207-208
10719 Berlin
Deutschland
E-Mail: hauptversammlung@polis.de
Internet: https://www.polis.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
573761 2017-05-15
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
