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DGAP-News: CropEnergies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.07.2017 in
Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2017-05-19 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
CropEnergies AG Mannheim WKN A0LAUP
ISIN DE 000A0LAUP1 Einladung und Tagesordnung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 18. Juli 2017, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 18. Juli 2017, 10:00 Uhr, im
Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
*I. TAGESORDNUNG*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs.
4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17, des
gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs.
4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17 und des
Berichts des Aufsichtsrats*
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2016/17*
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016/17*
5. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
6. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2017/18 sowie des Prüfers für eine etwaige
prüferische Durchsicht von unterjährigen
Finanzinformationen*
*II. VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG*
TOP 1 *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts
(einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) für das
Geschäftsjahr 2016/17, des gebilligten
Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts (einschließlich
der Erläuterungen zu den Angaben nach §
315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2016/17 und des Berichts des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2017 den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung.
TOP 2 *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der CropEnergies AG für
das Geschäftsjahr 2016/17 von 26.507.035,72 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,30 26.175.000,00 EUR
EUR je Aktie auf 87.250.000 Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung 332.035,72 EUR
(Gewinnvortrag)
=------------------------------------------------------------------------------
Bilanzgewinn 26.507.035,72 EUR
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine
unveränderte Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen
entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende
am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig,
mithin am 21. Juli 2017.
TOP 3 *Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2016/17*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.
TOP 4 *Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016/17*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.
TOP 5 *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der am 18. Juli 2017 stattfindenden Hauptversammlung endet die
Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung
durch die Hauptversammlung erforderlich.
Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung der CropEnergies AG aus
sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101
Abs. 1 Aktiengesetz ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre zusammen.
Der Aufsichtsrat - gestützt auf einen entsprechenden Vorschlag des
Nominierungsausschusses - gibt die nachfolgenden Wahlvorschläge auf der
Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und unter
Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele
ab.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen, die bereits jetzt dem
Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), wieder in den Aufsichtsrat zu
wählen:
*Prof. Dr. Markwart Kunz*
Braunschweig
Ehem. Mitglied des Vorstands der Südzucker AG
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten_
Keine
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien_
Keine
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex:*
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Prof. Dr. Markwart Kunz in keinen
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur CropEnergies AG oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der CropEnergies AG oder einem wesentlich an der
CropEnergies AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1
des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird.
*Thomas Kölbl*
Speyer
Mitglied des Vorstands der Südzucker AG
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten_
- EUWAX Aktiengesellschaft, Stuttgart
- K+S Aktiengesellschaft, Kassel
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien_
- Boerse Stuttgart GmbH, Stuttgart
- AGRANA Internationale Verwaltungs- und
Asset-Management GmbH, Wien (Österreich)*
- AGRANA Stärke GmbH, Wien (Österreich)*
- AGRANA Zucker GmbH, Wien (Österreich)*
- ED&F MAN Holdings Limited, London
(Großbritannien)*
- Freiberger Holding GmbH, Berlin*
- PortionPack Europe Holding B. V.,
Oud-Beijerland (Niederlande), (Vorsitzender)*
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel
(Belgien)*
- Saint Louis Sucre S.A.S., Paris (Frankreich)*
- Südzucker Polska S.A., Breslau (Polen)*
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH,
Mannheim (Vorsitzender)*
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex:*
Herr Thomas Kölbl ist Mitglied des Vorstands der Südzucker AG, die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft ist.
* Mandat, das der Kandidat als gesetzlicher Vertreter eines herrschenden
Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern gehörenden Unternehmen innehat
(*Konzernmandat*)
*Dr. Hans-Jörg Gebhard*
Eppingen
Selbständiger Landwirt in Eppingen und Vorstandsvorsitzender des Verbands
Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V.
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten_
- Südzucker AG, Mannheim (Vorsitzender)
- GoodMills Deutschland GmbH, Hamburg
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien_
- AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien
(Österreich)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG,
Wien (Österreich), (2. stellvertretender
Vorsitzender)
- Freiberger Holding GmbH, Berlin
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel
(Belgien)
- Saint Louis Sucre S.A.S., Paris (Frankreich)
- Süddeutsche
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG,
Stuttgart (Vorsitzender)
- Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Gießen
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien
(Österreich)
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex:*
Herr Dr. Hans-Jörg Gebhard ist Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG, die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft ist, sowie Aufsichtsratsvorsitzender der
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, die wiederum
Mehrheitsaktionärin der Südzucker AG ist.
*Dr. Wolfgang Heer*
Ludwigshafen am Rhein
Vorsitzender des Vorstands der Südzucker AG
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten_
keine
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien_
- AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien
(Österreich) (1. stellvertretender
Vorsitzender)*
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG,
Wien (Österreich), (Vorsitzender)*
- ED&F MAN Holdings Limited, London
(Großbritannien)*
- Freiberger Holding GmbH, Berlin
(Vorsitzender)*
- PortionPack Europe Holding B. V.,
Oud-Beijerland (Niederlande)*
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel
(Belgien)*
- Saint Louis Sucre S.A.S., Paris (Frankreich)*
- Südzucker Polska S.A., Breslau (Polen),
(stellvertretender Vorsitzender)*
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien
(Österreich), (stellvertretender
Vorsitzender)*
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May 19, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
